浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕2179號　

被告人黃某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4310211984********，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市桂陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月22日被平陽縣公安局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年8月21日至9月17日）。被告人黃某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，被告人黃某某受李某某、謝某某（均另案處理）指使，在明知錢款可能系犯罪所得的情況下，仍利用自己和親友的多張銀行卡幫助上家轉(zhuǎn)移贓款，并從中獲利人民幣2200元。經(jīng)查，2020年2月11日，盧某某在平陽縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室的家中被他人以充值返利的名義騙取人民幣108304元；同日，江某某在杭州余杭區(qū)**街道**公寓**區(qū)**室家中被他人以充值返利的名義騙取人民幣124812元。被告人黃某某利用其本人的中國農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶對上述兩筆贓款中的人民幣60000元進行轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，被告人黃某某于2020年4月22日在湖南省郴州市蘇仙區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡；

2.書證：戶籍信息、銀行流水、微信聊天記錄、扣押清單；

3.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人盧某某、江某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人黃某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人黃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某到案后如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官：夏秀明

2020年10月14日　

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于平陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊159頁；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.隨案移送1部手機、13張銀行卡。