浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院　

起??訴??書

婺檢二部刑訴〔2020〕2858號　

　　被告人黃某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4311272000********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省藍山縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2020年4月9日被江陰市公安局刑事拘留，后于2020年4月10日被江陰市公安局取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，后于2020年7月1日被金華市公安局婺城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來，被告人黃某某明知匯款金額為違法犯罪所得，仍通過提供微信、支付寶賬戶進行轉(zhuǎn)賬以及ATM機取現(xiàn)等方式來幫助犯罪分子掩飾犯罪所得，并從中非法獲利。

2019年11月8日至11月9日，被告人黃某某介紹黃某甲、方某某（均已判決）通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣72850元，款項均通過黃某某轉(zhuǎn)移至上家，黃某某從中獲取好處費2600余元。2019年12月25日，被告人黃某某以ATM機取現(xiàn)后轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣60000元，并從中獲取好處費。?

綜上，被告人黃某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額認定為132850元。2020年4月9日，被告人黃某某在常熟市虞山街道常福公寓被公安機關(guān)傳喚歸案，歸案后其向被害人陶某某退賠7400元，并取得了被害人諒解。2020年6月29日，被告人黃某某在廣東省東莞市東城街道金寶路28號國際青年人才公寓再次被傳喚歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書及移送案件通知書、認罪認罰承諾書及從寬處理建議書、扣押決定書及扣押清單、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、人口信息、歸案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書及調(diào)取證據(jù)清單、諒解書等；

2.勘驗、檢查、辨認等筆錄：刑事辨認筆錄、搜查筆錄及搜查照片、人身檢查筆錄；

3.證人方某某、黃某甲的證言；

4.被害人李某某、榮某某、陶某某的陳述；?

5.被告人黃某某的供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；黃某某歸案后如實供述罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人黃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察官：趙晨

2020年12月4日　

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。