廣東省惠州市惠城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

惠城檢公訴刑訴〔2020〕166號

被告人黃某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4210811968********，漢族，高中文化，戶籍所在地：湖北省石首市**鎮(zhèn)**東路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年7月23日被惠州市公安局惠城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月27日由惠州市公安局惠城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

辯護人：劉國濤?廣東邦翰律師事務所??

本案由廣東省惠州市公安局惠城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法退回補充偵查1次，延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月8日，被告人黃某某以非法牟利為目的，在惠州市惠城區(qū)水口街道成立惠州市**汽車服務有限公司，以組織、領(lǐng)導傳銷活動形式對“會員”、“合伙人”鼓吹新能源“替汽液”項目，許諾給予高額利潤回報，引誘他人交納3116元人民幣作為入會費成為“合伙人”。同時被告人黃某某設立了“合伙人”、“職員”、“組長”、“班長”、“主管”、“主任”、“經(jīng)理”、“總監(jiān)”、“總經(jīng)理”、“股東”、“董事”、“鉆石董事”、“金鉆董事”、“創(chuàng)始人”由低到高共12層級的等級分明的合伙人晉升制度，直接或者間接以發(fā)展下線“合伙人”的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)。其中，普通會員交納3116元入門會后，才能晉升為“合伙人”，“合伙人”每個月可以獲得整個傳銷組織1%至3%的利潤分紅及所轄下線業(yè)績利潤的8%至25%的分紅；“職員”要求滿10名下線人員，且每三個月必須直接推薦至少兩名己交納入會費的“合伙人”（下線），才能每月繼續(xù)獲得除“合伙人”的福利外加每月6000元的變相返利；“組長”要求滿17名下線人員，且每三個月必須直接推薦至少兩名己交納入會費的“合伙人”（下線），才能每月繼續(xù)獲得除“合伙人”的福利外加每月12000元的變相返利；“班長”要求滿63名下線人員，且每三個月必須直接推薦至少兩名已交納入會費的“合伙人”（下線），才能每月繼續(xù)獲得除“合伙人”的福利外加每月21300元的變相返利；“主管”要求滿168名下線人員，且每三個月必須直接推薦至少兩名己交納入會費的“合伙人”(下線），才能每月繼續(xù)獲得除“合伙人”的福利外加每月32300元的變相返利；以此類推，被告人黃某某作為該傳銷組織組織、領(lǐng)導者，每月單獨獲得整個組織利潤20%的返利。

現(xiàn)己查明，劉某某等35人參與該傳銷組織并交納服務費用共161840元、股權(quán)費用共44600元，被告人黃某某簽供其微信交易記錄收取“3116元”、“3156元”入會費用情況共172筆545264元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；辨認筆錄；被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人黃某某以推銷商品為名，要求參加者以繳納會費等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動，現(xiàn)查實該公司成員層級為5層級，人員數(shù)量為35人以上，收取入會費用545264元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院

檢察員：余振宏

2020年2月12日

附：

????1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于惠州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9卷（內(nèi)附光盤2張）、光盤1張。

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