浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢公訴刑訴〔2018〕990號

被告人何某甲，曾用名“何某乙”，女，1990年啟商月啟商日出生，身份證號碼3426221990啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度大專，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營總監(jiān)，戶籍所在地為安徽省廬江縣啟商鎮(zhèn)啟商村啟商村啟商號。因本案于2017年3月16日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年4月20日被依法逮捕。

被告人荊某某，男，1991年啟商月啟商日出生，身份證號碼3412261991啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度高中，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)理，戶籍所在地為安徽省潁上縣啟商鎮(zhèn)啟商村啟商街啟商號。因本案于2017年5月17日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年5月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1987年啟商月啟商日出生，身份證號碼3425311987啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度大專，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)理，戶籍所在地為安徽省績溪縣啟商鎮(zhèn)啟商村啟商號。因本案于2017年3月2日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1991年啟商月啟商日出生，身份證號碼3408111991啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度大專，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)理，戶籍所在地為安徽省安慶市宜秀區(qū)啟商號。因本案于2017年5月19日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人向某某，男，1992年啟商月啟商日出生，身份證號碼5137011992啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度中專，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司經(jīng)理，戶籍所在地為四川省巴中市巴州區(qū)啟商鎮(zhèn)啟商村啟商號。因本案于2017年5月17日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年5月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1988年啟商月啟商日出生，身份證號碼5116221988啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度大專，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地為浙江省寧波市奉化區(qū)啟商鎮(zhèn)啟商路啟商號。因本案于2017年5月25日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，男，1993年啟商月啟商日出生，身份證號碼3310811993啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度中專，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為浙江省溫嶺市箬橫鎮(zhèn)啟商村啟商里啟商號。因本案于2017年5月25日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某某，男，1989年啟商月啟商日出生，身份證號碼3302251989啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度中專，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，戶籍所在地為浙江省象山縣石浦鎮(zhèn)啟商村啟商號啟商戶。因本案于2017年5月25日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1991年啟商月啟商日出生，身份證號碼3302051991啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度高中，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為浙江省寧波市江北區(qū)啟商鎮(zhèn)啟商村啟商號。因本案于2017年8月9日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年9月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1993年啟商月啟商日出生，身份證號碼3303821993啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度大專，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為浙江省樂清市啟商鎮(zhèn)啟商村。因本案于2017年8月4日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年8月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1993年啟商月啟商日出生，身份證號碼3411241993啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度大專，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為安徽省全椒縣馬廠鎮(zhèn)啟商村啟商組啟商號。因本案于2017年5月25日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年5月27日被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1994年啟商月啟商日出生，身份證號碼6124011994啟商啟商啟商啟商，漢族，文化程度高中，原浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地為陜西省安康市漢濱區(qū)啟商鎮(zhèn)啟商鄉(xiāng)啟商村啟商。因本案于2017年7月10日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2017年7月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、荊某某、汪某某、程某某、向某某、柯某某、楊某某、毛某某涉嫌詐騙罪和被告人朱某甲、林某甲、黃某某、周某甲涉嫌詐騙罪，分別于2017年7月17日和2017年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月，鈕某某、夏某甲、衛(wèi)某某、陳某某、趙某某、劉某某（均另案起訴）注冊成立寧波啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(后更名浙江啟商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，下稱啟商公司)，租賃辦公地點(diǎn)為本市海某某麗園北路755號電子商務(wù)大廈8樓，由鈕某某任法定代表人，夏某甲、衛(wèi)某某、陳某某、趙某某、劉某某任公司總監(jiān)。2013年7月以后，公司開始采用欺騙手段向他人推銷、出售價格虛高的網(wǎng)站周邊產(chǎn)品以非法獲取不正當(dāng)利益。具體詐騙流程如下：

啟商公司業(yè)務(wù)員通過電話聯(lián)系被害人，利用被害人對關(guān)鍵詞等網(wǎng)絡(luò)資源不完全了解的情況，虛構(gòu)這些關(guān)鍵詞等網(wǎng)絡(luò)資源市場前景好、升值空間大、短期將獲取巨額利潤等事實(shí)。同時公司部分業(yè)務(wù)員在營總監(jiān)或者是經(jīng)理、主管等人的安排下，假冒其他網(wǎng)絡(luò)公司人員或者是投資客等身份，撥打被害人電話，以謊稱將要搶注被害人關(guān)鍵詞配套資源或者是想要高價收購被害人的網(wǎng)絡(luò)資源等手段，營造被害人不購買相關(guān)配套資源將失去盈利機(jī)會的緊迫感，使被害人陷入錯誤認(rèn)識，從而讓被害人購買大量價格虛高的通用網(wǎng)址、無線網(wǎng)址、關(guān)鍵詞、手機(jī)APP等網(wǎng)絡(luò)資源產(chǎn)品，騙取被害人錢款。其中被告人何某甲擔(dān)任一區(qū)一營總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)一區(qū)一營的業(yè)務(wù)工作，被告人荊某某、汪某某、程某某、向某某、柯某某、楊某某、毛某某、黃某某、朱某甲、林某甲、周某甲等作為業(yè)務(wù)員具體參與上述事實(shí)。經(jīng)查明，具體事實(shí)如下：

1、2014年4月左右，被告人黃某某通過電話向被害人高某某推銷關(guān)鍵詞網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人汪某某安排公司工作人員利用上述方式，騙被害人高某某高價購買公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源，共計騙取被害人高某某人民幣約20萬元。

2、2014年4月左右，被告人黃某某通過電話向被害人侯某某推銷關(guān)鍵詞網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人汪某某安排被告人向某某等人利用上述方式，騙被害人侯某某高價購買公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源。共計騙取被害人侯某某人民幣4.6萬元。

3、2013年11月左右，被告人朱某甲通過電話向被害人李某甲推銷關(guān)鍵詞網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人荊某某本人或者安排其他人利用上述方式，騙被害人李某甲高價購買公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源，共計騙取被害人李某甲人民幣約20萬元。

4、2014年3月左右，被告人林某甲通過電話向被害人席某某推銷關(guān)鍵詞網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人何某甲、荊某某利用上述方式，騙被害人席某某高價購買他們公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源。共騙取被害人席某某人民幣40萬元。

5、2014年7月左右，溫某某、蔣偉偉（均另案處理）通過電話向被害人王某某推銷關(guān)鍵詞網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人向某某安排人員利用上述方式，騙被害人王某某高價購買公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源。共騙取被害人王某某人民幣4.892萬元。

6、2014年3月左右，錢某某通過電話向被害人李某乙昌推銷關(guān)鍵詞網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人荊某某安排人員利用上述方式，騙被害人李某乙昌高價購買公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源。共騙取被害人李某乙昌人民幣0.28萬元。

7、2013年3月至2014年6月期間，被告人何某甲、荊某某、汪某某、毛某某、周某甲和王杉杉等人通過電話向被害人朱某乙推銷通用網(wǎng)址、域名、關(guān)鍵詞等網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人程某某、向某某等多名人員利用上述方式，騙被害人朱某乙陸續(xù)高價購買他們公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源。共騙取被害人朱某乙人民幣500余萬元。其中，被告人荊某某涉及金額人民幣300余萬元，被告人汪某某涉及金額人民幣90余萬元，被告人毛某某涉及金額人民幣80余萬元，被告人周某甲涉及金額人民幣9.44萬元。

8、2013年開始，被告人程某某通過電話向被害人曹某某推銷關(guān)鍵詞、域名等網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人何某甲安排被告人汪某某、荊某某、向某某、楊某某等人利用上述方式，騙被害人曹某某高價購買他們公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源。共騙取被害人曹某某人民幣210萬余某某。

9、2014年2月左右，被告人程某某通過電話向被害人蔣某某推銷關(guān)鍵詞、域名等網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人何某甲安排公司員工利用上述方式，騙被害人蔣某某陸續(xù)高價購買他們公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源。共騙取被害人蔣某某人民幣40余萬元。

10、2014年2月左右，被告人柯某某、毛某某通過電話向被害人史某某推銷關(guān)鍵詞、域名等網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人何某甲、荊某某安排公司員工利用上述方式，騙被害人史某某高價購買他們公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源。共騙取被害人史某某人民幣77萬余某某。其中被告人柯某某涉及金額為人民幣30萬元，被告人毛某某涉及金額為人民幣47萬余某某。后該公司退還被害人人民幣20萬元。

11、2014年5月，馬龍、吳某某（均另案處理）通過電話向被害人周某乙推銷關(guān)鍵詞、域名等網(wǎng)絡(luò)資源，并通過被告人荊某某利用上述方式，騙被害人周某乙高價購買他們公司推銷的網(wǎng)絡(luò)資源。共騙取被害人周某乙人民幣5.6萬元，后該公司退還被害人周某乙人民幣1.8萬元，被害人周某乙實(shí)際損失為人民幣3.8萬元。

綜上，被告人何某甲作為營總監(jiān)，應(yīng)對上述全部事實(shí)和金額負(fù)責(zé)，涉及金額共計人民幣900.572萬元，其他被告人對自己參與的犯罪事實(shí)負(fù)責(zé)。

案發(fā)后，被告人汪某某、毛某某、柯某某、楊某某、程某某、朱某甲、林某甲、周某甲向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代了自己的主要犯罪事實(shí)。被告人程某某、荊某某勸說同案犯投案自首，經(jīng)查證屬實(shí)。

案發(fā)后，被告人荊某某退贓人民幣10萬元，被告人楊某某退贓人民幣4萬元，被告人汪某某退贓人民幣5萬元，被告人柯某某退贓人民幣3萬元，被告人毛某某退贓人民幣2萬元，被告人向某某退贓人民幣5萬元，被告人程某某退贓人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、合同、認(rèn)證證書、轉(zhuǎn)賬記錄、OA系統(tǒng)記錄等；

2.?證人證言：證人鈕某某、夏某甲、衛(wèi)某某、陳某某、趙某某、劉某某、溫某某、錢某某、王杉杉、馬龍等的證言；

3．被害人高某某、侯某某、席某某、王某某、李某甲、朱某乙、李某乙昌、曹某某、蔣某某、史某某、周某乙的陳述；

4．被告人何某甲、荊某某、汪某某、程某某、向某某、柯某某、楊某某、毛某某、朱某甲、林某甲、黃某某、周某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、荊某某、汪某某、程某某、向某某、柯某某、楊某某、毛某某、黃某某、朱某甲、林某甲、周某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財物，其中被告人何某甲、程某某、荊某某、汪某某、向某某、楊某某、毛某某屬數(shù)額特別巨大，被告人黃某某、朱某甲、林某甲、柯某某屬數(shù)額巨大，被告人周某甲屬數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲、荊某某、汪某某、程某某、向某某、柯某某、楊某某、毛某某、黃某某、朱某甲、林某甲、周某甲均系從犯。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人汪某某、毛某某、柯某某、楊某某、程某某、朱某甲、林某甲、周某甲均系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人荊某某、程某某有立功情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??員：張建國

2017年12月25日

附：

1、被告人何某甲現(xiàn)被羈押于寧波市看守所，被告人荊某某、汪某某、程某某、向某某、柯某某、楊某某、毛某某、黃某某、朱某甲、林某甲、周某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗十四冊，其它物品詳見移送清單。