湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕275號　

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4309231989********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省益陽市安化縣，住安化縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留,2020年2月12日經(jīng)本院批準，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4309231990********，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，群眾，戶籍所在地安化縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月14日被寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彙?020年6月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4309231991********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，群眾，戶籍所在地安化縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住山西省長治市黎城縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月14日被寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彙?020年6月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4309231995********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，群眾，戶籍所在地安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月16日被寧鄉(xiāng)市公安局決定取保候?qū)彙?020年6月5日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、陳某甲、馬某某、陳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2020年1月9日、2020年6月4日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2020年1月9日、6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取被告人及值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月8日決定退回寧鄉(xiāng)市公安局補充偵查，寧鄉(xiāng)市公安局補充偵查完畢后于2020年6月5日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2017年6月，被告人黃某某伙同羅某某（另案處理）以楊某某的名義在寧鄉(xiāng)成立湖南**農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司寧鄉(xiāng)分公司。由羅某某當幕后老板，負責投資人的返本付息；被告人黃某某擔任團隊經(jīng)理，負責具體的業(yè)務(wù)拓展。雙方約定由黃某某及其業(yè)務(wù)團隊分得總?cè)谫Y款的42%，羅某某分得總?cè)谫Y款的58%。2017年7月至2018年3月期間，湖南**農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司寧鄉(xiāng)分公司采取發(fā)傳單、開推介會、基地考察等宣傳方式，宣傳以每1萬元每月支付利息200元不等和當場返現(xiàn)贈送紅包、茶油等形式進行非法吸收公眾存款。2017年11月底，被告人黃某某因故離開分公司，羅某某委派他人繼續(xù)非法吸收公眾存款。

經(jīng)湖南天平正大有限責任會計師事務(wù)所審計：2017年7月至2018年3月期間，被告人羅某某等人共計向劉某某、張某某等319名投資人非法吸收公眾存款本金14，505，000元，退還投資人本金422，800元，支付投資人利息2，002，200元，支付投資人紅包213，548元，319名投資人凈損失11，866，452元。2017年7月至11月30日，被告人黃某某參與吸收公眾存款合同本金為11，230，000元，退還投資人本金422，800元、支付投資人利息1，639，900元、支付投資人紅包167，300元、投資人凈損失9，000，000元。被告人馬某某作為業(yè)務(wù)員之一，提成比例為吸收公眾存款總金額的10%，涉嫌非法吸收公眾存款合同金額為1，910，000元，返給客戶紅包比例為總金額的8%，每1萬元合同金額返還800元，實際提成比例為2%，共計違法所得40，000元；被告人陳某乙（化名陳某丙）為公司業(yè)務(wù)員之一，提成比例為合同金額的10%，返給客戶的紅包金額的3%，實際提成比例為7%，涉嫌非法吸收公眾存款合同金額為830，000元，共計獲利58，800元；被告人陳某甲（化名陳某?。┳鳛闃I(yè)務(wù)經(jīng)理之一，指導馬某某、陳某甲做融資業(yè)務(wù)，從業(yè)務(wù)員馬某某和陳某乙所做融資業(yè)務(wù)中提成0.5%，共計獲利5000元。

2020年1月10日，被告人黃某某被抓獲歸案；2020年4月14日，被告人陳某甲主動投案，退繳違法犯罪所得5000元；2020年4月16日，被告人陳某乙主動投案，退繳違法犯罪所得58800元；2020年5月14日，被告人馬某某主動投案，退繳違法犯罪所得40000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、現(xiàn)實表現(xiàn)、刑事判決書、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局函、銀行流水、工商注冊登記資料、借款合同等；2.證人證言：同案犯羅某某的供述與辯解、證人劉某某、張某某、郭某某、李某某、高某某、徐某某等人的證言；3.被告人黃某某、陳某甲、馬某某、陳某乙的供述與辯解；4.筆錄類證據(jù)：辨認筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押物品、文件清單；5.司法鑒定意見書及告知筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、陳某甲、馬某某、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、陳某甲、馬某某、陳某乙等人，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，公開向社會公眾吸收資金，其中被告人黃某某、陳某甲、馬某某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某乙參與非法吸收公眾存款20萬元以上，其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；被告人黃某某、陳某甲、馬某某參與非法吸收公眾存款100萬元以上，數(shù)額巨大，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上十萬元以下罰金。但具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人黃某某在非法吸收公眾存款罪的共同犯罪中與羅某某相互分工，起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人陳某甲、馬某某、陳某乙在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

2.被告人黃某某歸案后如實供述了自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人陳某甲、馬某某、陳某乙投案后均如實供述了自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。

3.被告人黃某某、陳某甲、陳某乙、馬某某均表示認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

綜合上述情節(jié)，建議對被告人黃某某犯非法吸收公眾存款罪判處四至五年有期徒刑，并處罰金，不適用緩刑；建議對被告人陳某甲、馬某某犯非法吸收公眾存款罪判處一年六個月有期徒刑，并處罰金，建議適用緩刑；建議對被告人陳某乙犯非法吸收公眾存款罪判處十個月有期徒刑，并處罰金，建議適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條，犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當予以追繳。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察官：徐康莉

2020年6月22日　

附：

???1．被告人黃某某現(xiàn)羈押在寧鄉(xiāng)市看守所；被告人陳某甲、馬某某、陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話分別為：1567519****、1803554****、1847816****。

2.證人名單一份、案卷材料和證據(jù)28冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《認罪認罰從寬制度告知書》各四份。