廣西壯族自治區(qū)北流市人民檢察院

起?訴?書(shū)

北檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人黃某甲（又名黃某乙），女，1969年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號(hào)碼4525261969********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住玉林市城西開(kāi)發(fā)區(qū)**街**號(hào)（戶(hù)籍住址北流市**路**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月17日被北流市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕，2020年4月4日由本院決定取保候?qū)彛?020年4月4日由北流市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人龍某某，男，1980年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號(hào)碼4525261980********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，住北流市**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月6日被北流市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1958年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號(hào)碼4525261958********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月10日被北流市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某某，男，1961年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號(hào)碼4525261961********，漢族，大專(zhuān)文化，中共黨員，農(nóng)民，住北流市**小區(qū)**棟**號(hào)房（戶(hù)籍住址北流市**路**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月23日被北流市公安局刑事拘留，2020年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年4月2日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)北流市，身份證號(hào)碼4509811988********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，住北流市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月11日被北流市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年1月10日由北流市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北流市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、龍某某、羅某某、李某甲、覃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別于2020年3月10日、4月3日移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年3月11日、4月3日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后查，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。被告人黃某甲、龍某某、羅某某、李某甲、覃某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2004年8月31日，滕某某（另案處理）在南寧市高新區(qū)**路**號(hào)**號(hào)車(chē)間**層**室注冊(cè)登記成立廣西茵曼金健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)茵曼金公司），之后，茵曼金公司以銷(xiāo)售螺旋藻系列產(chǎn)品、海參牡蠣顆粒、金花茶牡蠣顆粒等相關(guān)產(chǎn)品為借口，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，打著“傳播健康、造福人類(lèi)”的幌子發(fā)展會(huì)員，以“消費(fèi)既是投資”為理念，采用靜態(tài)加動(dòng)態(tài)相結(jié)合的分配方式，讓參加者在參與活動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生投資收益，股東參加者積極推廣發(fā)展他人成為會(huì)員，凡繳費(fèi)“購(gòu)買(mǎi)”茵曼金公司600元人民幣（以下幣種同）的產(chǎn)品就可以注冊(cè)成為該公司的會(huì)員，并享有分紅的權(quán)利,一次性繳費(fèi)“購(gòu)買(mǎi)”公司的30000元的產(chǎn)品就可以成立一個(gè)報(bào)單中心，會(huì)員分為6個(gè)等級(jí)，分別為一般會(huì)員、主任、經(jīng)理、總監(jiān)、董事、全國(guó)董事。茵曼金公司的獲利方式是以銷(xiāo)售商品為名收取入門(mén)費(fèi)、以提供分紅獎(jiǎng)、直推獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等作為計(jì)酬依據(jù)，引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線(xiàn)人員，并按照層級(jí)順序排列，從中騙取財(cái)物。2017年6月至9月期間，被告人黃某甲、龍某某、羅某某、覃某某、李某甲先后通過(guò)他人介紹繳費(fèi)注冊(cè)加入茵曼金公司成為該公司的會(huì)員，之后，各被告人按照公司的要求和上述的經(jīng)營(yíng)模式，在北流市**路**號(hào)被告人龍某某的店鋪等地方，積極推廣和宣傳發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，引誘他人通過(guò)“購(gòu)買(mǎi)”產(chǎn)品、注冊(cè)會(huì)員換取積分，并誘使下線(xiàn)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，以此獲取獎(jiǎng)金和提成。經(jīng)上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所鑒定：

1.被告人黃某甲在茵曼金公司的級(jí)別為全國(guó)董事，推薦人代數(shù)層為18，推薦人數(shù)為8，推薦團(tuán)隊(duì)下人數(shù)為4699，推薦團(tuán)隊(duì)下業(yè)績(jī)?yōu)?8597200，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為23，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為4699，總業(yè)績(jī)?yōu)?9434800。

2.被告人龍某某在茵曼金公司級(jí)別為全國(guó)董事，推薦人代數(shù)層為20，推薦人數(shù)為9，推薦團(tuán)隊(duì)下人數(shù)為833，推薦團(tuán)隊(duì)下業(yè)績(jī)?yōu)?420400，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為25，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為1498，總業(yè)績(jī)?yōu)?4444400。

3.被告人羅某某在茵曼金公司級(jí)別為總監(jiān)，推薦人代數(shù)層為21，推薦人數(shù)為7，推薦團(tuán)隊(duì)下人數(shù)為500，推薦團(tuán)隊(duì)下業(yè)績(jī)?yōu)?054800，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為29，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為500，總業(yè)績(jī)?yōu)?734200。

4.被告人覃某某在茵曼金公司級(jí)別為經(jīng)理，推薦人代數(shù)層為22，推薦人數(shù)為6，推薦團(tuán)隊(duì)下人數(shù)為394，推薦團(tuán)隊(duì)下業(yè)績(jī)?yōu)?77800，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為30，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為416，總業(yè)績(jī)?yōu)?257200。

5.被告人李某甲在茵曼金公司級(jí)別為經(jīng)理，推薦人代數(shù)層為24，推薦人數(shù)為5，推薦團(tuán)隊(duì)下人數(shù)為204，推薦團(tuán)隊(duì)下業(yè)績(jī)?yōu)?57800，網(wǎng)絡(luò)圖層數(shù)為35，網(wǎng)絡(luò)圖下總?cè)藬?shù)為204，總業(yè)績(jī)?yōu)?90600。

2019年12月6日、2019年12月10日，被告人龍某某、羅某某分別接到公安機(jī)關(guān)的電話(huà)通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受處理。2019年12月11日，被告人李某甲接到公安機(jī)關(guān)的電話(huà)通知后在現(xiàn)場(chǎng)等候，并接受公安機(jī)關(guān)處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲、龍某某、羅某某、李某甲的供述與辯解；2.證人證言：證人李某乙、楊某某等人的證言；3.鑒定意見(jiàn)：上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.書(shū)證：戶(hù)籍信息等。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、龍某某、羅某某、覃某某、李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、龍某某、羅某某、覃某某、李某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某甲、龍某某、羅某某、覃某某、李某甲在參與茵曼金公司傳銷(xiāo)活動(dòng)的共同犯罪過(guò)程中，起次要作用，均是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人龍某某、羅某某、李某甲犯罪后能自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),屬自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人黃某甲、覃某某歸案后，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),屬坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北流市人民法院

????????????????????????????????????檢察官：鄧揚(yáng)生

2020年4月7日

附:1.被告人黃某甲已取保候?qū)彙?/span>

2.被告人龍某某、羅某某、覃某某、李某甲羈押在北流市看守所。

3.案卷材料三冊(cè)、案卷材料掃描件光盤(pán)一張隨文移送。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份隨文移送。

5.量刑建議書(shū)二十份隨文移送。