上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕1723號(hào)

被告人黃某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4452811980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**房。2009年2月因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。2010年11月因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，與前罪并罰執(zhí)行有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣十一萬元。

被告人鄭某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4404021997********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍在廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**房。

被告人鄭某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4404021999********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍在廣東省珠海市香洲區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**房。

上述三名被告人均因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月17日被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年12月20日延長(zhǎng)拘留期限至三十日，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年3月11日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，2020年4月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、鄭某甲、鄭某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至2019年12月，被告人黃某甲、鄭某甲、鄭某乙結(jié)伙，為獲取非法利益，在未取得相關(guān)許可的情況下，通過中國(guó)境內(nèi)的銀行賬戶及境外的賭場(chǎng)賬戶，以境內(nèi)收取人民幣、境外支付港幣至指定賭場(chǎng)賬戶或以指定賭場(chǎng)賬戶境外收取港幣、境內(nèi)支付人民幣的資金“對(duì)敲”方式，非法從事外匯交易，以收取“匯率差”的名義，按交易金額千分之二的比例獲取收益。被告人黃某甲負(fù)責(zé)與澳門特別行政區(qū)的賭場(chǎng)聯(lián)系溝通相關(guān)交易事宜，向鄭某甲提供用于外匯交易的指定賬戶、當(dāng)日交易匯率等信息，向賭場(chǎng)及鄭某甲反饋信息，與賭場(chǎng)及鄭某甲結(jié)算“匯率差”等。被告人鄭某甲負(fù)責(zé)與境內(nèi)需要進(jìn)行人民幣或者外幣兌換的客戶聯(lián)系溝通相關(guān)交易事宜，與黃某甲聯(lián)系、反饋信息等。被告人鄭某乙明知用于非法外匯交易，仍根據(jù)鄭某甲安排，提供其個(gè)人銀行賬戶供交易使用，并從事現(xiàn)金取款等資金轉(zhuǎn)移活動(dòng)。經(jīng)認(rèn)定，被告人黃某甲參與非法買賣港幣金額折合人民幣91902080元；被告人鄭某甲參與非法買賣港幣金額折合人民幣100260225元；被告人鄭某乙參與非法買賣港幣金額折合人民幣5387160元。

2019年12月17日，公安機(jī)關(guān)在廣東省珠海市抓獲被告人黃某甲、鄭某甲、鄭某乙，從黃某甲處扣押涉案手機(jī)二部、平板電腦一臺(tái)、現(xiàn)金人民幣4750元，從鄭某甲處扣押手機(jī)五部、現(xiàn)金人民幣16500元，從鄭某乙處扣押聯(lián)想筆記本電腦一臺(tái)、手機(jī)一部、現(xiàn)金人民幣10503元。被告人黃某甲到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)；被告人鄭某甲到案后供認(rèn)從事非法外匯交易的行為，但辯稱交易金額僅有人民幣300余萬元；被告人鄭某乙到案后辯稱僅提供了銀行卡及幫助取款，對(duì)于資金來源及用途均不知曉。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、證人池某某、童某某、施某某、陳某某、俞某某、黃某乙的證言證實(shí)，被告人黃某甲、鄭某甲、鄭某乙結(jié)伙，從事非法買賣外匯活動(dòng)的事實(shí)。

2、公安機(jī)關(guān)從涉案手機(jī)中提取的黃某甲、鄭某甲、鄭某乙、池某某、童某某、施某某的微信信息證實(shí)，被告人黃某甲、鄭某甲與池某某、童某某、施某某就外匯買賣進(jìn)行溝通聯(lián)系的情況，包括交易時(shí)間、金額、匯率、交易賬戶等內(nèi)容，鄭某甲收到相關(guān)交易款項(xiàng)后，指令鄭某乙至銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

3、公安機(jī)關(guān)出具的《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》及相關(guān)銀行提供的范某某、陳某甲、鄭某乙、陳某乙、林某某、楊某某、姚某某、陳某丙、楊某乙、黃某乙、吳某某、鄭某丙、楊某丙、黃某丙、張某甲、劉某甲、劉某乙、黃某丁、陳某丁、黃某戊、鄧某某、施某某、陳某丁、張某乙、陳某戊、常某某、鐘某某、陳某戌、陳某庚、上海**投資管理有限公司等的銀行開戶信息、交易明細(xì)證實(shí)，涉案銀行賬戶交易情況。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書》、《扣押清單》證實(shí)，公安機(jī)關(guān)扣押涉案物品的情況；公安機(jī)關(guān)出具的《辦案說明》證實(shí)，被告人到案經(jīng)過情況；廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院《刑事判決書》及《刑滿釋放證明書》證實(shí)，被告人黃某甲前科情況。

5、公安機(jī)關(guān)從鄭某甲手機(jī)中調(diào)取的鄭某甲與“曹某某”的微信聊天記錄及鄭某乙尾號(hào)為4079的農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)證實(shí)，2019年8月1日及同年9月26日“曹某某”分別存現(xiàn)到鄭某甲指定的鄭某乙尾號(hào)4079農(nóng)業(yè)銀行賬戶48.93萬元、92.2萬元人民幣進(jìn)行人民幣兌換港幣交易的事實(shí)。

6、上海**事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》證實(shí)，被告人與池某某、童某某、施某某三人進(jìn)行外匯交易的金額，鄭某甲為人民幣98848925元，黃某甲為人民幣91902080元，鄭某乙為人民幣3975860元。

7、被告人黃某甲、鄭某甲、鄭某乙的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲對(duì)指控犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人鄭某甲未供述主要事實(shí)，被告人鄭某乙否認(rèn)基本事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、鄭某甲、鄭某乙結(jié)伙，違反國(guó)家規(guī)定，非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，被告人黃某甲、鄭某甲屬情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人鄭某乙屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。被告人黃某甲、鄭某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，是主犯。被告人鄭某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人黃某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某甲有期徒刑六年至六年六個(gè)月，并處罰金，并可根據(jù)退贓情況酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：邵勇

檢察官助理：湯曉晨

2020年7月3日

附件：1、被告人黃某甲、鄭某甲、鄭某乙現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，審計(jì)報(bào)告書一冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?