浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕811號　

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，男，1985年**月**日生，居民身份證號碼3307221985********，漢族，初中文化程度，家住浙江省永康市**鎮(zhèn)**村**東**號。2013年因犯詐騙罪被浙江省慶元縣人民法院判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬五千元，2014年8月3日刑滿釋放。2020年3月9日因本案被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月14日被依法逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月9日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份至12月份期間，被告人黃某甲以支付票面金額5%的方式從鄧某某（另案處理）處開具商業(yè)承兌匯票，明知商業(yè)承兌匯票存在無法兌現(xiàn)的風(fēng)險，故意夸大自身履約能力，作出若匯票無法兌現(xiàn)由其本人支付的虛假承諾，先后多次以商業(yè)匯票購買機(jī)器或要求被害人以現(xiàn)金方式給付購買機(jī)器后多余錢款，購買的機(jī)器用于抵押借款，所得款項用于支付貨款、工資及個人開支等。商業(yè)匯票到期后無法兌現(xiàn)，被告人黃某甲本人也無力支付，后關(guān)機(jī)逃避躲債。具體事實如下：

1、2019年7月22日，被告人黃某甲與永康**鎮(zhèn)**經(jīng)營部呂某某簽訂注塑機(jī)銷售合同，由黃某甲向呂某甲購買注塑機(jī)4臺，合計價值50.7萬元。7月23日，黃某甲以**有限公司電子商業(yè)承兌匯票支付50萬元至呂某某代理的**有限公司，呂某甲于次日安排將4臺注塑機(jī)及配件發(fā)貨給黃某甲。7月25日，黃某甲以再購買機(jī)器為由，約定同樣以**有限公司電子商業(yè)承兌匯票支付25萬元。隨后，以暫不需要機(jī)器為由，讓呂某甲先將5萬元給其使用，呂某甲于7月25日將5萬元匯入黃某甲指定賬戶。7月26日，呂某甲確定黃某甲將25萬元的**有限公司電子商業(yè)承兌匯票開到**有限公司后，通過銀行轉(zhuǎn)賬及微信支付的方式支付給黃某甲20萬元。此后，黃某甲將4臺注塑機(jī)作價11.6萬元抵債給徐某某。黃某甲提供的兩張電子商業(yè)承兌匯票到期后無法兌付，黃某甲本人無法聯(lián)系。后呂某甲以15萬元從徐某某處取回4臺機(jī)器。案發(fā)后，呂某甲多次聯(lián)系鄧某某要求退還錢款，目前已退回5.95萬元。另外，黃某甲用存放在其租用廠房內(nèi)的保溫杯包裝紙盒抵債給呂某甲。

2、2019年9月11日，被告人黃某甲以幫助徐某某購買機(jī)器支付貨款為由，給永康市**有限公司開具50萬元**有限公司的電子商業(yè)承兌匯票，用于支付徐某某之前購買機(jī)器的欠款5.02萬元及購買價值15.85萬元的機(jī)器，永康市**有限公司雷某某在扣除機(jī)器貨款及貼息2萬元后，將27.13萬元轉(zhuǎn)賬給徐某某，徐某某扣除7萬元貼息后，將20.13萬元轉(zhuǎn)賬給黃某甲。數(shù)天后，雷某某發(fā)現(xiàn)黃某甲提供的電子商業(yè)承兌匯票無法保證支付，未交付機(jī)器，并向黃某甲、徐某某追討27.13萬元貼現(xiàn)款。電子商業(yè)承兌匯票到期后無法兌付。案發(fā)后，黃某甲支付3萬元，徐某某支付2萬元貼現(xiàn)款給被害人雷某某。

3、2019年12月18日，被告人黃某甲在明知電子商業(yè)承兌匯票到期后無法兌付的情況下，于同月20日以**有限公司55萬元的電子商業(yè)承兌匯票向**有限公司陳某某購買價值44.8萬元的機(jī)器，并讓陳某某扣除貨款及貼息后，將5.72萬元轉(zhuǎn)給黃某甲。同月27日，陳某某交付給黃某甲價值21.35萬元的75臺機(jī)器后，因發(fā)現(xiàn)黃某甲提供的電子商業(yè)承兌匯票無法保證兌付，未交付其余機(jī)器。黃某甲在收到陳某某交付的75臺機(jī)器后，將機(jī)器存放在金某某提供的場地，并將其中的35臺抵押給金某某向其借款6萬元，將其中3萬元用于歸還雷某某的欠款，其余被黃某甲開支。案發(fā)后，由陳某某支付給金某某6.3萬元后取回全部75臺機(jī)器。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：注塑機(jī)銷售合同、承諾書、發(fā)貨單、送貨單、電子商業(yè)承諾匯票復(fù)印件、刑事判決書、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人應(yīng)某某、徐某某、呂某乙等人證言；

3.被害人陳述：被害人呂某甲、雷某某、陳某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人黃某甲的供述和辯解；

5.微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，沒有實際履行能力，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂履行合同，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，歸案后能如實供述自己的罪行，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款。被告人黃某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察官：王笑珍

2020年9月15日

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附件：1.被告人黃某甲現(xiàn)羈押于永康市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。