廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人黃某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4600311971********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣東省高州市**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，2019年11月7日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409221970********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣東省高州市**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，2019年11月7日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409221970********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省高州市**村**號(hào)，住廣東省高州市**小區(qū)**棟**樓****。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，2019年11月8日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某甲，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409221973********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省高州市**村**號(hào)，住廣東省高州市**小區(qū)**棟**樓****。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，2019年11月8日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4409811980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，2019年11月8日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4407831979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：廣東省開平市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，住北海市銀海區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，2019年11月8日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、李某甲、鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2011年9月，被告人黃某某經(jīng)嚴(yán)某某（另案處理）發(fā)展出資69800加入以“資本運(yùn)作”為名的傳銷組織。被告人黃某某加入傳銷組織后，直接或間接發(fā)展被告人李某甲、鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲、李某乙、姚某某及梁某某、吳某某等人加入其傳銷體系，從中謀取暴利。至案發(fā)時(shí)，被告人黃某某傘下的“資本運(yùn)作體系”已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷組織。

其中，被告人李某甲于2011年10月經(jīng)被告人黃某某發(fā)展出資加入非法傳銷組織后，先后直接或間接發(fā)展了被告人鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲及李某乙、姚某某及梁某某、吳某某等人加入非法傳銷組織，至案發(fā)時(shí)，被告人李某甲的下線人數(shù)已達(dá)120人以上。

被告人鄒某某于2012年7月經(jīng)梁某某（另案處理）發(fā)展出資69800元加入非法傳銷組織后，先后直接或間接發(fā)展了被告人任某甲、梁某甲及李某某（另案處理）、李某乙、賴某某、李某等人出資加入非法傳銷組織，至案發(fā)時(shí)，被告人鄒某某直接或間接發(fā)展的下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級(jí)有三級(jí)以上的老總級(jí)別。

被告人任某甲于2012年8月經(jīng)其老公鄒某某發(fā)展出資50300元加入非法傳銷組織后，先后直接或間接發(fā)展了被告人梁某甲及李某某（另案處理）、任某某、鄭某某、鄒某某等人出資加入非法傳銷組織，至案發(fā)時(shí)，被告人任某甲直接或間接發(fā)展的下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級(jí)有三級(jí)以上的老總級(jí)別。

被告人梁某甲于2014年10月經(jīng)劉聰發(fā)展出資70000元加入非法傳銷組織后，先后直接或間接發(fā)展了被告人梁某丙、劉某某、梁某丁等人出資加入非法傳銷組織，至案發(fā)時(shí)，被告人梁某甲直接或間接發(fā)展的下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級(jí)有三級(jí)以上的老總級(jí)別。

被告人周某甲于2013年12月經(jīng)其老婆戚某某發(fā)展出資70300元加入非法傳銷組織后，先后直接或間接發(fā)展了趙某某、周某乙、鄭某某、余某某等人出資加入非法傳銷組織，至案發(fā)時(shí)，被告人周某甲直接或間接發(fā)展的下線人員已達(dá)37人，層級(jí)有三級(jí)以上的老總級(jí)別。被告人周某甲協(xié)助被告人黃某某及戚某某傳銷體系全面管理工作，搜集傳銷體系內(nèi)每名大經(jīng)理在位傳銷下線人數(shù)并繪制成表上報(bào)、負(fù)責(zé)發(fā)放工資及接受傳銷人員的申購款等工作。

2019年11月7日，被告人黃某某、李某甲、鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。

歸案后，被告人黃某某、李某甲、鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲如實(shí)供述自己罪行。

破案后，公安機(jī)關(guān)從鄒某某處扣押一輛粵K****1號(hào)梅賽德斯奔駛牌小汽車（車架號(hào)：LE4GG3EB3FL35****、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：1006****）；從傳銷違法人員李某乙處扣押一輛粵T****3號(hào)五菱牌小汽車（車架號(hào)：LZWADAGA3DB42****、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：8D9292****）。

另外，北海市公安局海城分局凍結(jié)戶名為“任某甲、鄒某某、梁某甲、黃某某、李某甲”等5名被告人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行等賬戶資金，上述9個(gè)賬戶資金共514684.91元；凍結(jié)戶名為“李某某、姚某某、李某乙”非法傳銷人員中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行等4個(gè)賬戶資金共6593.62元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：證人證言、被告人供述、銀行流水及微信聊天記錄、傳銷資料等相關(guān)書證、辨認(rèn)及指認(rèn)照片、抓獲經(jīng)過、戶籍材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、李某甲、鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其中，被告人黃某某、李某甲犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃紹柏

2020年3月11日

附：1、被告人黃某某、李某甲、鄒某某、任某甲、梁某甲、周某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案卷材料及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、量刑建議書。