上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢金融刑訴〔2020〕464號(hào)

被告人黃某某（外號(hào)“光某某”），男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4452241991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**房，暫住廣東省深圳市**區(qū)**居**；2020年7月23日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月28日經(jīng)本院以洗錢罪批準(zhǔn)，并由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌洗錢罪，于2020年10月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月10日至20日，楊某甲（另案處理）在擔(dān)任上海市公安局**分局**派出所**期間，利用協(xié)助專管民警管理涉案財(cái)物的職務(wù)便利，多次竊取公安機(jī)關(guān)依法扣押、保管的涉案手機(jī)、筆記本電腦，并分四次將其中的43部手機(jī)販賣給被告人黃某某，經(jīng)鑒定價(jià)值人民幣8萬余元（以下幣種均為人民幣）。被告人黃某某在與楊某甲溝通聯(lián)絡(luò)中知曉楊某甲利用職務(wù)便利，非法處理涉案贓物而仍予以收購(gòu)。

2020年7月20日，楊某甲將手機(jī)32部、筆記本電腦2臺(tái)快遞發(fā)給被告人黃某某，后因案發(fā)未能到達(dá)被告人黃某某處，該批手機(jī)、筆記本電腦經(jīng)鑒定價(jià)值2萬余元。

2020年7月22日，被告人黃某某接到公安機(jī)關(guān)電話通知后至公安機(jī)關(guān)投案，但到案后辯解其收購(gòu)的手機(jī)均系他人合法處置的財(cái)物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人楊某甲、周某某、林某某、楊某乙等人的證言；2.《扣押筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》、扣押物品照片、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、案發(fā)及抓獲經(jīng)過、工作情況、戶籍資料等書證；3.上海市松江區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》、上海抉隱電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》；4.被告人黃某某的供述和辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是貪污犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：張璟

2020年10月26日

附：

1．被告人黃某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料三冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)、證據(jù)材料一冊(cè)。

3．《證人（鑒定人）名單》一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……?