鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢二部刑訴〔2020〕378號　

　　被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4452241997********，漢族，初中文化程度，務工，住廣東省**市**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月21日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕，于2020年7月10日被我院取保候審。

被告人黃某桂，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4452241991********，漢族，小學肄業(yè)，住廣東省**市**縣**鎮(zhèn)**區(qū)井**10號之一。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月21日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4116241998********，漢族，初中文化程度，務工，住廣東省**市**縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月8日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4302521999********，漢族，初中肄業(yè)，住湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月8日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人溫某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4412261996********，漢族，大專肄業(yè)，住廣州市**區(qū)***路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月21日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕，于2020年7月14日被我院取保候審。

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4451221989********，漢族，中專文化程度，住廣東省**縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月21日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4290051980********，漢族，初中文化程度，住廣東省**市**區(qū)**路**棟**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2019年12月21日被鄧州市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年1月17日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結，以被告人陳某某等7名人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院延長審查起訴期限一次，退回偵查機關補充偵查一次。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月16日，鄧州市居民蔡某某被電信詐騙183.26萬元后報警，公安機關在偵查過程中發(fā)現(xiàn)被騙資金流入多家公司對公賬戶，隨對涉案賬戶進行偵查，后發(fā)現(xiàn)吳某某（另案處理）發(fā)展大量員工拉人代理注冊公司、開設對公賬戶后出售的犯罪行為，并當場繳獲包含有公司注冊資料、對公賬戶在內的成套資料2000余套。后經(jīng)查明：

2019年8月4日，被告人陳某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州浩捷益科技有限公司、廣州凱祥美商貿有限公司、廣州順寶晶科技有限公司、廣州滿亞浩商貿有限公司并在分別辦理了對公賬戶后，將本人電話卡及四家公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡、U盾等整套資料出售給他人用于賭博轉賬，非法牟利2200元。其中，廣州凱祥美商貿有限公司、廣州滿亞浩商貿有限公司、廣州順寶晶科技有限公司賬戶均因涉嫌網(wǎng)絡賭博詐騙活動被公安機關凍結。經(jīng)核算，廣州順寶晶科技有限公司賬戶結算金額1381565.11元、廣州浩捷益科技有限公司賬戶結算金額1728238.51元、廣州滿亞浩商貿有限公司賬戶結算金額4450881.01元、廣州凱祥美商貿有限公司賬戶結算金額6127860元，共計結算金額13688547.63元。案發(fā)后，陳某某退賠贓款2000元，額賠償蔡某某損失六千元。

2019年7月26日，被告人黃某桂在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣東迪運商貿有限公司、廣州鴻豪商貿有限公司、廣州富彩商貿有限公司、廣州怡順源商貿有限公司并在分別辦理了對公賬戶后，將本人電話卡、公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡、U盾等整套資料出售給他人，非法牟利2000元。其中，廣州怡順源商貿有限公司、廣州迪運商貿有限公司、廣州鴻豪商貿有限公司賬戶因涉及電信詐騙活動被公安機關凍結。經(jīng)核算，廣州迪運商貿有限公司賬戶結算金額2433594元、廣州富彩商貿有限公司賬戶結算金額2025.97元，共計結算金額2435619.97元。

2019年6月30日，被告人楊某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州斌林云科技有限公司和海風網(wǎng)絡科技有限公司并在辦理對公賬戶后，將本人電話卡、公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶等整套資料提供給他人。其中，廣州斌林云科技有限公司賬戶因涉及網(wǎng)絡賭博詐騙犯罪活動被公安機關凍結，經(jīng)核算，該公司賬戶結算金額1495197.76元。

2019年3月18日，被告人溫某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州紅雅科技有限公司、廣州明柔科技有限公司、廣州曉立業(yè)科技有限公司、廣州安柔科技有限公司、廣州叢云科技有限公司并在辦理了對公賬戶后，將公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡等整套資料出售給他人，非法牟利2500元。其中，廣州安柔科技有限公司賬戶因涉及詐騙活動被公安機關凍結。經(jīng)核算，廣州安柔科技有限公司結算金額964386元，廣州紅雅科技有限公司結算金額264315元，廣州明柔科技有限公司結算金額63490.38元，共計結算金額1292191.38元。案發(fā)后，溫某某退賠蔡某某三萬元。

2019年5月7日，被告人李某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州成銷貿易有限公司、廣州崗化網(wǎng)絡科技有限公司、廣州清銘網(wǎng)絡科技有限公司、廣州華齊網(wǎng)絡科技有限公司、廣州果怡貿易有限公司并在分別辦理了對公賬戶后，將本人電話卡、公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡、U盾等整套資料出售給他人，非法牟利2288.88元。其中，廣州華齊網(wǎng)絡科技有限公司、廣州成銷貿易有限公司賬戶因涉及蔡某某被詐騙案被公安機關凍結。經(jīng)核算，廣州成銷貿易有限公司結算金額5元、廣州崗化網(wǎng)絡科技有限公司結算金額0.5元、廣州清銘網(wǎng)絡科技有限公司結算金額220元，廣州果怡貿易有限公司結算金額2590965元，共計結算金額2591190.5元。

2019年5月31日，被告人黃某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州慧記貿易有限公司、廣州慧米貿易有限公司、廣州慧嬌服裝部并在為慧記、慧米兩家公司辦理對公賬戶后，將本人電話卡、公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、公司對公賬戶銀行卡、U盾等整套資料出售給他人，非法牟利1500元。經(jīng)核算，廣州慧米貿易有限公司賬戶核算金額21954841.7元、廣州慧記貿易有限公司賬戶結算金額16944840.5元，共計核算金額38899682.2元。

2019年3月27日，被告人江某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下注冊了廣州嵐風網(wǎng)絡科技有限公司、廣州麗維網(wǎng)絡科技有限公司、廣州嵐維網(wǎng)絡科技有限公司、廣州姮睹網(wǎng)絡科技有限公司、廣州銘瀾貿易有限公司并在辦理了對公賬戶。其后被告人江某將廣州南沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)行政審批局核準登記頒發(fā)的以上公司營業(yè)執(zhí)照等資料出售給他人，非法牟利3000元。經(jīng)核算，以上公司共計結算金額83282.41元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某等人戶籍信息、公司注冊登記資料、對公賬戶登記資料、銀行流水、電詐平臺查詢等書證；2.證人嚴某某、秦某某等人的證言；3.被告人陳某某、黃某桂等人的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某等7人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、黃某桂、黃某、李某某、溫某某、楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人江某買賣國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人陳某某、黃某桂、黃某、李某某、溫某某、楊某某、江某案發(fā)后均主動投案，到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十六條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。陳某某等七名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人溫某某、陳某某有期徒刑一年緩刑一年，判處被告人李某某、黃某、楊某某、黃某桂有期徒刑十一個月，判處被告人江某有期徒刑十個月，并對以上被告人均判處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：曹鵬

檢察官助理：馬海洋

（院?。?/span>

2020年7月29日　

附件：

1.被告人陳某某、溫某某現(xiàn)取保候審在家，被告人江某、李某某、黃某羈押于南陽市看守所，被告人楊某某、黃某桂現(xiàn)羈押于鄧州市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認罪認罰具結書》七份；

4.《量刑建議書》一份；

5.適用簡易程序建議書一份。