上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕918號

被告人黃某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：4310221991********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍在湖南省郴州市宜章縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住南通市通州區(qū)**宿舍。2020年1月4日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年1月7日延長刑事拘留期限至三十天，同年2月7日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年4月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人黃某甲以法定代表人身份注冊上海**貿(mào)易有限公司（以下簡稱“**公司”），并在中國工商銀行以**公司**公司中國**公司名義開戶辦理銀行卡，后將**公司的營業(yè)執(zhí)照、公章、銀行卡等整套公司資料出售予他人，幫助他人開展違法犯罪活動(dòng)。

2019年10月至11月期間，被害人黃某乙、周某某、彭某某分別因投資理財(cái)、風(fēng)控操作等理由被騙在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)操作，并向**公司等多個(gè)銀行賬戶匯款，共計(jì)向**公司銀行賬戶匯款人民幣326,237元（以下幣種均為人民幣）。

2020年1月3日，被告人黃某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人黃某乙的陳述及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄截圖證實(shí)，2019年10月20日至10月28日，其因投資理財(cái)、風(fēng)控操作等理由，被騙使用“AFTX”APP以其本人及其朋友王某某名義多次向**公司等多個(gè)銀行賬戶匯款，其中共計(jì)向**公司銀行賬戶匯款7萬元。

2.被害人周某某的陳述及其提供的銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，2019年10月26日至10月28日，其因投資理財(cái)、風(fēng)控操作等理由，被騙使用外匯平臺(tái)APP多次向**公司等多個(gè)銀行賬戶匯款，其中共計(jì)向**公司銀行賬戶匯款7萬元。

3.被害人彭某某的陳述及其提供的手機(jī)APP截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶交易明細(xì)清單、《情況說明》證實(shí)，2019年10月28日至11月2日，其因投資理財(cái)、風(fēng)控操作等理由，被騙使用“匯天下”APP多次向**公司等多個(gè)銀行賬戶匯款，其中共計(jì)向**公司銀行賬戶匯款186,237元。

4.中國工商銀行鞍山路支行出具的**公司銀行賬戶的明細(xì)清單證實(shí)，被害人彭某某、周某某及王某某向該賬戶共計(jì)匯款326,237元。

5.上海市松江區(qū)市場監(jiān)督管理局檔案室出具的《檔案機(jī)讀材料》證實(shí)，被告人黃某甲注冊的上海**貿(mào)易有限公司具體情況，其系該公司的法定代表人及出資人之一。

6.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍信息證實(shí)，被告人黃某甲的自然身份情況，其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

7.公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》及《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，本案偵破的簡要經(jīng)過及被告人黃某甲系被抓獲到案。

8.被告人黃某甲的供述證實(shí)，其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某甲能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某甲有期徒刑一年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：徐晨怡

2020年4月27日

附件：1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊及證據(jù)材料一份六頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)介入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?