泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

泰高新檢第二檢察部刑訴〔2020〕307號(hào)　

　　被告人黃某某，男，1986年**月**日，身份證3506221986********，漢族，大專文化，住福建省云霄縣**鎮(zhèn)后**里**?號(hào)。被告人黃某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月22日被河南省洛陽市吉利區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金。被告人黃某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年6月25日被河南省洛陽市吉利區(qū)公安局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。

????本案由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月10日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

????2018?年6?月上旬，吳某某在其位于本區(qū)寺巷鎮(zhèn)的家中，通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)一個(gè)自稱“何某某”的人，“何某某”告知其通過網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)（1298388.com）可以購買“重慶時(shí)時(shí)彩”。在“何某某”的引誘下，2018?年6?月19日、6月20日，吳某某分別向網(wǎng)站指定的戶名為涂某某的中國郵政儲(chǔ)蓄賬號(hào)（卡號(hào)62179958200********）轉(zhuǎn)賬共計(jì)155001.64元。?該賬戶內(nèi)涉案資金隨即被轉(zhuǎn)入戶名為周某某的中國郵政儲(chǔ)蓄賬戶（卡號(hào)62179958200********）。2018年6月21日，周某某賬戶內(nèi)涉案資金被轉(zhuǎn)入戶名為李某某的中國銀行賬戶（卡號(hào)62179031000********）。

????2018年4月，被告人黃某某結(jié)識(shí)陳某某（另案處理），應(yīng)陳智源的要求，答應(yīng)使用POS機(jī)幫陳某某套現(xiàn)，每1萬元收取80元好處費(fèi)。后被告人黃某某找羅某某（另案處理）提供POS機(jī)協(xié)助刷卡套現(xiàn)，并每1萬元支付羅智文50元好處費(fèi)。2018年6月21日，被告人黃某某持李某某名下中國銀行卡（卡號(hào)62179031000********），使用羅某某提供的POS機(jī)刷卡308675元，其中155001.64元為吳某某所轉(zhuǎn)資金。當(dāng)日羅某某至云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社下河信用社取款30萬元交給被告人黃某某。

????歸案后，被告人黃某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局扣押的銀行卡等物證及其照片；

2.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局調(diào)取的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、POS機(jī)開戶信息、判決書等書證；

3.證人羅某某、陳某某等人的證言；

4.被告人黃某某的供述與辯解；

5.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局提取的網(wǎng)頁截圖等電子數(shù)據(jù)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，系從犯，可以減輕處罰。被告人黃某某歸案后如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷原判，數(shù)罪并罰。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人黃某某有期徒刑五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢察官：陳融

檢察官助理：馬明明

2020年12月10日　

附件：

1.被告人羈押于泰州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份