浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

上檢公訴刑訴〔2020〕Z1749號

被告人黃某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4521331983********，壯族，文化程度中專，原系杭州博越汽車銷售有限公司銷售員，住杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月6日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人戚某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3301221991********，漢族，文化程度本科，原系杭州博越汽車銷售有限公司銷售員，住浙江省桐廬縣江南鎮(zhèn)**村**組。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同月30日被依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年1月30日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人余某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3308241992********，漢族，文化程度中專，原系杭州博越汽車銷售有限公司銷售員，住浙江省開化縣**村鄉(xiāng)道**村**號。因本案于2019年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月6日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3412261992********，漢族，文化程度高中，原系杭州博越汽車銷售有限公司銷售員，住安徽省穎上縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同月30日被依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年1月30日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3301051992********，漢族，文化程度大專，原系杭州博越汽車銷售有限公司銷售員，住杭州市西湖區(qū)**苑**幢**室。因本案于2019年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月6日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3308221987********，漢族，文化程度大專，原系杭州博越汽車銷售有限公司銷售員，住浙江省衢州市常山縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案于2018年1月16日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同月30日被依法變更強制措施為取保候?qū)彛?019年1月30日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1983年**月**日出生，身份證號碼5136221983********，漢族，文化程度大專，原系杭州博越汽車銷售有限公司銷售員，住江干區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年1月18日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?020年1月6日再次被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、戚某某、余某甲、李某甲、黃某乙、王某甲、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了各被告人，審查了全部案卷材料，期間依法延長審查起訴期限十五日三次，退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月9日，余某乙（已起訴）注冊成立江西省博越國際汽車貿(mào)易有限公司（已起訴，以下簡稱江西博越公司）并擔任法定代表人，公司主要業(yè)務為新車及二手車銷售。余某乙以低于同行車價甚至低于進貨價為誘餌刺激客戶全款購車后，由于從客戶交款到提車有45天至60天不等的時間差，余某乙便在此時間差內(nèi)使用客戶資金進行公司經(jīng)營運作，當前期客戶需要交車時再使用后期購車客戶的購車款購車。

2015年3月31日，余某乙為滿足江西博越公司資金需求，注冊成立杭州博越汽車銷售有限公司（以下簡稱杭州博越公司），經(jīng)營場所位于本市上城區(qū)南山路278-5號。同時招聘被告人黃某甲、戚某某、余某甲、李某甲、王某甲、黃某乙、李某乙等人擔任公司的銷售員為公司銷售汽車及理財產(chǎn)品。

2016年上半年，杭州博越公司在未經(jīng)國家主管部門批準的情況下，對外隱瞞其收取客戶集資款是用于給前期客戶提車和兌付老客戶本息的事實，以3%-5%的高額月息為誘餌，通過口口相傳等途徑向社會公開進行宣傳，以并不實際提車的空單方式（公司內(nèi)部稱“汽車寶”、“美規(guī)車”等）向不特定社會公眾集資。2017年初，杭州博越公司又推出“博越國際”APP業(yè)務，以6%左右的月息向不特定公眾集資。

2016年4月至案發(fā)，被告人黃某甲任杭州博越公司銷售員，其本人至少從6人處非法吸收資金1027萬元人民幣（以下幣種同），造成投資人損失925萬余元。

2015年7月至案發(fā)，被告人余某甲任杭州博越公司銷售員，其本人至少從3人處非法吸收資金596萬元，造成投資人損失352萬余元。

2017年3月至案發(fā)，被告人戚某某任杭州博越公司銷售員，其本人至少從3人處非法吸收資金602萬余元，造成投資人損失334萬余元。

2016年3月至案發(fā)，被告人李某甲任杭州博越公司銷售員，其本人至少從4人處非法吸收資金318萬元，造成投資人損失314萬余元。

2016年6月至案發(fā)，被告人黃某乙任杭州博越公司銷售員，其本人至少從6人處非法吸收資金176萬元，造成投資人損失166萬余元。

2016年12月至案發(fā)，被告人王某甲任杭州博越公司銷售員，其本人至少從4人處非法吸收資金140萬元，造成投資人損失134萬余元。

2015年10月至案發(fā)，被告人李某乙任杭州博越公司銷售員，其本人至少從6人處非法吸收資金93萬元，造成投資人損失79萬余元。

2018年1月15日，被告人戚某某、李某甲、王某甲等人接公安機關電話傳喚到案。2019年1月17日黃某甲、余某甲、黃某乙、李某乙等人接公安機關電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、接受證據(jù)清單、工商登記材料、房屋租賃合同、博越國際APP截圖、微信截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、公司經(jīng)營政策、銷售合同及轉(zhuǎn)賬流水、員工工資匯總表、POS機交易明細、審計報告、歸案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人余某乙、余某丁、洪某某、徐某某、汪某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人黃某甲、戚某某、余某甲、李某甲、黃某乙、王某甲、李某乙等人的供述和辯解；

4.勘驗、檢查等筆錄：扣押筆錄及清單；

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，各被告人對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人黃某甲、戚某某、余某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人李某甲、王某甲、黃某乙、李某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。系共同犯罪，應適用《刑法》第二十五條第一款。被告人均系從犯，應適用《刑法》第二十七條。均系自首，應適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢??察??員：陳??月??影

2020年9月17日

附：

1.被告人黃某甲、戚某某、余某甲、李某甲、黃某乙、王某甲、李某乙均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．刑事偵查卷宗七十冊、具結(jié)書七份、量刑建議書一份。