昭平縣人民檢察院

起?訴?書

昭檢訴刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人黃某某，女性，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4522241994********，壯族，大專文化，戶籍所在地廣西象州縣，住柳州市魚峰區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2019年11月28日被昭平縣公安局刑事拘留；?2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昭平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，化名：羅某乙，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4522231994********，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西鹿寨縣，住柳州市城中區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2019年12月11日被昭平縣公安局刑事拘留；2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昭平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘭某某，化名：韋某某，男性，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4502221977********，壯族，初中文化，戶籍所在地廣西柳城縣，住柳州市柳北區(qū)**路**巷**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2019年12月20日被昭平縣公安局刑事拘留；2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由昭平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由昭平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、羅某甲、蘭某某涉嫌偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：2019年5月至7月間，被告人黃某某與羅某甲經(jīng)合謀后，約定由黃某某負(fù)責(zé)提供意圖違規(guī)提取住房公積金的客戶，由羅某甲負(fù)責(zé)以150元至200元不等的價(jià)格向被告人蘭某某購(gòu)買偽造的戶口本、結(jié)婚證等國(guó)家機(jī)關(guān)證件，以購(gòu)房或住院等名義，為多人套取住房公積金，從中牟取非法利益。另外，羅某甲還伙同他人采取同樣方式為他人違規(guī)套取住房公積金，從中非法牟利。具體事實(shí)如下：

1、2019年5月份，被告人黃某某、羅某甲通過購(gòu)買被告人蘭某某以及其他上線人員出售的虛假結(jié)婚證、購(gòu)房合同，以配偶購(gòu)房的方式，**小學(xué)**李某某提取其本人的住房公積金72000元，并收取公積金提取額的18％即?12960元作為手續(xù)費(fèi)，其中被告人黃某某、羅某甲各分得6%的手續(xù)費(fèi)即4320元，剩余6％的手續(xù)費(fèi)給其他非法中介。

2、2019年5月份，被告人黃某某、羅某甲通過購(gòu)買被告人蘭某某以及其他上線人員出售的虛假結(jié)婚證、購(gòu)房合同，以配偶購(gòu)房的方式，幫助賀州市鐘山縣鳳翔鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編干部潘某某提取其本人的住房公積金57700元，并收取公積金提取額的15％即9000元作為手續(xù)費(fèi)，其中被告人黃某某、羅某甲各分得6％的手續(xù)費(fèi)即3600元，剩余3%?的手續(xù)費(fèi)給其他非法中介。

3、2019年6月份，被告人黃某某、羅某甲通過購(gòu)買被告人蘭某某以及其他上線人員出售的虛假結(jié)婚證、購(gòu)房合同，以配偶購(gòu)房的方式，**兒園**蔣某某提取其本人的住房公積金65400元，并收取公積金提取額的17％即11118元作為手續(xù)費(fèi)。之后，蔣某某以違規(guī)套取公積金需要退還為由，要求羅某甲退還手續(xù)費(fèi)，同年6月6日，羅某甲將上述贓款退還給蔣某某。

4、2019年7?月份，被告人黃某某、羅某甲通過購(gòu)買被告人蘭某某出售的虛假戶口本以及其他上線人員出售的虛假住院資料，以生病住院的方式，**中心**院**唐某某提取其本人的住房公積金63800元，并約定收取住房公積金數(shù)額的20％作為手續(xù)費(fèi)。同年7月10日，唐某某利用黃某某、羅某甲提供的上述虛假材料到昭平縣住房公積金管理中心套取其本人的住房公積金時(shí)，被管理中心的工作人員發(fā)現(xiàn)并報(bào)警。經(jīng)鑒定，虛假戶口本上加蓋的“昭平縣公安局*五將派出所戶口專用章”為偽造印章。

5、2019年5月份，被告人羅某甲伙同他人通過購(gòu)買被告人蘭某某以及其他上線人員出售的虛假結(jié)婚證、購(gòu)房合同，以配偶購(gòu)房的方式，幫助賀州市新華書店倉(cāng)庫(kù)管理員謝某某提取其本人的住房公積金117400元，并收取公積金提取額的22％即26910元作為手續(xù)費(fèi)。事成后，謝某某通過微信將上述手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)入羅律的同伙李某****，羅某甲分得6%的手續(xù)費(fèi)即7044元。

6、2019年7月份，被告人羅某甲伙同他人通過購(gòu)買被告人蘭某某以及其他上線人員出售的虛假結(jié)婚證、購(gòu)房合同，以配偶購(gòu)房的方式，**電力股份有限公司梧州**所**秦某某提取其本人的住房公積金70700元，并收取公積金提取額的14％即10000元作為手續(xù)費(fèi)。事成后，秦某某通過微信將上述手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)到羅****，羅某甲分得6%的手續(xù)費(fèi)即4242元。

案發(fā)后，被告人蘭某某于2019年12月19日在柳州市柳北區(qū)八一路21-2號(hào)惠通文印店內(nèi)偽造假證件時(shí)，被昭平警方抓獲歸案。經(jīng)搜查，警方從蘭某某住所**。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、刑事判決書、偽造的戶口本、虛假的結(jié)婚證、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.物證：偽造的各類印章；3.證人李某某、潘某某、蔣某某、唐某某、謝某某、秦某某等人的證言；4.被告人黃某某、羅某甲、蘭某某的供述和辯解；5.鑒定意見：印章印文檢驗(yàn)鑒定書；6.辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)勘查報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、羅某甲妨害社會(huì)管理秩序，買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭某某妨害社會(huì)管理秩序，偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)昭平縣人民法院

檢??察??員：??李春華

2020年5月22日

附：

1、被告人羅某甲、蘭某某現(xiàn)羈押于昭平縣看守所；被告人黃某某已取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料伍冊(cè)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書和換押證各壹份隨文移送。