江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕70號　

　　被告人黃某某，女，1975年**月**日生，身份證號碼4201241975********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省武漢市新洲區(qū)**鎮(zhèn)**園**寨**組**號。被告人黃某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。因本案案情重大復(fù)雜，2020年2月20日經(jīng)本院決定延長本案審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月5日將本案退回南京市公安局雨花臺分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年3月31日重新將本案移送本院審查起訴。被告人黃某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年11月間，被告人黃某某與吳某甲、肖某某（另案處理）等人在南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程、連鎖經(jīng)營業(yè)”等方式，無實(shí)際商品，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為AB兩組，各組內(nèi)分別設(shè)立若干個(gè)經(jīng)理室，由直總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動，并在大總管、經(jīng)晨大總管、能力大總管、自律大總管的安排下，其他互動經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動，同時(shí)設(shè)置申購總管收取傳銷人員繳納的申購費(fèi)用。每組設(shè)立經(jīng)晨總監(jiān)、能力總監(jiān)、自律總監(jiān)管理該組傳銷人員的經(jīng)晨、能力、自律等方面事務(wù)，并與其他組對傳銷活動進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

截至案發(fā)時(shí)，已查證B組傳銷組織中有吳某乙經(jīng)理室、尹某某經(jīng)理室、吳某甲經(jīng)理室、甘某某經(jīng)理室、朱某某經(jīng)理室等五個(gè)平行互動經(jīng)理室?；咏?jīng)理室中的老總、大總管、窗口之間均進(jìn)行互動交流。B組傳銷人員累計(jì)不少于3層70人。

被告人黃某某擔(dān)任該傳銷組織B組吳某甲經(jīng)理室的經(jīng)晨總管,負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)的經(jīng)管和晨會的學(xué)習(xí)培訓(xùn),并組織參加B組經(jīng)理室經(jīng)晨總管互動會,相互安排B組人員進(jìn)行經(jīng)晨學(xué)習(xí)。

被告人黃某某于2019年10月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人黃某某的常住人口基本信息、微信聊天信息截圖等書證；

2.證人吳某甲、肖某某、朱某某、王某某等人的證言；

3.被告人黃某某的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺分局制作的搜查筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以沒有實(shí)際商品的經(jīng)營活動，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某與他人共同故意實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人黃某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。建議判處被告人黃某某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院　

檢察員：薛燕

檢察官助理：魏冕

2020年4月2日　

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖北省武漢市新洲區(qū)**鎮(zhèn)**園**寨**組**號；

2.案卷材料和證據(jù)10冊；

3.《量刑建議書》1份；

4.《適用簡易程序建議書》1份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。