山東省沂源縣人民檢察院

起?訴?書

源檢一部刑訴〔2019〕206號(hào)

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505821993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市晉江市，住福建省泉州晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年7月5日被沂源縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)沂源縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被沂源縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于沂源縣看守所。被告人黃某某于2013年12月2日因販賣毒品罪被泉州市鯉城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，2014年1月7日因執(zhí)行期滿，予以釋放。

本案由沂源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月9日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月24日，沂水**有限公司會(huì)計(jì)謝某某收到自稱是公司經(jīng)理張某甲發(fā)送的QQ群號(hào)，在謝某某加群之后，要求謝某某將公司486000元合同金退還梁某某賬戶，謝某某信之，遂將486000元通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬至梁某某賬戶，后該電信詐騙分子又要求謝某某將465000元保證金打給劉某甲賬戶，謝某某遂將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至劉某甲賬戶。謝某某發(fā)現(xiàn)被騙后僅凍結(jié)465000元。

2018年7月23日，貴陽(yáng)**咨詢有限公司財(cái)務(wù)林某某收到自稱是公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人袁某某的QQ信息，要求林某某將公司70000元錢歸還袁某某向龔某某的借款，林某某信之，遂將70000元轉(zhuǎn)入龔某某賬戶。

2018年7月24日，泉州**管理有限公司財(cái)務(wù)劉某乙收到自稱公司人力資源總監(jiān)羅某某發(fā)送的QQ群，在劉某乙加群后，要求劉某乙將公司488000元預(yù)付款退還嚴(yán)某某賬戶，劉某乙信之，遂將488000元轉(zhuǎn)賬至嚴(yán)某某賬戶。

被告人黃某某在明知上述款項(xiàng)為犯罪所得的情況下，通過陳某甲（未到案）安排，經(jīng)陳某乙（已判決）介紹，由陳某丙（已判決）、李某某（已判決）、吳某某（已被太原市公安局尖草坪分局立案?jìng)刹椋┺D(zhuǎn)賬取款，從中非法獲利。

其中，被害人謝某某被詐騙的48.6萬(wàn)元被先后轉(zhuǎn)入被告人吳某某的建設(shè)銀行、農(nóng)村信用社銀行賬戶后，又被轉(zhuǎn)入?yún)悄衬吵钟械钠渌?5張銀行卡賬戶，由被告人李某某、吳某某與郭某某、文某某（兩人均被浙江省紹興市公安局越城分局立案?jìng)刹椋┑热藦纳钲谑辛_湖區(qū)銀行ATM機(jī)取出。被害人林某某被詐騙的7萬(wàn)元先后轉(zhuǎn)入被告人吳某某、文某某、何某某等人銀行賬戶后被取出。被害人劉某乙被騙的48.8萬(wàn)元先后轉(zhuǎn)入被告人文某某、康某某等人銀行賬戶后被取出。

1.戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人李某某、陳某乙、陳某丙、張某乙等人證言；3.被害人謝某某、林某某陳述；4.被告人黃某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沂源縣人民法院

檢察員：崔志霞

2019年11月21日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于沂源縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。