廣西壯族自治區(qū)北流市人民檢察院

起?訴?書

北檢二部刑訴〔2020〕5號

被告人黃某甲（又名黃某乙），女，1969年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號碼4525261969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住玉林市城西開發(fā)區(qū)**街**號（戶籍住址北流市**路**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月17日被北流市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕，2020年4月4日由本院決定取保候?qū)彛?020年4月4日由北流市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人龍某某，男，1980年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號碼4525261980********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住北流市**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月6日被北流市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1958年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號碼4525261958********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月10日被北流市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某某，男，1961年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號碼4525261961********，漢族，大專文化，中共黨員，農(nóng)民，住北流市**小區(qū)**棟**號房（戶籍住址北流市**路**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月23日被北流市公安局刑事拘留，2020年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年4月2日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號碼4509811988********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月11日被北流市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北流市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、龍某某、羅某某、李某甲、覃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別于2020年3月10日、4月3日移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年3月11日、4月3日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后查，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人黃某甲、龍某某、羅某某、李某甲、覃某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2004年8月31日，滕某某（另案處理）在南寧市高新區(qū)**路**號**號車間**層**室注冊登記成立廣西茵曼金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱茵曼金公司），之后，茵曼金公司以銷售螺旋藻系列產(chǎn)品、海參牡蠣顆粒、金花茶牡蠣顆粒等相關(guān)產(chǎn)品為借口，通過網(wǎng)絡(luò)平臺，打著“傳播健康、造福人類”的幌子發(fā)展會員，以“消費(fèi)既是投資”為理念，采用靜態(tài)加動態(tài)相結(jié)合的分配方式，讓參加者在參與活動過程中產(chǎn)生投資收益，股東參加者積極推廣發(fā)展他人成為會員，凡繳費(fèi)“購買”茵曼金公司600元人民幣（以下幣種同）的產(chǎn)品就可以注冊成為該公司的會員，并享有分紅的權(quán)利,一次性繳費(fèi)“購買”公司的30000元的產(chǎn)品就可以成立一個報單中心，會員分為6個等級，分別為一般會員、主任、經(jīng)理、總監(jiān)、董事、全國董事。茵曼金公司的獲利方式是以銷售商品為名收取入門費(fèi)、以提供分紅獎、直推獎、見點(diǎn)獎、管理獎等作為計酬依據(jù)，引誘會員不斷發(fā)展下線人員，并按照層級順序排列，從中騙取財物。2017年6月至9月期間，被告人黃某甲、龍某某、羅某某、覃某某、李某甲先后通過他人介紹繳費(fèi)注冊加入茵曼金公司成為該公司的會員，之后，各被告人按照公司的要求和上述的經(jīng)營模式，在北流市**路**號被告人龍某某的店鋪等地方，積極推廣和宣傳發(fā)展下線會員，引誘他人通過“購買”產(chǎn)品、注冊會員換取積分，并誘使下線會員繼續(xù)發(fā)展下線，以此獲取獎金和提成。經(jīng)上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機(jī)司法鑒定所鑒定：

1.被告人黃某甲在茵曼金公司的級別為全國董事，推薦人代數(shù)層為18，推薦人數(shù)為8，推薦團(tuán)隊下人數(shù)為4699，推薦團(tuán)隊下業(yè)績?yōu)?8597200，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為23，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為4699，總業(yè)績?yōu)?9434800。

2.被告人龍某某在茵曼金公司級別為全國董事，推薦人代數(shù)層為20，推薦人數(shù)為9，推薦團(tuán)隊下人數(shù)為833，推薦團(tuán)隊下業(yè)績?yōu)?420400，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為25，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為1498，總業(yè)績?yōu)?4444400。

3.被告人羅某某在茵曼金公司級別為總監(jiān)，推薦人代數(shù)層為21，推薦人數(shù)為7，推薦團(tuán)隊下人數(shù)為500，推薦團(tuán)隊下業(yè)績?yōu)?054800，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為29，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為500，總業(yè)績?yōu)?734200。

4.被告人覃某某在茵曼金公司級別為經(jīng)理，推薦人代數(shù)層為22，推薦人數(shù)為6，推薦團(tuán)隊下人數(shù)為394，推薦團(tuán)隊下業(yè)績?yōu)?77800，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為30，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為416，總業(yè)績?yōu)?257200。

5.被告人李某甲在茵曼金公司級別為經(jīng)理，推薦人代數(shù)層為24，推薦人數(shù)為5，推薦團(tuán)隊下人數(shù)為204，推薦團(tuán)隊下業(yè)績?yōu)?57800，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為35，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為204，總業(yè)績?yōu)?90600。

2019年12月6日、2019年12月10日，被告人龍某某、羅某某分別接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后主動到公安機(jī)關(guān)接受處理。2019年12月11日，被告人李某甲接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后在現(xiàn)場等候，并接受公安機(jī)關(guān)處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲、龍某某、羅某某、李某甲的供述與辯解；2.證人證言：證人李某乙、楊某某等人的證言；3.鑒定意見：上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書；4.書證：戶籍信息等。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、龍某某、羅某某、覃某某、李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、龍某某、羅某某、覃某某、李某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某甲、龍某某、羅某某、覃某某、李某甲在參與茵曼金公司傳銷活動的共同犯罪過程中，起次要作用，均是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人龍某某、羅某某、李某甲犯罪后能自動投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),屬自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人黃某甲、覃某某歸案后，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),屬坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北流市人民法院

????????????????????????????????????檢察官：鄧揚(yáng)生

2020年4月7日

附:1.被告人黃某甲已取保候?qū)彙?/span>

2.被告人龍某某、羅某某、覃某某、李某甲羈押在北流市看守所。

3.案卷材料三冊、案卷材料掃描件光盤一張隨文移送。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份隨文移送。

5.量刑建議書二十份隨文移送。