浙江省文某某人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2020〕276號(hào)?

　　被告人黃某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002431984********，苗族，初中文化程度，務(wù)工，出生地重慶市彭水苗族土家族自治縣，戶籍地重慶市彭水苗族土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住浙江省臨海市**街道。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年10月16日被文某某公安局刑事拘留，于同年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被文某某公安局逮捕。

本案由文某某公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年4月15日已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月19日至3月18日），被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份期間，被告人黃某某明知蔡某某（另案處理）讓其領(lǐng)取的錢款系違法犯罪活動(dòng)所得之錢款，仍提供本人的多張銀行卡用于接收資金，通過取現(xiàn)的方式多次將資金通過銀行柜臺(tái)或ATM機(jī)取出，將資金交給蔡某某，并從中獲利。現(xiàn)查明，被害人許某某、陳某甲、程某某被詐騙的人民幣24.6萬元于2019年9月15日被轉(zhuǎn)入黃某某的銀行卡賬戶，同日由黃某某進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

被告人黃某某于2019年10月16日在臺(tái)州市臨海市白水洋街與白溪路交叉口巴渝人家川菜館門口被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡若干張、電話卡1張、白色vivo手機(jī)1個(gè)、扣押決定書及扣押清單等；

2.書證：銀行交易明細(xì)、戶籍證明、前科情況核實(shí)證明等；

3.證人證言：證人郭某某、胡某某、顧某某、張某甲、張某乙、劉某某、陳某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人許某某、陳某甲、程某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人黃某某及同案犯蔡某某、王某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：ATM機(jī)取款監(jiān)控視頻、銀行交易明細(xì)、微信聊天及轉(zhuǎn)賬截圖等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；其到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣8000元（已退贓）或有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣8000元（未退贓）。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

?????????????????????????????檢??察??官?楊俊

檢察官助理?鄭麗文

2020年4月17日

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附件：1.被告人黃某某現(xiàn)羈押在文某某看守所。

2.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

3.?證人名單1份。

4.?涉案的8張銀行卡、1張電話卡、1部白色vivo手機(jī)已被文某某公安局扣押，存放于溫州市涉案財(cái)物管理中心。