徐某某人民檢察院

起?訴?書

徐檢刑訴〔2020〕Z314號(hào)

被告人黃某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408251975********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市徐某某，住廣東省徐某某**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月26日被徐某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月15日被徐某某公安局逮捕。

本案由徐某某公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月12日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月28日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某自2013年2月在廣西壯族自治區(qū)北海市加入黃某甲（另案處理）“陽(yáng)光工程1040資本運(yùn)作項(xiàng)目工程”傳銷組織。

該傳銷組織以1040工程”、“資本運(yùn)作”為名，要求參加者購(gòu)買1-2份（第1份3800元，第2份3300元，購(gòu)買21份即?69800元成為主任，就有發(fā)展下線資格）份額，以獲得加入資格，?每名成員最多可發(fā)展3名直接下線，后由下線人員繼續(xù)向下發(fā)展?下線，依靠發(fā)展下線購(gòu)買份額進(jìn)行計(jì)酬和返利，并采取“五級(jí)三?階制”（五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升階段）和“上拉下推”、“左扶右?guī)汀?的模式進(jìn)行管理。五個(gè)級(jí)別：即實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主?任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（即老總，老總里又分為Al、A2、A3、?A4級(jí)）。凡加入傳銷組織的人員需購(gòu)買1-2份份額成為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)?員，實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員的下線體系累計(jì)銷售3-9份份額成為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，?業(yè)務(wù)組長(zhǎng)的下線體系累計(jì)銷售10-64份份額成為業(yè)務(wù)主任，業(yè)務(wù)?主任的下線體系累計(jì)銷售65-599份份額成為業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)?理的下線體系累計(jì)銷售600份以上份額成為髙級(jí)業(yè)務(wù)員。“三個(gè)?階段"，即第一個(gè)階段為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后?晉升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，再晉升為業(yè)務(wù)主任；第二個(gè)階段為業(yè)務(wù)主任銷?售份額達(dá)到規(guī)定的份額且培養(yǎng)2名直接業(yè)務(wù)主任，晉升為經(jīng)理；?第三個(gè)階段為經(jīng)理銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)并且培養(yǎng)3名直接?經(jīng)理，晉升為髙級(jí)業(yè)務(wù)員，當(dāng)髙級(jí)業(yè)務(wù)員發(fā)展到29人且同時(shí)培養(yǎng)3名直接下線經(jīng)理后晉升為A1級(jí)老總，A1級(jí)老總的下線達(dá)87?人以上且3名直接下線經(jīng)理晉升為A1后，原A1級(jí)老總即可晉升?為A2級(jí)老總（下線人員達(dá)261人以上），以此類推，晉升最高至?A4級(jí)老總（下線人員達(dá)783人以上）。該傳銷組織按照級(jí)別及發(fā)展下線人員購(gòu)買份額的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬，即加入組織后的次月15日前，返還19700元，每發(fā)展一名下線提成6031元，直至拿滿?1040萬(wàn)元，就從“組織”里出局，完成所謂的“資本運(yùn)作”。

被告人黃某某伙同詹某某等人為發(fā)展下線人員，在廣西壯族自治區(qū)北海市內(nèi)以出租房為踞點(diǎn)，將發(fā)展對(duì)象騙到北海市觀光、旅游，然后鼓吹“1040陽(yáng)光工程”，當(dāng)發(fā)展對(duì)象懷疑、猶豫不決時(shí)，被告人黃某某等人就會(huì)現(xiàn)身說(shuō)法，對(duì)發(fā)展對(duì)象吹噓其成功經(jīng)驗(yàn)，使得發(fā)展對(duì)象深信不疑后主動(dòng)籌集資金加入該傳銷組織。被告人黃某某作為該傳銷組織最高級(jí)別人員黃某甲直接下線，參加時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)該傳銷組織的建立、擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用。

截止案發(fā)，查實(shí)被告人黃某某發(fā)展詹某某、黃某乙、楊某某、楊某甲、詹某甲、詹某乙、詹某丙、黃某丙、周某某、蔣某某、周某甲、韓某某、吳某某、何某某、何某甲、楊某乙、黃某丁、鐘某某、許某某、黃某戍、謝某某、陳某某、吳某甲、陳某甲、黃某戊、莊某某、余某甲、楊某丙、彭某某、陳某丙、尤某某、陳某乙、翁某某、莊某乙、莊某甲、莊某丙、林某某、余某乙、莊某丁、李某甲、莊某戊等41人加入該傳銷組織，涉案金額280萬(wàn)多元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書，拘留證，逮捕證，到案經(jīng)過(guò)，銀行明細(xì)清單等；?2.證人證言：證人蔣某某、周某甲、韓某某、吳某某等人的證言；?3.被告人黃某某的供述和辯解及同案人詹某某、詹某丙、朱某某、等人的供述和辯解；?4.?相關(guān)辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人無(wú)視國(guó)家法律，以繳納費(fèi)用的方式騙取被害人獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

徐某某人民法院

檢察官：鐘鳴鳴

檢察官助理：李振清

2020年7月27日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人被羈押于徐某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十四冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。