深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2020〕Z2948號

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5002281998********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)深圳市公安局寶安分局決定，于2020年6月20日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)寶安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月23日逮捕。現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月31日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7、8月份左右，被告人黃某某通過朋友杜某某認(rèn)識吳某某（在逃），對方提出使用他的銀行卡，并給與一定報酬，被告人黃某某在明知銀行卡不能買賣，對方可能利用其銀行卡進行網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍賣卡給吳某某，利用自己的身份信息辦理多張銀行卡：

（1）在寶安區(qū)中國農(nóng)業(yè)銀行**支行辦理了一套農(nóng)業(yè)銀行卡（銀行卡、?U盾、電話卡），卡號：62284801287********

（2）在寶安區(qū)中國工商銀行**支行辦理一套中國工商銀行卡（銀行卡、U盾、?電話卡），卡號：62220340000********，在寶安區(qū)中國建設(shè)銀行**支行辦理一套中國建設(shè)銀行卡（銀行卡、U盾、電話?卡），卡號：62170072000********

（3）在寶安區(qū)中國平安銀行**支行辦理一套中國平安銀行卡（銀行卡、U盾、電話卡），卡號不詳，在寶安區(qū)中國郵政儲蓄銀行**支行辦理一套中國郵政儲蓄銀行卡（銀行卡、U盾、電話卡），卡號不詳

（4）在光明區(qū)中國銀行辦理一套中國銀行卡（銀行卡、U盾、電話卡），卡號不詳

（5）還有一套深圳市農(nóng)村商業(yè)銀行卡（銀行卡、U盾、電話卡），卡號不詳

被告人黃某某將7套銀行卡全套設(shè)備（銀行卡、U盾、網(wǎng)銀、手機卡）以?400元每套的價格賣給吳某某，收取吳某某支付的費用?2800元，另收200元辛苦費。

經(jīng)查被告人黃某某名下的：

（1）中國建設(shè)銀行卡（賬戶：62170072000********）自2019年10月20日至?2019年11月30日，匯入資金流水共計49.0526萬元；

（2）中國工商銀行（賬戶：62220340000********）自2019年9月4日至?2019年9月10日，匯入資金流水共計37.51萬元，中國農(nóng)業(yè)銀行（賬戶：62284801287********）

自2019年8月9日至2019年8月?19日，匯入資金流水共計25.9019萬元。三張銀行卡流水共計?112.4645萬元，三張銀行卡已知受害人涉案金額合計172400元。?

經(jīng)公安部電詐平臺查詢黃某某幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪案有7名受害者：

?1.葉某某?身份證：6403231985********?被騙7000元轉(zhuǎn)入被告人黃某某建設(shè)銀行（卡號：62170072000********）?

2.潘某某?身份證：3210271993********?被騙金額不詳有?往被告人黃某某工商銀行（卡號：62220340000********）轉(zhuǎn)賬?

3.伍某某?身份證：5002371991********?被騙34000元轉(zhuǎn)?入被告人黃某某農(nóng)業(yè)銀行（卡號：62284801287********）

4.宋某某?身份證：3209261979********?被騙45000元轉(zhuǎn)?入被告人黃某某農(nóng)業(yè)銀行（卡號：62284801287********）

5.徐某某?身份證：4107241995********?被騙11400元轉(zhuǎn)?入被告人黃某某農(nóng)業(yè)銀行（卡號：62284801287********）

6.花某某?身份證：3209111993********?被騙25000元轉(zhuǎn)?入被告人黃某某農(nóng)業(yè)銀行（卡號：62284801287********）

7.謝某某?身份證：3408281986********?被騙50000元轉(zhuǎn)入?被告人黃某某建設(shè)銀行（卡號：62170072000********）認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人供述及辯解；6、鑒定意見；7、勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察官：彭婕

2020年9月15日

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附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于寶安區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共二冊，光盤二張；

3.涉案物品現(xiàn)被暫扣在公安機關(guān)；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份；

5.適用簡易程序建議書壹份和量刑建議書壹份。