山西省高平市人民檢察院

起 訴 書(shū)

高市檢刑刑訴〔2018〕343號(hào)

被告人黃某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011978********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**號(hào)，2012年10月25日曾因犯詐騙罪被黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2012年11月3日刑滿釋放。2018年2月7日因涉嫌詐騙罪依法被高平市公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211988********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**，捕前住湖北省武漢市硚口區(qū)**路**小區(qū)，2018年1月21日因涉嫌詐騙罪依法被高平市公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鄉(xiāng)**村，2018年1月22日因涉嫌詐騙罪依法被高平市公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村，2018年1月30日因涉嫌詐騙罪依法被高平市公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4224321979********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省荊門(mén)市京山縣**鎮(zhèn)**村，捕前住湖北省武漢市江漢區(qū)**街**小區(qū)，2018年1月21日因涉嫌詐騙罪依法被高平市公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211989********，漢族，高中文化，宜昌市**裝飾工程有限公司**，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，捕前住湖北省宜昌市**號(hào)**號(hào)**單元**室，2018年2月7日因涉嫌詐騙罪依法被高平市公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，高平市公安局于當(dāng)日依法對(duì)其執(zhí)行逮捕。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、劉某甲、張某甲、劉某乙、丁某某、魯某某涉嫌詐騙罪于2018年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，高平市公安局補(bǔ)偵后于同年8月1日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人黃某某、劉某甲商量通過(guò)電信詐騙手段騙取錢某某，劉某甲負(fù)責(zé)取款。后被告人黃某某在網(wǎng)上購(gòu)買了大量申請(qǐng)貸款人的個(gè)人信息，并購(gòu)買了詐騙所需的手機(jī)、電話卡、銀行卡等作案工具，組織被告人魯某某、丁某某以辦理貸款的名義給被害人撥打電話，并以辦理貸款需要在銀行卡內(nèi)做流水或交納手續(xù)費(fèi)等為由，詐騙被害人錢某某。被告人劉某甲組織被告人張某甲、劉某乙持購(gòu)買的銀行卡偽裝后到ATM機(jī)取款套現(xiàn)。被告人劉某甲在與黃某某共同實(shí)施詐騙的同時(shí)，還幫助其他詐騙團(tuán)伙取現(xiàn)。

現(xiàn)查證，涉案銀行卡共計(jì)26張。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，涉案銀行卡中共計(jì)轉(zhuǎn)入金額903241.48元。其中被告人劉某甲同被告人黃某某、魯某某、丁某某共同詐騙金額為708302.84元，被告人劉某甲幫助其他詐騙團(tuán)伙取現(xiàn)總額為194938.64元，被告人張某甲幫助詐騙團(tuán)伙取現(xiàn)總額為60余萬(wàn)元，被告人劉某乙?guī)椭p騙團(tuán)伙取現(xiàn)總額為12萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、被害人馬某某、鄭某某、某某某、朱某某、王某甲、石某某、劉某丙、吳某某、張某乙、胡某某、王某乙、唐某某、左某某、葉某某陳述；

3、搜查筆錄；

4、鑒定意見(jiàn)；

5、視聽(tīng)資料；

6、電子數(shù)據(jù)；

7、被告人黃某某、劉某甲、張某甲、劉某乙、丁某某、魯某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、劉某甲、魯某某、丁某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，組織人員多次偽裝幫助他人取現(xiàn)，被告人張某甲、劉某乙明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍多次偽裝幫助他人取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、劉某甲系共同犯罪的主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定處罰；被告人魯某某、丁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人劉某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依法《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高平市人民法院

檢 察 員： 許艷青

2018年9月14日

附：

1、被告人黃某某、劉某甲、張某甲、劉某乙現(xiàn)押高平市看守所；被告人丁某某、魯某某現(xiàn)押晉城市看守所；

2、本案卷宗伍冊(cè)、光盤(pán)肆張。