福建省尤某某人民檢察院

起?訴?書

尤檢一部刑訴〔2020〕310號

被告人黃某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3504291973********，漢族，大學本科文化，2007年11月22日至2010年5月12日任福建省**公安局**派出所教導員、2010年5月13日至2017年12月29日任福建省**公安局**口派出所所長、2017年12月30日至今任福建省泰寧縣**局副局長，戶籍地福建省泰寧縣**街**號，現(xiàn)住福建省泰寧縣**坊**號。因涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪，于2020年6月30日被尤某某公安局刑事拘留，同日被變更為監(jiān)視居住，同年7月10日變更為刑事拘留。因涉嫌縱容黑社會性質(zhì)組織罪，同年8月16日經(jīng)本院批準，次日由尤某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由尤某某公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明:?

2010年以來，被告人黃某某系福建省泰寧縣**局鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所教導員、派出所所長期間，明知陳某乙（已判決）、陳某甲（已判決）等人以月利息高于3%的高額利息方式發(fā)放貸款、在借款本金中預先扣除利息、在收不回欠款時會使用軟硬暴力進行討債的情況下，仍積極投資入股陳某乙、陳某甲等人，用于放利給楊某甲、陳某丙等人以獲取高額利潤。同時，被告人黃某某為了幫助陳某乙、陳某甲等人，利用公安數(shù)字證書使用公安相關業(yè)務系統(tǒng)進行查詢，將楊某甲、廖某甲、廖某乙、陳某丁等陳某乙、陳某甲放貸的借款人的進出港、旅客住宿等相關信息透露給陳某乙、陳某甲等人。2020年5月26日，經(jīng)三明立信有限責任會計師事務所鑒定，被告人黃某某參與放貸獲取的高額利息達30.7665萬元（人民幣，下同）。

2020年6月30日，被告人黃某某經(jīng)泰寧縣紀委監(jiān)委電話通知主動到泰寧縣**委談話室，尤某某公安局民警對其宣布刑事拘留。2020年7月23日，被告人黃某某退出32.1865萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人員基本信息、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、到案經(jīng)過、指定管轄決定書、《泰寧縣公安局委員會關于黃某某職務任命的通知》等通知、公務員登記表、黨員和國家工作人員違法情況告知書、三明市公安局關于印發(fā)《三明市公安數(shù)字證書管理辦法》的通知、福建省公安廳關于印發(fā)《福建省公安廳數(shù)字證書管理辦法》的通知、泰寧縣公安局關于轉(zhuǎn)發(fā)《三明市公安局違規(guī)使用數(shù)字證書專項治理工作方案》的通知、自述材料、公安數(shù)字證書查詢情況、福建省泰寧縣人民法院（2011）泰刑初字第109號刑事判決書、福建省泰寧縣人民法院（2018）閩0429刑初77號刑事判決書、泰寧縣公安局城關派出所泰公（城關）受案字[2020]00198號受案登記表、福建省行政暫時扣留財物收據(jù)、檢舉信、犯罪線索轉(zhuǎn)遞函回執(zhí)、受案登記表、立案決定書等、三明市公安局情況說明、銀行賬戶明細、參與陳某乙犯罪團伙投資放貸經(jīng)濟往來情況表等；2.證人證言：證人陳某乙、李某某、楊某甲、江某某、陳某甲、楊某乙、楊某丙、翁某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人黃某某的供述和辯解；4.鑒定意見：三明立信有限責任會計師事務所民立信所專審字〔2020〕第58號注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；5.辨認筆錄：被告人黃某某辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某身為國家機關工作人員，明知陳某乙等人從事違法犯罪活動，仍積極投資入股陳某乙、陳某甲，用于賺取高額利息，利用公安數(shù)字證書登錄公安相關業(yè)務系統(tǒng)進行查詢，將借款人的進出港、旅客住宿等相關信息透露給陳某乙、陳某甲等人，縱容陳某乙等人黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以縱容黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責任。被告人黃某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，且認罪認罰，其行為適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人黃某某檢舉揭發(fā)他人犯罪事實，經(jīng)查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕處罰；被告人黃某某到案后積極退出違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

福建省尤某某人民法院

檢察官張梅嬌

檢察官助理蔡尊惠

2020年11月6日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于尤某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《證人、鑒定人名單》一份；

5.被告人黃某某上交的涉案款項由三明市公安局予以扣押。

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