浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕1831號

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，壯族，身份證號碼4501211994********，文化程度初一，無業(yè)，戶籍所在地廣西省南寧市青秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯盜竊罪于2011年8月26日被廣西南寧市青秀區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月；現(xiàn)因本案于2020年5月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1993年**月**日出生，漢族，身份證號碼4507021993********，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西省欽州市欽南區(qū)**村**號。曾因犯盜竊罪于2011年8月26日被廣西南寧市青秀區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；現(xiàn)因本案于2020年4月8日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1992年**月**日出生，漢族，身份證號碼3506811992********，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020?年4月17日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1991年**月**日出生，漢族，身份證號碼4508811991********，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西省桂平市**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯盜竊罪于2011年被廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月，因犯販賣毒品罪于2016年11月24日被廣西南寧市青秀區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，2017年5月18日刑滿釋放；現(xiàn)因本案于2020年4月8日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人趙某乙，男，1987年**月**日出生，漢族，身份證號碼4507021987********，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣西省欽州市欽南區(qū)**村**號。曾因聚眾斗毆于2008年被行政拘留15日；現(xiàn)因本案于2020年4月8日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月15日被執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，2001年**月**日出生，漢族，身份證號碼3506242001********，文化程度高中，學生，戶籍所在地福建省**縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年4月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，同年5月15日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、趙某甲、江某某、羅某某、趙某乙、吳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

??2019年年底至2020年4月期間，被告人江某某、吳某甲及同案犯沈某甲立、甘某某、王某甲、陳某甲（均另案處理）等人加入名為“新浪電商交流會”，實為上游詐騙團伙分流轉(zhuǎn)賬的QQ群，并以該QQ群作為聯(lián)絡工具，肆意為其他詐騙團伙實施轉(zhuǎn)賬取錢活動并以此牟利。同時，在2020年2月至4月期間，被告人趙某甲、趙某乙、羅某某及同案犯廖某某（另案處理）在被告人黃某某的指使下，聽從被告人黃某某上家“龍哥”（林某某，另案處理）的安排，對上游詐騙團伙騙取的贓款轉(zhuǎn)賬分流、提現(xiàn)、取款，再將現(xiàn)金交與上家林某某。上述兩個犯罪團伙在作案期間，曾共同為名為“平臺魔魔貝”的網(wǎng)絡詐騙平臺所騙取的位于杭州市下城區(qū)的被害人昝某某的詐騙款分流、提現(xiàn)。

??現(xiàn)已查實涉案具體案件如下：

??一、浙江省內(nèi)：

??1.2020年2月14日，暫住于本市下城區(qū)**巷**號**單元**室的昝某某，在名為“愛江山愛美人”的網(wǎng)絡游戲中結(jié)識他人（身份不詳），后者欲收購昝某某游戲賬號并提供名為“平臺魔魔貝”的第三方游戲賬號買賣平臺。被害人昝某某在買家及平臺客服的誘騙下，在住處被騙取人民幣1萬元（以下均為人民幣）。被騙資金轉(zhuǎn)賬至被告人趙某乙及王某甲、廖某某的賬戶，后被提現(xiàn)、取款，被告人黃某某將部分贓款取現(xiàn)交給上家林某某。

??2.2019年12月28日，位于本市上城區(qū)**路**店的被害人孫某某，以上述方式被騙8?026元。其中4?692.1元被騙資金流向被告人江某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

??3.2020年2月10日，位于浙江省湖州市**區(qū)**鎮(zhèn)**醫(yī)院**室內(nèi)的被害人傅某某，以上述方式被騙9?400元。其中8?809.6元被騙資金流向被告人江某某及沈某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

??4.2020年2月12日，位于本市上城區(qū)**園**幢**單元**室的被害人湯某某，以上述方式被騙19?300.4元。被騙資金流向被告人江某某及沈某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

??5.2020年2月12日，位于浙江省嵊州市**街道**村**幢**單元**室的被害人沈某乙，以上述方式被騙4?000元。其中3?500.1元被騙資金流向被告人吳某甲、江某某及沈某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

6.2020年2月14日，位于浙江省麗水市**區(qū)**村**幢**單元**室的被害人韓某甲，以上述方式被騙10?501.2元。其中5?501.1元和5?000.1元被騙資金分別流向被告人趙某甲、廖某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

7.2020?年2月14日，位于浙江省天臺縣**街道**路**室的被害人葛某某，以上述方式被騙5?753?.95元。被騙資金流向被告人甘某某、王某甲、沈某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

8.2020年2月16日，位于浙江省寧波市**村**室的被害人楊某甲，以上述方式被騙60?000元。其中10?000元被騙資金流向被告人趙某甲、羅某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

9.2020年2月19日，位于浙江省金華市義烏市**街道**醫(yī)院的被害人莫某某，以上述方式被騙9?009.1元。其中8?008.1元和1?001元被騙資金分別流向被告人趙某甲、黃某某賬戶，后被提現(xiàn)取款

10.2020年2月21日，位于本市江干區(qū)九堡街道**小區(qū)**的被害人周某甲，以上述方式被騙9000.1元。其中8000.1元被騙部分資金流向被告人趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

11.2020年2月23日，位于浙江省紹興市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號的被害人朱某乙，以上述方式被騙1?1000元。被騙資金流向被告人沈某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

12.2020年3月9日，位于本市拱墅區(qū)**期**號房的被害人王某乙，以上述方式被騙6?001.1元。被騙資金流向被告人黃某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

二、浙江省以外：

1.2019年12月6日，位于黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**邦**棟**室的被害人段靜，以上述方式被騙60?000元。被騙部分資金流向廖某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

2.2019年12月18日，位于湖北省武漢市**區(qū)**路街**路**號**大廈**層的被害人邢某某，以上述方式被騙18?120.1元。其中16?620.1元被騙部分資金流向被告人黃某某及廖某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

3.2019年12月25日，位于河南省焦作市**區(qū)**路**園**區(qū)的被害人龍某某，以上述方式被騙9?605元。其中700元被騙部分資金流向廖某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

4.2019年12月27日，位于山西省太原市**區(qū)**大學**學院**室的被害人陳某乙云，以上述方式被騙9?500.1元。其中5?000.1元被騙部分資金流向廖某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

5.2020年1月2日，位于廣東省廣州市**區(qū)**街**巷**號**室的被害人陳某丙，以上述方式被騙18?450元。其中2?000元被騙資金流向被告人江某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

6.2020年2月7日，位于廣西省梧州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號的被害人招某某，以上述方式被騙7?700元。其中1?800元被騙資金流向被告人趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

7.2020年2月8日，位于廣東省佛山市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**號的被害人李某甲，以上述方式被騙8?800.1元。被騙資金流向被告人趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

8.2020年2月11日，位于山東省臨沂市**縣**鎮(zhèn)**村的被害人馬某甲，以上述方式被騙19?500元。被騙資金流向被告人趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

9.2020年2月12日，位于廣東省珠海市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號的被害人張某甲，以上述方式被騙2?201元。被騙資金流向被告人吳某甲、江某某及沈某甲立賬戶，后被提現(xiàn)取款。

10.2020年2月12日，位于江蘇省蘇州市昆山市**鎮(zhèn)**號**室的被害人陳某丁，以上述方式被騙11?700元。其中5?200.1元被騙資金流向被告人羅某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

11.2020年2月13日，位于四川省成都市**區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室的被害人陳某戊，以上述方式被騙28?600?元。其中21?000.1元被騙資金流向甘某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

12.2020年2月13日，位于湖南省岳陽市**市**鎮(zhèn)**村**組的被害人狄某某，以上述方式被騙17?500元。被騙部分資金流向被告人江某某及甘某某、沈某甲立賬戶，后被提現(xiàn)取款。

13.2020年2月13日，位于重慶市**區(qū)**園**期**棟**室的被害人張某乙，以上述方式被騙8?800元。被騙資金流向被告人吳某甲及沈某甲立賬戶，后被提現(xiàn)取款

14.2020年2月13日，位于山東省**縣**鎮(zhèn)**村的被害人楊某乙，以上述方式被騙17?200.6元。其中12?000元被騙資金流向被告人江某某及沈某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

15.2020年2月13日，位于江蘇省蘇州市**市**鎮(zhèn)**小區(qū)**室的被害人嚴某某，以上述方式被騙6?606?元。其中6?006.1元被騙資金流向被告人羅某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

16.2020年2月14日，位于福建省廈門市**區(qū)**路**街**號的被害人陳某己，以上述方式被騙5?652元。經(jīng)查，被騙部分資金流向王某甲、陳某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

17.2020年2月14日，位于云南省昆明市**區(qū)**路**小區(qū)**棟**室的被害人馬某乙，以上述方式被騙4?950元。其中450元被騙資金流向王某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

18.2020年2月14日，位于北京市**區(qū)**城**室的被害人吳某乙，以上述方式被騙19?250.3元。其中4?950元被騙資金流向被告人江某某及王某甲、沈某甲、陳某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

19.2020年2月14日，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**區(qū)**園**室的被害人周某乙，以上述方式被騙46?400元。其中20?000元被騙部分資金流向被告人江某某及沈某甲、陳某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

20.2020年2月14日，位于江蘇省揚州市**市**鎮(zhèn)**村的被害人徐某某，以上述方式被騙1?000元。被騙資金流向被告人羅某某、趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

21.2020年2月15日，位于四川省江油市**鎮(zhèn)**村**組的被害人柴某某，以上述方式被騙39?112.1元。其中11?002.1元被騙資金流向被告人江某某及王某甲、沈某甲、陳某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

22.2020年2月15日，位于寧夏回族自治區(qū)**市**縣**路**小區(qū)**室的被害人干珊君，以上述方式被騙13?802?元。其中9?600.1元和600元被騙資金分別流向被告人江某某、王某甲、沈某甲和被告人吳某甲、陳某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

23.2020年2月15日，位于河南省洛陽市**區(qū)**路**號**小區(qū)**室的被害人謝某某，以上述方式被騙7?000元。其中5?000.1元和1?000.1元被騙資金分別流向被告人、江某某和甘某某、沈某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

24.2020年2月16日，位于江蘇省南通市**市**鎮(zhèn)**廠宿舍的被害人周某丙，以上述方式被騙11?000元。被騙資金流向被告人趙某乙賬戶，后被提現(xiàn)取款。

25.2020年2月17日，位于廣東省湛江市**區(qū)**路**室的被害人梁某某，以上述方式被騙7?200.2元。其中800元被騙資金流向被告人趙某乙賬戶，后被提現(xiàn)取款。

26.2020年2月17日，位于海南省?？谑?*區(qū)**道**派出所附近的被害人王某丁，以上述方式被騙3?000元。被騙資金流向被告人趙某甲、趙某乙賬戶，后被提現(xiàn)取款。

27.2020年2月18日，位于江蘇省鹽城市**區(qū)**村**區(qū)**幢**室的被害人王某丙，以上述方式被騙1?200元。被騙資金流向被告人黃某某、趙某乙賬戶，后被提現(xiàn)取款。

28.2020年2月20日，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市**區(qū)**店的被害人韓某乙，以上述方式被騙104?067.7?元。經(jīng)查，被騙部分資金流向被告人羅某某、趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

29.2020年2月21日，位于山東省菏澤市**區(qū)**館**幢**單元**室的被害人賈某某，以上述方式被騙9?900?.1元。經(jīng)查，被騙部分資金流向被告人趙某乙賬戶，后被提現(xiàn)取款。

30.2020年2月22日，位于云南省文山州**縣**鎮(zhèn)**幢**單元**室的被害人屈某某，以上述方式被騙6?000元。其中5328.1元被騙資金流向被告人趙趙某甲

?賬戶，后被提現(xiàn)取款。

31.2020年2月22日，位于安徽省阜陽市**大道**小區(qū)**幢**單元**室的被害人李某乙，以上述方式被騙5?000元。被騙資金流向被告人趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

32.2020年2月22日，位于湖北省宜昌市**市**辦事處**村**組**號的被害人宋某某，以上述方式被騙5?000元。被騙資金流向被告人趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

33.2020年2月22日，位于陜西省延安市**縣**村**小學的被害人李某丙，以上述方式被騙35?000元。其中34?500元被騙資金流向被告人趙某乙賬戶，后被提現(xiàn)取款。

34.2020年2月27日，位于江蘇省揚州市**區(qū)**路**號**室的被害人楊某丙，以上述方式被騙3?140元。被騙資金流向被告人趙某甲、趙某乙賬戶，后被提現(xiàn)取款。

35.2020年3月7日，位于重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**苑**幢**室的被害人陶某某，以上述方式被騙8?900元。其中7?900.1元被騙資金流向被告人羅某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

36.2020年3月11日，位于江蘇省豐縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室的被害人劉某某，以上述方式被騙24?500.6元。其中20?000元被騙資金流向被告人趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

37.2020年3月12日，位于上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室的被害人邱某某，以上述方式被騙191?954元。其中75?000元被騙資金流向被告人吳某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

38.2020年3月12日，位于云南昆明市**區(qū)**期**室的被害人任某某，以上述方式被騙32?600.1元。其中2?760.1元被騙資金流向被告人羅某某、趙某甲賬戶，后被提現(xiàn)取款。

39.2020年3月12日，位于吉林省公主嶺市**鎮(zhèn)**村**組的被害人張某丙，以上述方式被4?99元。其中2?104.1元被騙部分資金流向被告人羅某某賬戶，后被提現(xiàn)取款。

2020?年4月8日8時15分，被告人趙某甲在廣西省南寧市**區(qū)**廠**棟**單元**室被抓獲歸案；同日13?時許，被告人羅某某在南寧市**區(qū)**路**棟**單元樓下被抓獲歸案；同日13?時30?分，被告人趙某乙主動向廣西省南寧市公安局朝陽派出所投案；同年4?月17?日12?時許，被告人江某某在福建省漳州市龍海市**鎮(zhèn)**村**號被抓獲歸案；同年4月20日，被告人吳某甲前往杭州市公安局下城區(qū)分局武林派出所主動投案；同年5月21日，被告人黃某某前往南寧市公安局朝陽派出所主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天截圖及銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、QQ聊天記錄截圖、資金流向圖、扣押物品清單等；

2.?證人陸某甲、陸某乙等人的證言；

3.?被害人昝某某、張某丙、任某某等人的陳述；

4．被告人黃某某、趙某甲、江某某、羅某某、趙某乙、吳某甲及同案犯的供述和辯解；

5.?勘驗、檢查筆錄；

6.?視聽資料等。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人黃某某、趙某甲、江某某、羅某某、趙某乙、吳某甲對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議并自愿認罪認罰，且已簽字具結(jié)，足以認定。

本院認為，被告人黃某某、趙某甲、江某某、羅某某、趙某乙、吳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡技術(shù)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某、趙某甲、江某某、羅某某、趙某乙、吳某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人羅某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。到案后，被告人黃某某、趙某甲、江某某、羅某某、趙某乙、吳某甲如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰，建議判處被告人黃某某有期徒刑三年二個月，并處罰金；建議判處被告人趙趙某甲有期徒刑三年二個月，并處罰金；建議判處被告人江某某二年五個月，并處罰金；建議判處被告人羅某某有期徒刑二年二個月，并處罰金；建議判處被告人趙某乙有期徒刑二年二個月，并處罰金；建議判處被告人吳某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市下城區(qū)人民法院

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檢察官:?董超群

2020年7月30日

附：

????1.被告人黃某某、趙某甲、江某某、羅某某、趙某乙羈押于下城區(qū)看守所；被告人吳某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話187*******，13960******；

2.認罪認罰具結(jié)書六份；

3.電子卷宗17卷。