尉某某人民檢察院　

起 訴 書

尉檢一部刑訴〔2019〕452號(hào)　

　　被告人黃某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102231988********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省開封市尉某某，住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月10日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月17日被尉某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開封市尉某某公安局十八里派出所（偵查機(jī)關(guān)）偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月15日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用速裁或簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年6月24日，被害人黃某甲被他人以武警支隊(duì)后勤人員幫忙購買帳篷為由詐騙人民幣40萬元。被騙錢款先后轉(zhuǎn)入涉案人員葛某某（另案處理）卡內(nèi)、再從葛某某卡中轉(zhuǎn)到鄒某某（在逃）、王某某（在逃）、張某某（在逃）、李某某（在逃）、黃某乙（另案處理）、管某某（另案處理），王某甲、鄭某某等人提供的自己及別人的銀行卡中被取走。其中四萬余元現(xiàn)金由涉案人員陳某某（另案處理）孫某某（另案處理）、郭某某（另案處理）、密某某等人取款后將錢交給了黃某某。再由黃某某交給上家。

2019年8月9日，被告人黃某某到尉某某公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證。被告人黃某某戶籍證明和無前科證明證實(shí)黃某某的身份、年齡及無刑事、行政處罰記錄情況。十八里派出所出具的到案證明證明被告人黃某某于2019年8月9日到尉某某公安局投案的情況。葛某某、張某某、鄒某甲、王某某、李某某、黃某乙、王某甲等人銀行卡交易明細(xì)，證明被騙錢款去向的情況；被害人黃某甲建設(shè)銀行取款及轉(zhuǎn)帳明細(xì)，證明被騙款項(xiàng)的支付情況。2、證人證言。證人葛某某、黃某乙、管某某、鄭某某的證言證明各自非法提供銀行卡的情況。證人陳某某、孫某某、郭某某、密某某的證言證明他們幫被告人黃某某在山東和尉氏取款的情況。3、被害人陳述。被害人黃某甲的陳述證明其被騙現(xiàn)金人民幣40萬元的情況。4被告人供述與辯解。被告人黃某某的供述證明其讓陳某某等人為其取款，后將錢款交給上家的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是犯罪所得的錢款，而進(jìn)行轉(zhuǎn)移。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人黃某某無前科，系初犯，主動(dòng)投案，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人黃某某有期徒刑六個(gè)月至一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尉某某人民法院　

檢察員：王志強(qiáng)

何獻(xiàn)偉

2019年12月26日　

附：

1．被告人現(xiàn)被羈押于尉某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．證人名單。