福建省惠安縣人民檢察院　

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2020〕65號　

　　被告人黃某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3505831979********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地和戶籍所在地福建省泉州市南安市，家住福建省泉州市南安市**鎮(zhèn)**村**厝**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月4日被惠安縣公安局刑事拘留，2019年7月4日被惠安縣公安局變更為取保候?qū)彛驹?020年6月30日決定繼續(xù)取保候?qū)?，由惠安縣公安局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，限長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月份初，梁某某（另案處理）和一個QQ號昵稱?“well董”（另案處理）的男子為一個網(wǎng)上“***”APP的詐騙平臺提供資金轉(zhuǎn)移通道，通過多次銀行轉(zhuǎn)賬將平臺所騙取部分資金轉(zhuǎn)移至被告人黃某某提供給黃某甲、黃某乙（二人另案處理）且持有銀行卡號為62284801285********（農(nóng)行卡），?62220340000********，（工行卡）?62175820000********（中行卡）等銀行卡中。經(jīng)查，被告人黃某某分別于2017年8月24日至30日間持上述銀行卡協(xié)助黃某甲、黃某乙將被害人易某某等人被詐騙的贓款3909700元進(jìn)行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移。黃某甲、黃某乙得到其轉(zhuǎn)移資金的2%作為報酬。其中在2017年8月10日至2017年8月30日，被害人易某某在向“****科技有限公司”購買“***”APP理財產(chǎn)品被騙款項130044.87元，2017年8月30日被害人易某某發(fā)現(xiàn)被騙后向惠安縣公安局報案。

2019年5月28日，被告人黃某某被廣東省東莞市公安局大嶺山分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行卡賬戶對賬單等書證；2.證人蘇某某等人證人證言；3.被害人易某某等陳述；4、被告人黃某某、黃某乙等人供述及辯解；5.財務(wù)專項意見書等鑒定意書；6.檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是犯罪所得款項，伙同他人而予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移款項達(dá)人民幣3909700元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人黃某某有期徒刑三年至四年，罰金三萬至四萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院　

檢察官：郭杰鋒

2020年8月12日　

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份