湖南省永興縣人民檢察院

起?訴?書

郴永檢公訴刑訴〔2020〕62號

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4304811990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地湖南省耒陽市，戶籍所在地湖南省耒陽市**村**組，現(xiàn)住郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月16日被永興縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4310231990********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地湖南省永興縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月16日被永興縣公安局逮捕。

被告人黃某乙，曾用名黃某丁，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼4304811985********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地湖南省耒陽市，戶籍所在地湖南省耒陽市**村**組，現(xiàn)住郴州市北湖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼4304811983********，漢族，初中文化程度，個(gè)體工商戶，戶籍所在地湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住耒陽市**路**花園**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日被永興縣公安局刑事拘留，同年11月16日被永興縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由永興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2020年2月14日至3月13日、2020年4月10日至5月9日）。四名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年5月以來，被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某等人以“打造傳承型文化藝術(shù)國際交易平臺引領(lǐng)傳統(tǒng)手工藝行業(yè)數(shù)字化商業(yè)未來”的名義，通過“絲路互通”網(wǎng)絡(luò)平臺推廣名為HTC的虛擬貨幣，以短期高額利潤回報(bào)大肆宣傳該網(wǎng)絡(luò)平臺，以發(fā)展下線會員作為不同級別節(jié)點(diǎn)返利分紅的依據(jù)。平臺運(yùn)行期間黃某甲、劉某甲、黃某乙等人多次在長沙、衡陽、郴州等地賓館開招商會，宣傳推廣該項(xiàng)目，黃某甲主要負(fù)責(zé)宣傳講課，劉某甲主要負(fù)責(zé)與平臺技術(shù)人員對接、平臺的運(yùn)行維護(hù)工作，四名被告人直接或間接發(fā)展下線劉某丁、曹某某、黃某丙等30余人。2019年9月1日，該平臺關(guān)閉，大量下線會員所投資金均無法提現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：立案決定書、戶籍資料、到案經(jīng)過、絲路互通（HTC）交易所3.0商業(yè)計(jì)劃、舉報(bào)信、自述報(bào)案材料、火幣賬戶購買、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入明細(xì)、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)等；2.證人李某某、鄒某某、宋某某、羅某某、劉某乙、梁某某、費(fèi)某某、黃某丙、劉某丙、劉某丁的陳述；3.被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、劉某甲、黃某乙、鐘某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。四名被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款，建議判處被告人黃某甲、劉某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元；建議判處被告人黃某乙有期徒刑一年，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民一萬五千元；建議判處被告人鐘某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省永興縣人民法院

檢察員：李珺

2020年6月3日

附：1.被告人黃某甲、劉某甲羈押在郴州市看守所，被告人黃某乙、鐘某某取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份；

4.證人名單一份。

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