起 訴 書
被告人黃某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3301061968********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，現(xiàn)住鹿城區(qū)***小區(qū)*棟****室。因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2018年6月12日被灤平縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人厲某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3303021964********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，現(xiàn)住鹿城區(qū)**花園*棟***室。2002年12月25日因犯受賄罪，被浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2018年6月13日被灤平縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人婁某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1301241990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省石家莊市欒城區(qū)，現(xiàn)住欒城區(qū)**鄉(xiāng)***村*巷**號，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月9日被灤平縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人郭某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1301241989********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地河北省石家莊市欒城區(qū)，現(xiàn)住欒城區(qū)**鄉(xiāng)***村**胡同**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年7月10日被灤平縣公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人崔某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼1301241996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省石家莊市欒城區(qū)，現(xiàn)住欒城區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月9日被灤平縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1301331992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河北省石家莊市趙縣，現(xiàn)住石家莊市**城**號樓*單元****室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月9日被灤平縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由灤平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、厲某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被告人婁某某、郭某某、崔某某、 劉某某涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2018年12月19日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年12月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年1月31日至2月28日、自2019年4月16日至5月16日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年1月16日至1月31日、自2019年4月2日至4月17日、自2019年6月17日日至7月1日）。
經(jīng)依法審查查明：2015年12月2日，中安金控公司河北分公司（以下簡稱公司）成立，公司下設(shè)財務(wù)、內(nèi)勤、風(fēng)控部等部門，同時在河北省各市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。主要是聯(lián)系當(dāng)?shù)氐钠Q(mào)公司、車行經(jīng)銷商，為公司承攬貸款買車人的第三方擔(dān)保業(yè)務(wù)。被告人黃某某任負(fù)責(zé)人，被告人厲某某任總經(jīng)理助理，分管風(fēng)險管理工作。主要業(yè)務(wù)流程是公司對客戶貸款資格進(jìn)行審核，同時將客戶的貸款資料提供給銀行，在銀行對買車客戶的貸款資格進(jìn)行審核通過之前，先由公司將客戶買車所差的錢款墊付給汽貿(mào)公司、車行經(jīng)銷商，客戶先行將所購車輛從汽貿(mào)公司、車行經(jīng)銷商提走。銀行對客戶的貸款資格審查后。符合貸款的客戶，銀行對客戶購車貸款及中安金控公司河北分公司擔(dān)保服務(wù)費(fèi)進(jìn)行發(fā)放，打款給公司。客戶承擔(dān)車貸本金、擔(dān)保服務(wù)費(fèi)作為從銀行借貸本金，分期償還借貸本金及相關(guān)利息。對于不符合銀行貸款條件的客戶，公司要求客戶將購車款補(bǔ)齊。對存在逾期或認(rèn)為有逾期風(fēng)險的客戶，由各地業(yè)務(wù)員向公司上報逾期情況，經(jīng)過業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理、張某（另案處理）及被告人厲某某、被告人黃某某等人逐級審批通過后，在黃某某、厲某某的授意安排下，由張某糾集被告人婁某某、郭某某、崔某某、劉某某、魯某某（另案處理）等社會閑散人員，通過公司的釘釘軟件、途駿GPS軟件找到車后，采取盜、搶、騙等非法手段將車開走。再由張某等人與客戶聯(lián)系，以扣留車輛相要挾，先要求客戶結(jié)清車貸尾款或存入部分車貸，繳納保證金，部分客戶被迫按要求存款后。張某等人繼續(xù)以“拖車費(fèi)”、“停車費(fèi)”、“加油費(fèi)”等名義強(qiáng)行索要數(shù)千元至幾萬元不等錢財，部分客戶被迫交清所有費(fèi)用后將車輛開回，對于未按要求交清費(fèi)用的客戶，部分車輛被扣留在公司各地的停車場內(nèi)，部分車輛下落不明。
1、2017年11月份，承德市灤平縣灤平鎮(zhèn)王家溝村的王某在灤平金星汽貿(mào)公司分期購買北汽坤寶X35轎車一輛。王某交付首付款、GPS安裝費(fèi)、保險費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金等費(fèi)用（以下簡稱首付款及各項費(fèi)用）合計人民幣2萬余元。在王某的貸款資格未通過銀行審核前，公司為王某墊付了車貸尾款，王某將所購買的車輛開走，車輛登記牌號為冀HHC976。后經(jīng)銀行審核，發(fā)現(xiàn)王某的征信存在問題，不能發(fā)放款，2017年12月份，公司要求王某將買車的尾款交清。王某感覺受騙，并想與公司協(xié)商解決該問題。2017年12月23日，被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某在被告人黃某某、厲某某、張某的授意安排下，通過GPS在灤平縣城找到了王某的轎車并開車尾隨。24日凌晨1時許，王某在灤平縣城郵政儲蓄門前跑出租，婁某某、崔某某假裝乘客打王某車去承德市，魯某某、郭某某開車從后面尾隨。當(dāng)王某開車行駛到承德市石洞子溝藍(lán)宇加油站附近時，婁某某讓王某停車。王某停車后，婁某某搶下車鑰匙，崔某某下車將王某拖下車，魯某某、郭某某上前與婁某某、崔某某一起將王某圍住，魯某某用辣椒水噴射王某眼睛，致使王某無能力反抗。婁某某等4人冒充銀行工作人員，謊稱自己是銀行收車的，強(qiáng)行將王某的車輛開走，王某車內(nèi)的手機(jī)、項鏈飾品一并被搶走。王某報警后得知是中安金控的人把車搶走，民警把婁某某的聯(lián)系電話給了王某。王某電話聯(lián)系婁某某，婁某某讓王某將車輛尾款人民幣6.7萬余元交清才可以還車，王某被迫按要求交清該款項。婁某某又讓王某聯(lián)系張某，張某在確認(rèn)王某還清車款后，又向王某索要“拖車費(fèi)”等費(fèi)用人民幣15410元。在王某答應(yīng)交付上述錢款以后，電話再聯(lián)系不上張某，致使車輛下落不明。
案發(fā)后，黃某某賠償王某各項損失合計人民幣10萬元。
2、2016年12月份，承德市豐寧縣的方某分期付款購買東南DX7越野車一輛，全車款13.7萬元，方某交付首付款及各項費(fèi)用合計人民幣5萬余元，貸款人民幣9萬元，36期還款，每期還款人民幣2469元，車輛登記牌號為冀H2109U。2017年8月開始，方某車貸存在逾期還款。2017年11月份的一天下午15時許，方某駕車行駛到豐寧縣四道河鄉(xiāng)一偏僻路段時，被告人婁某某、郭某某、魯某某、崔某某駕車將方某的車逼停，婁某某等人將方某拽下車，奪走車鑰匙將車開走。后張某電話聯(lián)系方某，以扣留車輛相要挾，讓方某還清車貸尾款，方某被迫往自己的還車貸信用卡內(nèi)存了人民幣6.18萬元還清車貸。張某又以拖車費(fèi)、停車費(fèi)等名義向方某索要錢財，2017年11月30日，方某被迫按要求給張某銀行賬戶匯款人民幣7600元。方某到承德市區(qū)準(zhǔn)備開回車輛，又被送車男子以停車費(fèi)為由強(qiáng)行索要人民幣300元，方某交錢后才將車開回。
3、2016年8月份，承德市寬城縣寬城鎮(zhèn)的王彥某由其父親王術(shù)廷為其背戶，分期付款購買東風(fēng)風(fēng)行S500商務(wù)車一輛。車輛全款人民幣7.3萬元，首付款及各項費(fèi)用合計人民幣3.2萬元，貸款人民幣5.3萬元，36期還款，每期還款人民幣1600余元。車輛登記牌號為冀H3A186。自2017年3月開始，王彥某存在逾期還款。2017年12月底的一天夜里，在承德市雙橋區(qū)萬華小區(qū)樓下，被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某將車盜走。后張某讓王彥某還上逾期貸款即可還車，王彥某按要求還款后，張某又讓王彥某交清車貸尾款及利息，王彥某趕赴石家莊與婁某某等人見面，被迫還清車貸尾款及利息3萬余元。張某、婁某某以扣留車輛相要挾，讓王彥某交“拖車費(fèi)”人民幣1萬元，“停車費(fèi)”人民幣2000元，“提車費(fèi)”人民幣300元，“出庫費(fèi)”人民幣200元，“出庫加油費(fèi)”人民幣50元，合計人民幣12550元。王彥某被迫再次交付此款，才將車輛開回。
4、2017年6月份，承德市雙灤區(qū)的武某某由其姐姐武廣真為其背戶，在當(dāng)?shù)囟周囆蟹制诟犊钯徺I二手別克君越轎車一輛。全車款人民幣11萬元，武某某交付人民幣3.5萬余元，貸款人民幣9.9萬元，分36期還款，月還款人民幣3159元，中安金控公司每月月底扣款。車輛登記牌號為冀HQE987。自2017年6月開始，武某某車貸存在逾期。2017年11月份的一天下午，被告人張某、郭某某、崔某某、魯某某在承德市雙灤區(qū)找到車輛并開車尾隨。當(dāng)日17時許，武某某的朋友王宇飛駕駛該車行駛到灤平縣大屯鎮(zhèn)街面路邊，下車準(zhǔn)備吃飯時，張某、郭某某、崔某某、魯某某上前將王宇飛圍住，冒充工商銀行工作人員謊稱來收車，王宇飛未敢反抗，張某等人將車輛強(qiáng)行開走。武某某電話聯(lián)系張某，張某以扣留車輛相要挾，讓武某某還清3個月車貸，并以繳納保證金、拖車費(fèi)的名義，向武某某索要錢財。武某某按要求往其還貸銀行卡內(nèi)存入三個月車貸，并通過朋友微信轉(zhuǎn)賬給張某“保證金”人民幣6000元，“拖車費(fèi)”人民幣8000元。后張某委托他人將車輛還給武某某。
2017年11月27日夜間，武某某當(dāng)月車貸尚未扣款，不存在逾期問題。被告人郭某某等人將武某某停在承德市雙灤區(qū)萬和城小區(qū)樓下的車輛盜走。武某某電話聯(lián)系張某，張某謊稱該車存在半日逾期，以此為借口，將武某某之前交的人民幣6000元保證金沒收。以扣留車輛相要挾，讓武某某往還車貸銀行卡內(nèi)再存3個月車貸，并支付人民幣1.5萬元“拖車費(fèi)”。武某某表示無能力給付高額“拖車費(fèi)”等費(fèi)用，要求張某退回車內(nèi)電取暖儀器、銀行卡等物品，張某提出不交錢，車輛及車內(nèi)物品均不退還。一個月后，武某某籌到錢打算贖車，無法聯(lián)系上張某。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
5、2016年12月份，承德市圍場縣黃土坎鄉(xiāng)的張某華分期付款購買吉利帝豪GL轎車一輛。全車款人民幣8.28萬元，張某華交付首付款及各項費(fèi)用合計人民幣4萬余元，貸款人民幣5.6萬余元，24期還款，每期還款人民幣2100余元。車牌號為冀H7321X。自2017年8月開始，張某華車貸存在逾期還款。2017年11月份的一天下午，被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某在圍場縣城找到該車輛并開車尾隨。張某華駕車行駛到圍場縣城一超市門口，下車購物，車輛停在路邊未熄火，婁某某等4人趁機(jī)將車輛盜走。后張某電話聯(lián)系張某華，以扣留車輛相威脅，讓張某華將逾期貸款的滯納金、利息還清，張某華按要求在工行信用卡內(nèi)存款人民幣9000余元，張某又讓張某華必須還清所有貸款才可還車，張某華感覺受騙未敢繼續(xù)交錢?，F(xiàn)該車下落不明。
6、2016年5月份，承德市隆化縣的陳某分期付款購買起亞智跑轎車，全車款人民幣15萬元，陳某交付首付款、購置稅、保險費(fèi)等費(fèi)用總計6萬余元，貸款10萬余元，分36期還款，每期還款3244元，車輛登記牌號為冀H09H08。自2017年2月開始，陳某車貸存在逾期還款，后其與中安金控公司河北分公司表示愿意多交滯納金及利息。2017年11月的一天下午16時許，陳某下樓到車近前，被中安金控公司河北分公司風(fēng)控部的人員圍住，強(qiáng)行搜走身上車鑰匙開走車輛，陳某反抗并上前拽車門，被人用辣椒水噴倒在地。后張某電話聯(lián)系陳某，以扣留車輛相要挾，讓其還清車貸尾款6萬余元。陳某按要求還清后，張某又以拖車費(fèi)、停車費(fèi)、食宿費(fèi)的名義強(qiáng)行索要錢財，陳某被迫按張某要求給其轉(zhuǎn)賬1.2萬元。后張某安排他人將車輛送回。
7、2016年4月份，承德市隆化縣的胡某某分期付款購買現(xiàn)代名圖轎車，全車款13.98萬元，前期交付首付款、購置稅、保險費(fèi)、保證金、GPS等費(fèi)用合計9萬余元，貸款8.6萬元，36期還款，每期還款2884元，胡某某的朋友張東升為其背戶辦理了貸款手續(xù)，車輛牌號為冀H8373M。自2017年2月份開始，張東升車貸存在逾期還款，2017年6月份的一天，被告人張某等人以檢查車輛名義騙得胡某某車鑰匙，將車輛強(qiáng)行開走。后胡某某聯(lián)系到黃某某、張某，二人均以扣留車輛相要挾，向胡某某索要2萬元拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用，胡某某擔(dān)心受騙未給張某匯款。車被扣留在張某租賃的停車場內(nèi)。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
8、2017年2月份，承德市豐寧縣陳曉某分期付款購買二手捷達(dá)轎車，全車款人民幣3.85萬元，陳曉某及其父親陳顯某交付首付款、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣1萬余元，貸款人民幣2.85萬元，30期還款，每期還款人民幣1219元，車輛牌號為冀HTP585。自2017年6月份開始，陳曉某車貸存在逾期還款，2017年11月份，張某冒充工商銀行工作人員就逾期問題電話聯(lián)系陳曉某，陳曉某表示已償還當(dāng)月車貸保證以后不會逾期。幾天后的一天夜里，張某等人用備用鑰匙將陳曉某的車輛盜走。后陳曉某聯(lián)系張某要求還車，張某讓其給付人民幣2萬余元才能還車，陳曉某認(rèn)為車貸尾款已達(dá)不到該數(shù)額，擔(dān)心被騙未給張某匯款，車輛下落不明。
9、2016年2月，承德市豐寧縣閆某某分期付款購買中華V3轎車一輛，全車款8.87萬元，閆某某交完首付款等費(fèi)用后，余款辦理了分期貸款手續(xù)，36期還款，每期還款2000余元。車牌號為冀H3697P。2017年8月份，閆某某車貸存在逾期還款，當(dāng)月張某、婁某某、郭某某、魯某某等人將閆某某的車強(qiáng)行開走。2017年12月份，后張某聯(lián)系閆某某，以扣留車輛相要挾，讓閆某某還清車貸尾款29856元。閆某某因無力還清車貸，便與朋友張志遠(yuǎn)協(xié)商，由張志遠(yuǎn)還清閆某某車貸尾款29856元，便將車輛轉(zhuǎn)讓給張志遠(yuǎn)。張志遠(yuǎn)同意后將閆某某車貸尾款結(jié)清。張某繼續(xù)以扣留車輛相要挾，向張志遠(yuǎn)索要違約金、保證金，張志遠(yuǎn)被迫給付張某保證金1.2萬元，拖車費(fèi)8800元，后張志遠(yuǎn)在承德市衛(wèi)校附近將車輛開回。
10、2016年4月，承德平泉市的劉某某分期付款購買本田雅閣轎車一輛，全車款16.88萬元，劉某某交付首付款、購置稅、保險費(fèi)等費(fèi)用總計9萬余元，貸款9.9萬元，36期還款，每期還款3200余元，車輛登記牌號為冀H58F89。自2017年8月份開始，劉某某車貸存在逾期還款。2017年12月25日13時許，劉某某在城區(qū)工商銀行院內(nèi)，準(zhǔn)備打開車門時，被告人婁某某、劉某某、魯某某、崔某某等人圍住劉某某并拽其胳膊，奪走劉某某手里車鑰匙將車輛強(qiáng)行開走。后張某冒充工商銀行工作人員電話聯(lián)系劉某某，以扣留車輛相威脅，讓劉某某還清車貸尾款才能還車，劉某某被迫還清車貸尾款5.1萬余元。張某繼續(xù)索要拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用1.45萬元，劉某某被迫給張某提供銀行賬戶匯款1.45萬元，在唐山市將車輛開回。
11、2017年9月份，承德市豐寧縣的于某某分期付款購買金色吉利遠(yuǎn)景X3越野車一輛。全車款5.79萬元于某某交付首付款、保險費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣1.4萬元，貸款人民幣5.5萬元，36期還款，每期還款1800余元。車輛登記牌號為冀HLG892。2017年11月份，于某某因與中安金控公司河北分公司發(fā)生糾紛，短期未還車貸。2018年5月19日晚，于某某的親屬陳海梅駕車到石家莊市正定縣天虹家園小區(qū)內(nèi)，被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某等人將其圍住，兩人拽住陳海梅胳膊，陳海梅將車鑰匙扔到地下，郭某某等人將車輛開走。后于某某與張某取得電話聯(lián)系，張某要求于某某還清1.5萬元車貸能夠還車。于某某還清車貸后，張某又要求于某某交納1.7萬元保證金或還清車貸尾款5.2萬余元，于某某按要求還清車貸尾款，后聯(lián)系不到張某。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
12、2016年11月份，邢臺市臨西縣的柏某某分期付款購買立帆轎車一輛，全車款7.68萬元，前期交付手續(xù)費(fèi)、購置稅等費(fèi)用合計1萬元，貸款及利息9萬元，工商銀行信用卡分36期還款，每期還款1600余元，車輛牌號為冀E430Q2。自2017年2月份開始，柏某某車貸存在逾期還款，2017年8月的一天，柏某某駕車回到家門口鎖車門時，被中安金控河北分公司風(fēng)控部的人員圍住，奪走車鑰匙將車強(qiáng)行開走。后張某與柏某某聯(lián)系，以扣留車輛相要挾，讓柏某某還上2個月的車貸，柏某某按要求還款后，張某又讓讓柏某某結(jié)清車貸尾款并給付拖車費(fèi)、違約金、停車費(fèi)等費(fèi)用，柏某某無力給付，車輛被張某等人扣在石家莊市欒城區(qū)租賃庫房內(nèi)。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
13、2017年12月份，保定市曲陽縣的田某某零首付分期付款購買了北汽坤寶轎車，車牌號為冀FJS693。分36期還款，每每月還款2200余元。自2018年3月份開始，田某某車貸存在逾期還款。同年6月7日下午，被告人婁某某、劉某某、郭某某、崔某某、魯某某受黃某某、厲某某安排，冒充工商銀行工作人員到田某某家中，謊稱檢查車輛、更換GPS，趁田某某不備將車輛開走。6月9日，被告人婁某某、劉某某、崔某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，張某聯(lián)系田某某將逾期車款還清再額外存一個月車貸即可還車，田某某按要求還款后，張某安排人員將車輛送回。
14、2017年8月份，唐山市樂亭縣的王青某分期付款購買二手豐田凱美瑞轎車一輛，全車款9萬元，前期交付手續(xù)費(fèi)、上牌費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用合計2.6萬元，貸款及利息7.8萬元，24期還款，每期還款3500余元，車牌號變更為冀B5W0M5。2017年11月份，王青某車貸存在逾期還款，中安金控公司河北分公司讓王青某繳納違約金、罰金2000余元，王青某對此結(jié)果不滿意，打算全款還清車貸不再貸款，遭到對方拒絕。月底被告人婁某某、魯某某、崔某某、劉某某通過GPS在樂亭縣王青某所在小區(qū)將車盜走。后婁某某聯(lián)系王青某，以不還車相要挾，讓王青某還清車貸余款，再給付拖車費(fèi)、停車費(fèi)、保證金等費(fèi)用2萬元。王青某擔(dān)心受騙未予匯款。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
15、2016年5月份，唐山遷安市下官營鎮(zhèn)的閆某零首付分期購買一輛白色標(biāo)志308轎車，前期交付保險費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、保證金等費(fèi)用合計人民幣2.5萬元，貸款8萬余元，分36期還款，每期還款2700余元，車牌號為冀B71E45。2017年10月，閆某車貸存在逾期還款，2017年11月的一天晚上19時許，張某、婁某某、郭某某、魯某某、崔某某、劉某某受黃某某、厲某某安排，冒充工商銀行工作人員到閆某家內(nèi)，謊稱需要檢查車輛讓閆某將車輛開到村路上，張某等人將閆某拖下車，對其眼睛噴射辣椒水致使閆某倒地?zé)o能力反抗，將車輛搶走。致使車輛下落不明。
16、2016年5月份，唐山市玉田縣孤樹鎮(zhèn)的陸某分期付款購買別克英朗轎車一輛，全車款11萬余元，首付款及各項費(fèi)用合計人民幣4.8萬元，貸款7萬余元，36期還款，每月還款2300余元。車輛登記牌號為冀B2U2B8。自2017年10月份開始，陸某存在逾期還款。2017年12月13日，被告人張某、婁某某、郭某某、魯某某、崔某某、劉某某受黃某某、厲某某安排，謊稱工商銀行工作人員對車貸客戶“家訪”，與陸某約定到玉田縣縣城鳳凰購物廣場處見面，張某等人以檢查車輛、錄像為由，婁某某、郭某某趁陸某不備將車輛開走。后張某等人以扣留車輛相要挾，讓陸某在還貸卡內(nèi)存入2個月車貸即還車。陸某按要求存款后，張某又索要“拖車費(fèi)”等費(fèi)用10040元，保證金6960元，陸某被迫按要求分別給張某、黃某某兩個賬戶匯款。后張某安排人員與陸某見面，又以油費(fèi)的名義向陸某強(qiáng)行索要人民幣200元，陸某交錢后將車開回。
17、2017年6月份，唐山市玉田縣林南倉鎮(zhèn)的楊某某分期購買東南DX3轎車一輛，全車款7.8元，首付款及各項費(fèi)用合計人民幣2.8萬余元，貸款5.5萬元，36期還款，每月還款1919元。車輛登記牌號為冀B6T0D1。自2018年3月份開始，楊某某存在逾期還款。2018年5月12日，被告人婁某某、郭某某、魯某某、劉某某受黃某某、厲某某安排，通過GPS在玉田縣縣城汽車站西側(cè)找到楊某某車輛，與楊某某聯(lián)系，謊稱工商銀行工作人員需對車輛檢查，讓楊某某將車開到公路邊，四人以檢查車輛為由，將楊某某車輛強(qiáng)行開走。后張某聯(lián)系楊某某讓其往還貸卡內(nèi)存入3個月車貸即可還車，楊某某按要求存款后。張某又以不還車相要挾，讓楊某某交“拖車費(fèi)”等費(fèi)用9000元，保證金6000元。楊某某被迫給張某匯款15000元，將車輛開回。
18、2017年5月份，唐山市灤南縣的孟某某在唐山市二手車市場分期付款購買了一輛二手雪佛蘭邁銳寶轎車，全車款為12.2萬元，前期交付首付款及各項費(fèi)用合計人民幣5萬余元，貸款8.3萬元，分36期還款，每期還款2881元。車輛登記牌號為冀B1U2F6。自2018年2月份開始，孟某某車貸存在逾期還款。2018年5月20日夜，被告人婁某某、魯某某、崔某某、劉某某受黃某某、厲某某安排，在灤南縣胡各莊鎮(zhèn)孟各莊村將孟建德車盜走。后張某以扣留車輛相要挾，讓孟建德還清車貸尾款及所有利息6.6萬元。孟某某結(jié)清車款后，張某又向孟某某索要“拖車費(fèi)”等費(fèi)用孟某某被迫給張某賬戶匯款8000元。后經(jīng)張某安排，孟某某在唐山市一路邊將車輛開回。
19、2016年6月份，唐山市豐潤區(qū)的劉志某分期付款購買本田格銳轎車一輛，車牌號為冀B9B8L0，全車款為人民幣7.48萬元，前期交付首付款、保險費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等合計3.5萬元，貸款5萬元，36期還款，每月還款1635元。自2017年6月份開始，劉志某車貸存在逾期還款。2017年12月的一天中午，張某與被告人婁某某、郭某某、魯某某、崔某某、劉某某受黃某某、厲某某安排，冒充工商銀行工作人員以對貸款客戶“家訪”的名義，約劉志某在唐山市豐潤區(qū)外環(huán)見面。當(dāng)日13時許，張某、婁某某等人謊稱檢查車輛、錄像，將劉志某騙下車，張某、婁某某等人將劉志某圍住，強(qiáng)行將車輛開走。后張某以扣留車輛相要挾，讓劉志某還清車貸尾款3.2萬元，劉志某按要求結(jié)清車貸尾款后，張某又以拖車費(fèi)、“停車費(fèi)”等名義，向劉志某強(qiáng)行索要錢財，劉志某被迫給張某匯款人民幣8200元，后劉志某從唐山市開平區(qū)路邊將車輛開回。
20、2017年1月份，石家莊市裕華區(qū)的張胖某在承德市豐寧縣分期付款購買江淮瑞風(fēng)SUV一輛。全車款6.7萬元，前期交付首付款、保險費(fèi)、保證金等費(fèi)用合計人民幣3.3萬余元，貸款5.1萬元，分36期還款，每期還款1657元。車輛登記在其妻子楊美玲名下，車牌號為冀HZ3830。自2017年8月份開始，張胖某車貸存在逾期還款，2017年12月27日中午，楊美玲駕車到豐寧縣京北小區(qū)門口停車后，被尾隨的被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某等人圍住，奪過車鑰匙，強(qiáng)行開走車輛。后張某等人讓張胖某還清車貸尾款，張胖某拒絕一次性還清尾款。后車輛下落不明。
21、2017年6月份，保定市江城鎮(zhèn)的陳淑某分期付款購買北汽幻速轎車一輛。全車款11萬余元，前期交付首付款、保險費(fèi)、牌照費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣4.3萬元，貸款8萬余元，36期還款，每期還款2586元。車輛登記牌號為冀F72B14。自2017年7月份開始，陳淑某車貸存在逾期還款，2017年8月的一天夜里，被告人婁某某、崔某某等人到陳淑某家院外，用備用鑰匙將車輛盜走。后致車輛下落不明。
22、2017年8月份，滄州市新華區(qū)的仉某某分期付款購買眾泰大邁X5越野車一輛，全車款10萬余元，36期還款，每期還款3000余元，車牌號為冀J2Y0L2。2018年3月份，仉某某車貸逾期還款，當(dāng)月一天白天，張某冒充工商銀行工作人員與仉某某聯(lián)系，要求家訪檢查車輛，仉某某予以拒絕。當(dāng)日晚上，仉某某駕車行駛到滄州市煉油廠小區(qū)，下車后被尾隨的婁某某、崔某某、魯某某、劉某某等人圍住,將其手內(nèi)車鑰匙搶走，將車輛開走。后張某以扣留車輛相要挾，向仉某某索要人民幣1.5萬元，仉某某到石家莊辛集市城區(qū)被迫將錢交給張某，后將車輛開回。
23、2017年3月份，秦皇島市昌黎縣的魏某分期付款購買現(xiàn)代IX35越野車一輛，全車款16萬元，交付首付款、手續(xù)費(fèi)、牌照費(fèi)等費(fèi)用4萬余元，貸款13.9萬元，36期還款，每期還款2238元，車牌號為冀C75F07。自2017年7月份開始，魏某車貸存在逾期還款，同年9月24日夜，張某、郭某某、婁某某等人通過GPS到秦皇島市海港區(qū)首府小區(qū)，將車輛盜走。后張某以扣留車輛相要挾，讓魏某聯(lián)系，以不還車為要挾，讓魏某還清車貸尾款，魏某按要求于2017年10月16日提前還款63705元結(jié)清車貸。張某又向魏某先后索要人民幣1.7萬元，魏某交錢后從石家莊將車開回。
24、2017年8月份，保定市易縣的張云某零首付分期付款購買金杯牌750型號面包車一輛，前期交付保險費(fèi)、牌照費(fèi)等費(fèi)用6800元，其余款項辦理貸款，分36期還款，每期還款1850余元，車牌號為冀FD8R33。自2018年2月份開始，張云某車貸存在逾期。同年4月16日，黃某某、厲某某安排婁某某、郭某某、魯某某、劉某某等人用備用鑰匙將車輛盜走。后張某與張云某聯(lián)系，讓張云某交齊人民幣4500元即可歸還車輛，張云某按要求交齊錢款后，無法聯(lián)系到張某，現(xiàn)車輛下落不明。
25、2017年7月份，滄州市東光縣的崔瑞某分期付款購買眾泰T700轎車一輛。前期交付保險費(fèi)、牌照費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣3萬元，其余款項辦理銀行貸款，36期還款，每期還款4031.67元，車輛登記牌號為冀J94N87。自2017年10月份開始，崔瑞某車貸存在逾期還款。2018年5月12日，崔瑞某之子崔沖沖駕車在天津市武清區(qū)漢沽港行駛，被婁某某、郭某某、崔某某、魯某某等人駕車尾隨，將車輛搶走，并扔下寫有張某手機(jī)號碼的告知函。后崔瑞某與張某聯(lián)系，張某以扣留車輛相要挾，讓崔瑞某將車貸尾款還清。崔瑞某無力給付，致使車輛下落不明。
26、2017年9月份，秦皇島市海港區(qū)的歐陽某某分期付款購買思威X7轎車一輛。全車款人民幣10.7萬元，前期交付保險費(fèi)、牌照費(fèi)等費(fèi)用人民幣2萬余元，其余的款項辦理銀行貸款，36期還款，每期還款2800余元。車牌號為冀C20M82。自2018年1月份開始，歐陽某某車貸存在逾期還款。后被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某等人到秦皇島市海港區(qū)，使用備用鑰匙將車輛盜走。后中安金控公司河北分公司人員聯(lián)系歐陽某某讓其交錢即可歸還車輛，歐陽某某未予匯款。該車輛被扣留在欒城區(qū)婁某某、張某車庫內(nèi)。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
27、2016年12月份，唐山市玉田縣的李某某由其朋友陶某某背戶，分期付款購買起亞K3轎車一輛，全車款人民幣10萬余元，前期交付首付款、購置稅、手續(xù)費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣2.3萬元，貸款8萬余元，36期還款，每期還款2800余元，車牌號為冀B3P2F2。自2017年8月份開始，李某某車貸存在逾期還款。2018年11月份一天早上，李某某的朋友賈某某駕駛該車到工地干活，被婁某某、崔某某、劉某某、魯某某等人拽住摁倒在地，奪走車鑰匙，搶車輛強(qiáng)行開走。后張某以不還車相要挾，強(qiáng)迫李某某還清車貸尾款6.7萬元，李某某按要求還款后，張某又索要拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用，李某某被迫按要求給張某匯款人民幣1.3萬元。李某某到承德市雙橋區(qū)高速口準(zhǔn)備開車時，又被索要人民幣200元才將車輛開回。
28、2016年11月份，張家口市橋西區(qū)的董某分期付款購買別克轎車一輛，車輛登記在其母親閆麗某名下，全車款30萬元，前期交付首付款、保險費(fèi)、牌照費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣10萬元，貸款20萬元，36期還款，每期還款7000余元，車輛登記牌號為冀G4U432。自2017年5月份開始，閆麗某車貸存在逾期還款。2017年11月21日，董某駕車到張家口市橋東區(qū)一餐館就餐，飯后到車前準(zhǔn)備上車時，張某、婁某某、郭某某、崔某某、魯某某等人上前將董某圍住摁倒在地，搶走手中車鑰匙。董某奮力反抗起身追趕，被張某等人用辣椒水噴射到眼中再次倒地，張某等人將車開走。后張某以扣留車輛相要挾。讓董某還清車貸尾款14萬余元。董某按要求還款后，張某又讓董某給付停車費(fèi)、加油費(fèi)、工人工資、過路費(fèi)等費(fèi)用2.2萬元，董某被迫于2018年5月2日到石家莊，將錢給付張某，張某得到錢后又索要了500元提車費(fèi)才將車交給董某。
29、2016年8月份，唐山市豐潤區(qū)豐潤鎮(zhèn)小屯村的李河某零首付分期付款購買大眾桑塔納轎車一輛，前期交付購置稅、手續(xù)費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣1.35萬元，貸款6.69萬元，36期還款，每期還款2500余元，車輛登記牌號為冀B6D2X3。自2017年9月份開始，李河某車貸存在逾期還款。2018年1月份的一天17時許，張某、郭某某等人到李河某所在村內(nèi)，冒充工商銀行工作人員，以檢查車輛，安裝GPS為由，騙得李河某交出車鑰匙，將車輛強(qiáng)行開走。后張某以扣留車輛相要挾，讓李河某還清車貸尾款5.3萬元，李河某按要求還款后，張某又向李河某索要停車費(fèi)、拖車費(fèi)等合計1.16萬元，李河某被迫帶現(xiàn)金到石家莊市欒城區(qū)魯家莊村，給付張某錢后，將車輛開回。
30、2017年5月份，唐山市玉田縣的孟福某分期付款購買北汽坤寶X65越野車一輛，前期給付首付款、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用1.28萬元，貸了2次款，從工商銀行貸了70%的貸款，大概7萬元，36期還款，每月還款2827元。車牌號為冀B7T8Z8。2017年7月份、2017年11月-2018年1月份，孟福某車貸有逾期還款情況，2018年2月底的一天，孟福某的朋友金某某從唐山市開平區(qū)東躍河花苑小區(qū)出來，走至車前時被被告人郭某某、婁某某、崔某某、魯某某等人圍住并控制，強(qiáng)行拿走車鑰匙，將車開走。后張某以扣留車輛相要挾，讓孟福某還清車貸尾款，孟福某擔(dān)心受騙，未給張某等人匯款，致使車輛下落不明。
31、2017年3月份，邯鄲武安市袁某某由其哥哥袁紅某為其背戶，分期付款購買廣汽傳祺轎車一輛，全車款11萬元，前期交付保險費(fèi)、牌照費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用人民幣2萬元，貸款10萬元，36期還款，每期還款3750元。車牌號為冀D182YS。2018年5-6月份，袁某某有逾期還款情況，同年8月份月底的一天晚上，袁某某駕車行駛到武安市城區(qū)南盟外街一建材門市外，下車鎖好車門后被婁某某、郭某某、崔某某、魯某某等人圍住并摁倒在地，將車鑰匙奪走，車輛被開走。后袁某某與張某聯(lián)系，張某以扣留車輛相要挾，讓袁某某還清車貸尾款，袁某某表示沒有能力還清，后張某向袁某某索要拖車費(fèi)8000元，保證金1.13萬元，袁某某被迫向張某交付上述錢款后，到石家莊市區(qū)將車輛開回。
32、2017年5月份，張家口蔚縣李某丙分期付款購買東風(fēng)景逸X5越野車一輛，前期交付首付款、手續(xù)費(fèi)、購置稅等費(fèi)用合計人民幣3萬余元，貸款6萬元，36期還款，每期還款1800余元，車輛牌號為冀G7650F。2017年7-10月份，李某丙有逾期還款情況，11月月底一天晚23時許，李某丙駕車到縣城洗浴店洗澡，出來后打開車門準(zhǔn)備上車，被婁某某、郭某某、魯某某、崔某某等人摁倒在地，搶走車鑰匙并將“通知函”塞進(jìn)李某丙懷中。后張某以扣留車輛相要挾，讓李某丙往車貸卡內(nèi)存款人民幣8000元，李某丙存款后，張某又提出必須給付停車費(fèi)、加油費(fèi)、拖車費(fèi)等費(fèi)用，李某丙按要求湊齊1萬元匯款到中安金控公司河北分公司賬戶，張某再次讓李某丙必須將車貸結(jié)清才能還車，李某丙無能力還清車貸。車輛被扣留在欒城區(qū)車庫內(nèi)。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
33、2017年5月份，唐山市樂亭縣的王某3分期付款購買現(xiàn)代領(lǐng)動轎車，前期交付手續(xù)費(fèi)、牌照費(fèi)、購置稅、保險費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣3萬余元，貸款7萬余元，36期還款，每期還款2696元，車牌號為冀B1U6R8。自2017年12月份開始，王某3有逾期還款情況，2018年3月份，王某3在樂亭縣一個工廠外準(zhǔn)備開車，被婁某某、郭某某、崔某某、魯某某等人圍住控制，搜出王某3隨身車鑰匙強(qiáng)行將車輛開走。后王某3與張某聯(lián)系，張某以不還車相要挾，讓王某3在車貸卡內(nèi)存入人民幣2萬元，王某3存款后，張某又索要拖車費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用，王某3被迫給張某匯款人民幣7000元，在唐山市市區(qū)將車輛開回。
34、2017年9月份，保定市淶源縣的陳某丁零首付分期付款購買了眾泰大邁X5越野車，前期交付保險費(fèi)、牌照費(fèi)等費(fèi)用1.3萬余元，貸款13萬元，36期還款，每期還款3400余元，車牌號為冀FB2A55。2018年1月份，陳某丁因經(jīng)濟(jì)緊張，與中安金控公司河北分公司淶源縣代理聯(lián)系協(xié)議每期暫還2000元，繼續(xù)還款2個月后，車輛被張某、婁某某、郭某某、魯某某、崔某某等人盜走。后張某與陳某丁聯(lián)系，以扣留車輛相要挾，讓陳某丁還清逾期車貸，陳某丁按要求存款后，張某索又要違約金、拖車費(fèi)、停車費(fèi)、上門費(fèi)2.7萬元，陳某丁擔(dān)心受騙，未給張某匯款，車輛被扣留在欒城區(qū)張某車庫內(nèi)，車牌照已被變造。
35、2017年7月份，保定市曲陽縣劉某丙由其哥哥劉某丁背戶，分期付款購買眾泰轎車一輛，前期交付保險費(fèi)、牌照費(fèi)等費(fèi)用2萬余元，貸款9萬元，36期還款，每期還款3200余元，車牌號為冀F5LW16。2017年10月份，劉某丙車貸有短期逾期，當(dāng)月已歸還車貸。同年11月3日15時許，劉某丙駕駛車輛在定州市區(qū)107國道上休息，張某、郭某某、婁某某、崔某某、魯某某、劉某某等人將劉某丙從車內(nèi)駕駛座拽出摁倒在地，搶走車輛。后張某以扣留車輛相要挾，讓劉某丙將車貸尾款還清，劉某丙無力償還全部車貸尾款張某又讓劉某丙交給其拖車費(fèi)、停車費(fèi)、違約金等費(fèi)用人民幣2.2萬元。劉某丙被迫交給張某現(xiàn)金2.2萬元，在欒城區(qū)一村莊內(nèi)將車輛開回。
36、2017年6月份，唐山市豐南區(qū)的趙某甲通過其二姐趙某乙聯(lián)系，零首付分期付款購買金杯小型客車一輛，前期交付保險費(fèi)、車牌費(fèi)人民幣3000元，貸款7.6萬元，36期還款，每期還款2280元，車牌號為冀B8T3F2。自2017年11月份開始，趙某甲車貸存在逾期還款。2018年4月5日，趙偉駕駛該車在唐山市豐南區(qū)城區(qū)一小區(qū)樓下，被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某等人將趙偉圍住，強(qiáng)行搶走車鑰匙，將車輛開走。同時扔下一張寫有張某手機(jī)號的紙條。后張某以扣留車輛相要挾，讓趙某甲往其車貸卡內(nèi)存入1.2萬元可以還車，趙某甲按要求還款。張某讓趙某甲繳納1萬元保證金，5000元拖車費(fèi)、飯費(fèi)、停車費(fèi)、人工費(fèi)等費(fèi)用可以還車，趙某甲因無力給付，致使車輛下落不明。
37、2016年11月份，秦皇島市昌黎縣大蒲河鎮(zhèn)邱營村的張志某全款購買起亞K2轎車一輛，全車款6萬余元，車牌號為冀C6856V。后張志某以車輛抵押，由中安金控公司河北分公司作為擔(dān)保方，借款3萬元，36期還款，每期還款1310元。自2017年4月份起，張志某有逾期還款情況，9月27日下午，被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某等人在邱營村洗浴門口找到該車輛，冒充工商銀行工作人員以安裝定位系統(tǒng)的名義騙走張志某車鑰匙，將車輛開走。后張某以扣留車輛相要挾，讓張志某還清車貸尾款，張志某無力還清全部貸款，未給張某匯款。車輛被張某等人扣留。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
38、2017年6月份，衡水市饒陽縣的鄒某某分期付款購買榮威RX5越野車一輛，前期交付保險費(fèi)、牌照費(fèi)等費(fèi)用人民幣6萬元，貸款9萬元，36期還款，每期還款3080元，車牌號為冀T109KA。自2017年7月份開始，鄒某某車貸多次逾期，2018年5月份，張某與被告人婁某某等人到鄒某某家中，以家訪檢查車輛名義騙鄒某某將車鑰匙交出，將車輛開走。后張某以扣留車輛相要挾，讓鄒某某補(bǔ)齊所欠3個月車貸，并索要拖車費(fèi)9000元，保證金等費(fèi)用3348元，鄒某某按要求還款并匯款后，將車從石家莊開回。
39、2017年9月份，秦皇島市盧龍縣的張某丁讓其弟弟張某戊背戶，分期付款購買銀灰色福特?？怂苟洲I車一輛，前期交付保險費(fèi)、購置稅、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用人民幣2萬余元，貸款4萬余元，36期還款，每期還款1800余元，變更登記車牌號為冀C93M80。從貸款第三期開始，張某丁車貸有逾期情況。2018年四五月份的一天晚上，張某丁駕車到秦皇島市南戴河天馬浴場，被告人婁某某、崔某某、魯某某等人通過GPS定位找到該車輛，將車輛強(qiáng)行開走。后中安金控河北分公司風(fēng)控部人員以扣留車輛相要挾，讓張某丁還清車貸尾款即可還車，張某丁擔(dān)心受騙未予歸還。致使車輛下落不明。
40、2016年12月份，秦皇島市山海關(guān)區(qū)的孫某某分期付款購買二手尼桑天籟轎車一輛，前期交手續(xù)費(fèi)、GPS費(fèi)等費(fèi)用0.3萬元，貸款7萬元，36期還款，每期還款3300余元，變更登記車牌號為冀C74326。2017年4月份，孫某某車貸短期逾期，在當(dāng)月的一天，孫某某岳父閆永某將車停在張家口市崇禮縣一賓館停車場內(nèi)，次日早晨閆永某準(zhǔn)備開車時，被被告人崔某某、郭某某、婁某某、魯某某等人撲倒，從衣兜內(nèi)掏走鑰匙將車輛強(qiáng)行開走。該車輛一直被扣留在欒城區(qū)張某、婁某某車庫內(nèi)。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
41、2016年8月份，秦皇島市盧龍縣的秦某分期付款購買了尼桑軒逸轎車一輛，全車款11.98萬余元，前期交付首付款及手續(xù)費(fèi)、購置稅、保險費(fèi)、GPS等費(fèi)用合計5萬元，貸款8萬余元，36期還款，每期還款2600余元，車牌號為冀CQX729。自2017年12月份開始，秦某車貸逾期4個月。2018年4月份一天，秦某將車輛停放在秦皇島市在水一方小區(qū)內(nèi)，夜間被被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某、劉某某等人盜走。后張某以扣留車輛相要挾，讓秦某還清逾期欠款并繳納“拖車費(fèi)”“停車費(fèi)”等費(fèi)用，秦某擔(dān)心受騙未敢匯款。同年8月份，秦某再次聯(lián)系中安金控公司河北分公司，獲悉該公司有人員犯罪，公司承諾交付逾期欠款可以提車，秦某遂趕至石家莊，還清所欠的車貸，將車輛開回。
42、2017年7月份，秦皇島市山海關(guān)區(qū)的張某戊分期付款購買眾泰T600越野車一輛，前期交付首付款、保險費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣2.4萬余元，貸款9萬余元，36期還款，每期還款3230余元。車牌號為冀C51M00。2017年10月份，張某戊有短期逾期還款情況，逾期后已還款。2018年3月份月底的一天晚上，張某與被告人婁某某、崔某某、劉某某等人受黃某某、厲某某安排，用備用鑰匙將車輛盜走。后張某以扣留車輛相要挾，讓張某戊還清所欠1個月車貸，張某戊還款后，張某又讓張某戊繳納拖車費(fèi)1萬元、保證金0.6萬元，張某戊被迫給付上述錢款。后在唐山市區(qū)將車輛開回。張某戊經(jīng)檢查車輛，發(fā)現(xiàn)車內(nèi)的行車記錄儀、充電寶、人民幣5000余元下落不明。
43、2017年6月份，唐山遵化市的徐某某讓其父親徐某背戶，分期付款購買金杯商務(wù)車一輛，全車款7.33萬元，前期交付首付款等費(fèi)用人民幣5000元，貸款7萬元，36期還款，每期還款2281元，車牌號為冀B6R6J8。2017年8月份、10月份，徐某某車貸有逾期情況，同年11月17日16時許，徐某某在唐山市路北區(qū)建華東道施工現(xiàn)場干完活后，駕車準(zhǔn)備回家，被被告人郭某某、崔某某等人拽下車圍住，扔下一張寫有張某手機(jī)號的紙條，將車輛強(qiáng)行開走。后張某以扣留車輛相要挾，讓徐某某往車貸卡內(nèi)存兩個月車貸，徐某某存款后，張某又索要車款百分之二十五的保證金，徐某某擔(dān)心受騙未予以匯款。致使車輛下落不明。
44、2017年7月份，石家莊新樂市的王國某零首付分期購買眾泰大邁X5轎車一輛，前期交付手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用0.3萬余元，貸款9.4萬元，36期還款，每期還款2900余元，車牌號為冀A0A8K2。2018年2-4月份，王國某車貸有逾期情況，同年5月份的一天，被告人郭某某、魯某某、劉某某等人受黃某某、厲某某安排，在石家莊新樂市一家飯店門口，用備用鑰匙將車輛盜走。后張某以扣留車輛相要挾，讓王國某將還款卡內(nèi)存入逾期的車貸，王國某存款8500元后，張某又提出索要拖車費(fèi)、停車費(fèi)9000元，保證金6000元。王國某為了到石家莊市欒城區(qū)給付張某現(xiàn)金1.5萬元，后又被張某索要200元加油費(fèi)，張某將車輛還給王國某。
45、2017年2月份，石家莊辛集市的陳增某分期付款購買三菱獵豹越野車一輛，前期交付首付款、保險費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用3.59萬元，貸款9.5萬元，36期還款，每期還款3061元。車牌號為冀AC62E1。2017年7、9月陳增某有逾期還款情況，10、11月份未還款，同年12月份一天，陳增某之子陳衛(wèi)東駕車行駛到辛集市城區(qū)，下車購物時被被告人婁某某、郭某某、魯某某、劉某某等人摁倒在地，搶走車鑰匙，將車輛開走。張某以扣留車輛相要挾，讓陳增某還清車貸尾款并繳納拖車費(fèi)，陳增某擔(dān)心受騙未敢匯款，致使車輛下落不明。
46、2017年8月份，衡水市安平縣的常紅某分期付款購買眾泰大邁X5越野車一輛，前期交付保險費(fèi)、購置稅、上牌費(fèi)等費(fèi)用0.88萬元，貸款8萬元，36期還款，每期還款2170余元，車牌號為冀TE0N02。2018年1月30日，常紅某因故未還車貸。中安金控公司河北分公司的黃某某、厲某某安排婁某某、魯某某、劉某某等人用備用鑰匙將車盜走，致車輛下落不明。
47、2016年12月份，邯鄲市峰峰礦區(qū)的楊某零首付分期付款購買北汽坤寶轎車一輛，前期交付車輛保險費(fèi)、購置稅、上牌費(fèi)等費(fèi)用合計人民幣3.8萬元，貸款8萬余元，36期還款，每期還款3225元，車牌號為冀D622WA。2017年5、8、9、10月，楊某車貸有逾期還款情況，2017年10月25日14時許，楊某及其妻子與朋友駕車，行駛到邯鄲市中華南大街附近，被張某等人駕駛的一輛白色轎車和一輛黑色越野車逼停，兩輛車上人員七八人下車將楊某及妻子和朋友拽下車，將車輛強(qiáng)行開走。開走途中楊某的北汽轎車尾部被撞壞。后張某以扣留車輛相要挾，讓楊某交清車貸尾款或向其交付1萬元拖車費(fèi)可以還車，楊某擔(dān)心被騙未予匯款，現(xiàn)車輛下落不明。
48、2017年2月份，邯鄲市峰峰礦區(qū)的劉海某分期付款購買北汽坤寶X35越野轎車一輛，前期交付保險費(fèi)、購置稅、上牌費(fèi)、首付款費(fèi)用合計人民幣2萬元，貸款7萬元，36期還款，每期還款1914元，車牌號為冀D113YZ。2017年5-7月劉海某的車貸存在逾期還款，同年10月份的一天夜間，郭某某等人在邯鄲市峰峰礦區(qū)峰峰鎮(zhèn)劉海某家門口，用備用鑰匙將車輛盜走。后郭某某以扣留車輛相要挾，讓楊海軍交清車貸尾款及拖車費(fèi)用5.6萬元，劉海某擔(dān)心被騙未花錢贖車。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
49、2017年年初，邢臺市廣宗縣的李兵某零首付分期付款購買立帆轎車一輛，全車款7萬余元，前期交付首付款及各種費(fèi)用合計人民幣1萬余元，36期還款，每期還款1500余元，車牌號為冀EA8965。2017年1月份開始，李兵某車貸有逾期還款情況。2017年10月份一天，中安金控公司人員冒充工商銀行工作人員，讓李兵某到廣宗縣高速口見面，李兵某到達(dá)約定地點(diǎn)后被幾名男子控制，車輛被強(qiáng)行開走。案發(fā)后車輛被公安機(jī)關(guān)扣押并發(fā)還被害人。
50、2017年2月份，邯鄲市雞澤縣的徐闖某零首付分期付款購買北汽坤寶X65轎車一輛，貸款8萬余元，36期還款，每期還款2665元，車牌號為冀D608YV。2017年9月份，徐闖某有逾期還款情況。同年11月7日17時許，徐闖某駕車行駛到雞澤縣城祖望大街上，被被告人郭某某等人駕駛一輛轎車別停，將徐闖某拽下車，強(qiáng)行開走車輛。后張某以扣留車輛相要挾。讓徐闖某還清車貸尾款及給付1萬元拖車費(fèi)，徐闖某擔(dān)心受騙未予以匯款，現(xiàn)車輛下落不明。
51、2016年3月份，承德市雙橋區(qū)的張經(jīng)某分期付款購買哈佛H5越野車一輛，全車款11.98萬元，首付款、購置稅、上牌費(fèi)、保險費(fèi)等合計人民幣7.7萬余元，貸款6.5萬元，36期還款，每期還款2200元左右，登記車牌號為冀HWC788。2017年11月份，張經(jīng)某車貸逾期還款1天，同年12月26日，被告人婁某某、郭某某自稱工商銀行風(fēng)控部工作人員以更換GPS名義，讓張經(jīng)某交出車鑰匙，強(qiáng)行將車輛開走。張某以扣留車輛相要挾，讓張經(jīng)某還清車貸尾款人民幣2.8萬元，張經(jīng)某按要求還款。張某又讓要拖車費(fèi)人民幣1.8萬元，張經(jīng)某托人說情后給付張某人民幣5000元拖車費(fèi)，將車輛開回。
52、2017年7月份，秦皇島市昌黎縣的平某某分期付款購買二手本田雅閣轎車一輛，車輛登記在其其母親盛鳳敏名下。全車款人民幣7.8萬元，交付首付款、GPS安裝費(fèi)、保證金等費(fèi)用人民幣2.4萬余元，貸款人民幣8.2萬元，分36期還款，每期還款人民幣2300元左右。車輛變更牌號為冀C75J15。2018年3月份開始，平某某車貸存在逾期還款。2018年5月10日0時許，被告人婁某某、郭某某、崔某某、魯某某、劉某某等人通過GPS尾隨駕車的平某某，到昌黎縣城區(qū)小區(qū)樓下，待平某某下車后將其控制，奪過車鑰匙將車開走。平某某通過婁某某留下的紙條與張某取得聯(lián)系，按張某要求還了三個月的車貸7294.29元。平某某告知張某已按要求歸還車貸后，張某以公司要求收車為借口，拒不歸還車輛，致使車輛下落不明。
綜上所述，被告人黃某某、厲某某糾集婁某某、郭某某、崔某某、劉某某等人多次尋釁滋事、敲詐勒索，屬惡勢力團(tuán)伙。該團(tuán)伙實施尋釁滋事犯罪52次，其中黃某某、厲某某參與52次，被告人婁某某參與40次，被告人郭某某參與39次，被告人崔某某參與35次，被告人劉某某參與16次。黃某某、厲某某實施敲詐勒索犯罪31次，敲詐勒索公私財物總價值38.89萬余元，其中既遂26.65萬余元，未遂12.24萬余元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：（1）受案、立案手續(xù)；（2）被告人、證人、被害人的常住人口戶籍信息；（3）被告人厲某某曾因犯罪受過刑事處罰的判決書；（4）扣押、發(fā)還物品清單等手續(xù)；（5）灤平縣公安局關(guān)于黃某某等6人到案經(jīng)過的說明；（6）黃某某筆記本電腦中下載的拖車記錄，公司營業(yè)執(zhí)照、任職證明；（7）被告人及相關(guān)人員的銀行卡交易記錄、被害人辦理車貸的信用卡銀行流水記錄等。
2. 物證：數(shù)據(jù)電腦、信息資料、黃某某手機(jī)一部、轎車、鉗子、鋼鋸、GPS定位器、螺絲刀、警用噴霧器、屏蔽器、拖車?yán)K等
3. 證人證言：證人張雨某、關(guān)珊某、閆永某等人的證言。
4. 被害人陳述：被害人王某、方某、武某某等人的陳述。
5. 被告人供述和辯解：被告人黃某某、厲某某、婁某某等6人的供述和辯解。
6. 視聽資料：被害人孫某某的岳父閆永某駕駛冀C74326車輛被搶經(jīng)過的視頻；被害人劉某某被敲詐勒索經(jīng)過的錄音及贖回車輛的視頻，給被告人匯款手續(xù)的照片。
7. 勘驗、辨認(rèn)等筆錄：對中安金控河北分公司位于石家莊市長安區(qū)嘉禾廣場2-1503寫字樓進(jìn)行勘查，對婁國中家對面大院婁某某、張某停車地點(diǎn)進(jìn)行搜查，搜出車輛24臺，對欒城區(qū)南高鄉(xiāng)魯莊村賈玉嶺家廢舊廠房搜查，搜查出10臺車，對上述現(xiàn)場、車輛予以拍照。對犯罪人進(jìn)行辨認(rèn)的筆錄等。
本院認(rèn)為，被告人黃某某、厲某某糾集婁某某、郭某某、崔某某、劉某某等人多次強(qiáng)拿硬要、任意占用公私財物，情節(jié)嚴(yán)重，嚴(yán)重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人黃某某、厲某某敲詐勒索公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人黃某某、厲某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
灤平縣人民法院
檢察員：程秀林
檢察員：李淑華
檢察員：盧秀云
附：
1.被告人黃某某、婁某某、郭某某、崔某某、劉某某現(xiàn)羈押于灤平縣看守所，被告人厲某某現(xiàn)羈押于隆化縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)15冊。
3.光盤5張?！?/span>
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