鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢二部刑訴〔2020〕442號　

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4521231995********，壯族，初中肄業(yè)，務工，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2019年12月22日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4307211999********，漢族，初中文化程度，務工，住湖南省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月19日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5130301997********，漢族，初中文化程度，務工，住四川省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2019年12月8日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3607821997********，漢族，初中文化程度，務工，住江西省**市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某濤，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3607821999********，漢族，初中文化程度，務工，住江西省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4409821991********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，住廣東省**市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2019年12月8日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某斌，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3607821997********，漢族，初中肄業(yè)，司機，住江西省**市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某平，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3607821998********，漢族，初中肄業(yè)，務工，住江西省**市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3607822000********，漢族，小學文化程度，務工，住江西省**市**鎮(zhèn)**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2019年12月14日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結，以黃某某等9名被告人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院延長審查起訴期限一次，退回偵查機關補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月16日，鄧州市居民蔡某某被電信詐騙183.26萬元后報警，公安機關在偵查過程中發(fā)現(xiàn)被騙資金流入多家公司對公賬戶，隨對涉案賬戶進行偵查，后發(fā)現(xiàn)吳某某（另案處理）存在發(fā)展大量員工拉人代理注冊公司、開設對公賬戶后出售的犯罪行為，并當場繳獲包含有公司注冊資料、對公賬戶在內的成套資料2000余套。后經(jīng)查明：

2019年6月24日，被告人黃某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州雪凝貿易有限公司、廣州忠穩(wěn)貿易有限公司、廣州斌喜貿易有限公司、廣州斌穩(wěn)貿易有限公司、廣州斌旺貿易有限公司五家公司，并為廣州雪凝貿易有限公司、廣州斌喜貿易有限公司、廣州斌旺貿易有限公司三家公司辦理了對公賬戶。其后黃某某將辦理的公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡、U盾、電話卡等整套資料出售給他人，非法牟利1500元。經(jīng)核算，廣州斌旺貿易有限公司結算金額219535921971.53元。

2019年5月30日，被告人石某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州卡瓦服裝店、廣州文尚商貿部、廣州鑫套貿易商行、廣州章松五金部四家公司并在之后辦理了對公賬戶。其后石某將以上公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡、U盾等整套資料出售給他人，非法牟利3500元的。其中，廣州卡瓦服裝店、廣州鑫套貿易商行、廣州章松五金部對公賬戶因涉嫌賭博網(wǎng)站進行電信詐騙活動被公安機關凍結。經(jīng)核算，廣州卡瓦服裝店賬戶結算金額936萬元、廣州章松五金部賬戶結算金額814萬元、廣州鑫套貿易商行賬戶結算金額1105萬元，共計結算金額2855萬元。

2019年3月11日至12日，被告人胡某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州蘇爾網(wǎng)絡科技有限公司、廣州慈恩科技有限公司、廣州林奇商貿有限公司、廣州菱肖貿易有限公司、廣州富貴企業(yè)管理有限公司五家公司并在之后辦理了對公賬戶。其后胡某某將公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡、手機卡等整套資料出售給他人，非法牟利1400元。經(jīng)查，以上五家公司對公賬戶先后因涉嫌網(wǎng)絡詐騙犯罪活動被公安機關凍結。經(jīng)核算，廣州富貴企業(yè)管理有限公司賬戶結算金額18159036.92元、廣州蘇爾網(wǎng)絡科技有限公司賬戶結算金額4256897.89元，共計結算金額22415934.81元。

2019年7月4日，被告人鄧某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州納梅科技有限公司、廣州建良科技有限公司、廣州繁鑫科技有限公司三家公司并在之后辦理了對公賬戶。其后鄧某某將公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡、U盾等整套資料出售給他人，非法牟利1500元。經(jīng)核算，廣州建良科技有限公司賬戶結算金額1770114元、廣州繁鑫科技有限公司賬戶結算金額36775917.93元，共計結算金額38546031.93元。

2019年7月6日至8日，被告人鄧某濤在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州紀沐科技有限公司、廣州浩葵科技有限公司兩家公司并在之后辦理了對公賬戶。其后鄧某濤將公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡、U盾等整套資料出售給他人，非法牟利2000元。經(jīng)核算，廣州紀沐科技有限公司賬戶結算金額3064437.73元、廣州浩葵科技有限公司結算金額5元，共計結算金額3064442.73元。

2019年5月21日，被告人王某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州永仕網(wǎng)絡科技有限公司、廣州永銥網(wǎng)絡科技有限公司、廣州永商網(wǎng)絡科技有限公司、廣州永邇網(wǎng)絡科技有限公司四家公司并在之后辦理了對公賬戶。其后王某某將廣州市黃浦區(qū)工商行政管理局核準登記的以上公司營業(yè)執(zhí)照等資料出售給他人，非法牟利1500元。經(jīng)核算，以上公司賬戶共計結算金額737138.15元。

2019年7月2日，被告人朱某斌在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州圣雨科技有限公司，廣州圣順科技有限公司兩家公司并在之后辦理了對公賬戶。其后朱某斌將廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局核準登記的以上公司營業(yè)執(zhí)照等資料出售給他人，非法牟利1100元。經(jīng)核算，以上兩家公司賬戶總計結算金額544140.71元。

2019年7月2日，被告人朱某平在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州平古科技有限公司，廣州平林科技有限公司并在之后辦理了對公賬戶。其后朱某平將廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局核準登記的以上公司營業(yè)執(zhí)照等資料出售給他人，非法牟利2000元。經(jīng)核算，以上公司賬戶總計結算金額444867.75元。

2019年7月4日，被告人林某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州糜盧科技有限公司、廣州輝客科技有限公司、廣州諾彥商貿有限公司并在之后辦理了對公賬戶。其后林某某將廣州市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局核準登記的以上公司營業(yè)執(zhí)照等資料出售給他人，非法牟利2000元。經(jīng)核算，以上公司賬戶共計結算金額345807.92元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息、營業(yè)執(zhí)照、微信截圖等書證；2.證人吳某玉、朱某云等人的證言；3.黃某某等9名被告人的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。黃某某等9名被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、石某、胡某某、鄧某某、鄧某濤明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任；被告人王某某、朱某斌、朱某平、林某某買賣國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。黃某某等9名被告人案發(fā)后均主動投案，到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十六條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。黃某某等9名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑一年，判處被告人石某、胡某某、鄧某濤、鄧某某有期徒刑十一個月，判處被告人王某某、朱某斌、朱某平、林某某有期徒刑十個月，并對以上被告人均判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：曹鵬

檢察官助理：馬海洋

2020年8月6日　

附件：

1.被告人胡某某、王某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所，被告人石某、黃某某、鄧某某、鄧某濤、朱某斌、朱某平、林某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認罪認罰具結書》九份；

4.適用簡易程序建議書一份。