福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢金融刑訴〔2019〕185號(hào)

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506811991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省漳州市臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月23日被晉江市公安局刑事拘留，7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506811994********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，住福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年6月20日被晉江市公安局刑事拘留，同月25日晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?月11日本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、林某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。9月3日，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份以來(lái)，被告人黃某某以牟利為目的，通過(guò)被告人林某某，被告人林某某再通過(guò)陳某某（另案處理）收買(mǎi)到配套有U盾、密碼以及綁定的手機(jī)號(hào)碼等信息資料的信用卡3張，后進(jìn)一步非法提供給其上游“阿波”（另案處理）。其中，上述被倒賣(mài)信用卡中的一戶(hù)名為鄭某某卡號(hào)為62122614090********的工商銀行信用卡，于2019年5月30日有收取到詐騙被害人郭某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)內(nèi)，被人以“網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物因質(zhì)量問(wèn)題需要理賠”的方式詐騙走的部分贓款人民幣11854元。

2019年6月20日11時(shí)許，被告人林某某主動(dòng)到晉江市公安局濱江派出所投案；2019年6月23日9時(shí)許，被告人黃某某主動(dòng)到晉江市公安局濱江派出所投案。2019年6月23日，被告人黃某某、林某某以及陳某某的家屬給予詐騙被害人郭某某人民幣16500元，并取得對(duì)方的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)以及開(kāi)戶(hù)信息、交易流水等；

2.證人證言，證人郭某某、鄭某某、林某某以及陳某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人黃某某、林某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、林某某結(jié)伙收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、林某某犯罪以后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。因被告人黃某某、林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對(duì)二人均在有期徒刑十一個(gè)月至一年一個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰金，同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽(yáng)

2019年9月11日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所、被告人林某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.本案案卷材料叁冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)貳份；

5.光盤(pán)壹拾貳張。

_?