天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢公訴刑訴〔2018〕210號(hào)

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4506811995********，壯族，初中文化，住廣西省防城港東興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2017年11月4日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2017年12月4日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2018年3月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2016年7月下旬，潘某某（已判決）根據(jù)“財(cái)哥”、“老鄭”(均另案處理)的安排，伙同被告人黃某某、和林某某(已判決)分別辦理銀行卡并幫助三名越南籍女子在內(nèi)地辦理銀行卡。

2017年8月2日14時(shí)許，天津市東某某東文模架施工技術(shù)有限公司會(huì)計(jì)祭某某通過(guò)趕集網(wǎng)招聘員工，后他人使用趕集網(wǎng)賬號(hào)并冒充該公司法定代表人錢某某的身份讓祭某某加入某QQ群，并指示祭某某按照其提供的賬戶分兩次給李某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣98.8萬(wàn)元，后李某某賬戶錢款被多次轉(zhuǎn)卡至潘某某、林某某等人辦理的上述卡中。當(dāng)日，潘某某接到“老鄭”幫忙取款的通知后，伙同被告人黃某某及林某某使用上述辦理的銀行卡在柜臺(tái)、ATM機(jī)共計(jì)取現(xiàn)人民幣93.79萬(wàn)元。其中被告人黃某某共取現(xiàn)人民幣5.29萬(wàn)元，后潘某某將上述贓款交給“老鄭”指定的男子。被告人黃某某獲得好處費(fèi)1000余元。

2017年11月4日，被告人黃某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證照片14張；

2、戶籍信息、銀行流水等書(shū)證；

3、證人祭某某、潘某某、林某某的證言；

4、被害人錢某某的陳述；

5、被告人黃某某的供述與辯解；

6、辨認(rèn)筆錄2份。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知錢款系他人犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢 察 員：劉巨勝
代理檢察員：周慶杰

2018年3月14日

附：

1、被告人黃某某現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、量刑建議書(shū)4份。