江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)經(jīng)檢二部刑訴〔2020〕23號　

被告人黃某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3403231974********，漢族，小學(xué)文化，**紙業(yè)（江蘇）股份有限公司包裝員，住鎮(zhèn)江新區(qū)**街道**苑**幢**室（戶籍在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人黃某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月23日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，同年8月28日被該分局取保候?qū)?2020年3月24日被本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼5125281976********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住四川省宜賓市南溪區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人趙某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月13日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，同年9月11日被該分局取保候?qū)?2020年3月24日被本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、趙某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師史學(xué)蓮的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年以來，被告人黃某某、趙某某伙同唐某甲、胡某某（已起訴）等人在鎮(zhèn)江新區(qū)從事“1040陽光工程”傳銷活動(dòng)。該傳銷組織不生產(chǎn)、銷售任何商品，不提供任何服務(wù)，要求參加者必須至少繳納3800元購買1份“份額”才能加入該組織，參加者直接或者間接不斷發(fā)展下線，實(shí)行“五級三晉制”，人員等級分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（即老總級別），按照參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少作為計(jì)酬和返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

該傳銷組織在鎮(zhèn)江新區(qū)共有6個(gè)傳銷家庭。2018年3、4月份，被告人黃某某擔(dān)任“黃某某家庭”大總管，負(fù)責(zé)家庭總體管理，主持家庭會議等；2018年8月，被告人趙某某擔(dān)任“胡某某家庭”自律總管，負(fù)責(zé)檢查記錄各家庭人員違規(guī)情況等。至案發(fā)時(shí)，二被告人所在的傳銷組織發(fā)展下線已超過30人，傳銷層級達(dá)三級以上。黃某某參與傳銷虧損37736元人民幣（以下幣種同）;趙某某實(shí)際獲利17641元。

被告人黃某某、趙某某分別于2019年7月23日、8月13日被抓獲歸案，后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、傳銷組織層級圖等書證；2.證人唐某乙、唐某甲、孫某某等人的證言；3.被告人黃某某、趙某某的供述和辯解；4.由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局制作的辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、趙某某以利益引誘，要求參加者以繳納費(fèi)用購買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員購買的虛擬份額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。黃某某、趙某某在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。黃某某、趙某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。黃某某、趙某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處黃某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；建議判處趙某某有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??員：李麗瑩

檢察官助理：許賢賢

???2020年4月21日

附：

????1.被告人黃某某、趙某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《委托調(diào)查函》2份。