深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2019〕1512號

被告人黃某甲，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼**********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省**市**鎮(zhèn)**街**號，在本市無固定住所。因妨害信用卡管理嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年7月16日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月20日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲*，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼**********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省**市**鎮(zhèn)**。因犯妨害信用卡管理罪，于2017年9月20日被深圳市羅湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，于2018年3月12日刑滿釋放。因妨害信用卡管理嫌疑，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年9月23日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月16日被深圳市公安局羅湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、陳某甲*涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，聽取了被告人及值班律師意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某甲*、黃某乙*與在逃犯罪嫌疑人“某哥”（另案處理）商議，由被告人陳某甲成提供信用卡，交由被告人黃某乙*，再由黃轉(zhuǎn)交“某哥”使用，由“某哥”支付好處費(fèi)。

2016年，被告人陳某甲成帶領(lǐng)陳某某在到本市**區(qū)******附近，先后在**銀行**銀行、**銀行網(wǎng)點(diǎn)開辦銀行卡。被告人黃某乙*與被告人陳某甲*見面，收下被告人陳某甲*及陳某某共六張銀行卡，被告人黃某甲支付陳某甲*6000元好處費(fèi)，陳某甲成當(dāng)場分給陳某某3000元。

2017年2月，被告人陳某甲成在本市**區(qū)**車站附近，帶領(lǐng)李某某、戴某某通過同樣的方式開辦六張銀行卡，隨后將該六張銀行卡交給黃某甲，收取20000元人民幣的好處費(fèi)，當(dāng)場分給李某某、戴某某各7000元。

2017年3月28日，被告人陳某甲*帶領(lǐng)保某某、謝某某來到本市**區(qū)**附近，先后在**銀行、**銀行、**銀行共開戶辦理了六張銀行卡。隨后，被告人黃某甲在*****向陳某甲*等人收取了該六張銀行卡，并向陳某甲成支付了14000元的好處費(fèi)。被告人陳某甲*將其中的10000元交給陳某某，陳某某分給保某某5000元，謝某某3000元。同年4月6日10時許，陳某某被人以冒充公檢法讓其自證清白的方式，要求其到深圳市**區(qū)**銀行開辦銀行卡，將名下款項匯至該賬戶，套取該賬戶的密碼動態(tài)口令，騙走陳某某1049999元人民幣。詐騙實(shí)施者通過多次轉(zhuǎn)賬，將部分贓款通過保某某、謝某某開辦的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移。（法院已就該部分犯罪事實(shí)對被告人陳某甲成進(jìn)行了判決）

2019年7月16日21時許，被告人黃某乙華乘坐飛機(jī)從馬來西亞**回到深圳**投案。2019年9月23日14時許，被告人陳某甲成到派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人黃某甲、陳某甲成的身份信息、違法犯罪經(jīng)歷以及從輕從重情節(jié)核查登記表、人員指紋卡、刑事判決書、涉案銀行賬戶的開戶資料及交易記錄等；2.證人證言：證人陳某某、李某某、保某某等七人的證言，查獲經(jīng)過、到案經(jīng)過；3.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲、陳某甲成的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：證人陳某某、李某某、保某某等五人的辨認(rèn)筆錄，被告人陳某甲成的辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：抓獲被告人黃某甲視頻光盤一張、涉案銀行賬戶開戶資料及交易流水光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、陳某甲成非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人黃某甲、陳某甲成自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某甲、陳某甲成認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：秦嶸

2019年10月25日

附：

1.被告人黃某甲、陳某甲成現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份

4.《適用簡易程序建議書》1份