貴州省德江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

德檢刑檢刑訴〔2020〕52號(hào)

黃某某，男，19**年**月*日出生，公民身份號(hào)碼45212319********73，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)人員。戶籍所在地廣西壯族自治區(qū),現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**村鎮(zhèn)**村委員會(huì)務(wù)本村115號(hào)。2017年因犯詐騙罪被河南省三門(mén)峽市刑事拘留一個(gè)月。2018年因賭博被廣西賓陽(yáng)縣新橋派出所行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月12日被德江縣公安局刑事拘留。2019年6月18日，本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，被德江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于德江縣看守所。

趙某，男，19**年*月*日出生，公民身份號(hào)碼45212319********16，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)人員。戶籍所在地廣西壯族自治區(qū),?現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣***鎮(zhèn)**村委員會(huì)趙村150號(hào)。2016年7月因犯詐騙罪被四川省瀘州市人民法院判處有期徒刑三年緩刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被德江縣公安局刑事拘留。2019年6月18日，本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，被德江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于沿河縣看守所。

本案由德江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、趙某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年8月21日已告知被害人及其法定代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月5日、2019年12月11日、2020年2月7日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：???

2018年11月06日，德江縣共和鎮(zhèn)資兆建材公司被詐騙人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)QQ聯(lián)系方式讓公司會(huì)計(jì)陳某向指定賬戶匯款65萬(wàn)元。詐騙得手后，將65萬(wàn)人民幣轉(zhuǎn)入賬戶名為武某奇的銀行卡內(nèi)，由詐騙人聯(lián)系馬某駿等人（另案處理，一洗錢(qián)團(tuán)伙），要求馬某駿提供安全賬戶，將該筆資金變現(xiàn)。馬某駿提供了開(kāi)戶名為陳某、蔡某柱二人的兩張銀行卡給詐騙人。收到贓款后，馬寧俊安排同伙韓某（另案處理）、周某（另案處理）、李某錕（另案處理）持陳某、蔡某柱的銀行卡到澳門(mén)賭場(chǎng)與李某華、萬(wàn)某、劉某等人兌換港幣，并將開(kāi)戶名為陳某的銀行卡上的35萬(wàn)元轉(zhuǎn)給萬(wàn)某，將開(kāi)戶名為蔡某柱的銀行卡上29.94萬(wàn)元轉(zhuǎn)給劉某，兌換成港幣存入澳門(mén)太陽(yáng)城地下錢(qián)莊。按照馬某駿的指示，同伙丁特（另案處理）在珠海市的地下錢(qián)莊取出轉(zhuǎn)換的人民幣后，包車到南寧市交給葉某帥（另案處理）、趙某育（另案處理），葉某帥、趙某育將變現(xiàn)的現(xiàn)金帶到廣西南寧市賓陽(yáng)縣交給被告人趙某，趙某再將“洗白”的錢(qián)交給廣西南寧市賓陽(yáng)縣的上線“六十哥”，趙某從中獲利8000余元。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2019年3月25日，山東省青島市李滄區(qū)青島大地新能源科技研發(fā)公司被詐騙人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)QQ聯(lián)系讓公司出納何某向指定賬戶匯款170萬(wàn)元。詐騙得手后，詐騙人為將犯罪所得變現(xiàn)，聯(lián)系馬某駿未果后，遂聯(lián)系馬某駿的同伙丁某（此時(shí)丁某已被公安機(jī)關(guān)控制），丁某在公安機(jī)關(guān)的安排下，答應(yīng)對(duì)方變現(xiàn)要求，并將賬號(hào)發(fā)給對(duì)方，隨后對(duì)方分兩次將170萬(wàn)元轉(zhuǎn)入丁某提供的賬戶上。2019年?3月26日，在公安機(jī)關(guān)的布控下，在廣西南寧市將去丁某處取款的羅某（另案處理）抓獲歸案。經(jīng)查，羅某系受被告人黃某某安排去為其拿錢(qián)。2019年5月11日，德江縣公安局民警將黃某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證、案件移送通知書(shū)、被告人戶籍信息及正面照、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、扣押照片、扣押筆錄等；2.證人證言：證人羅某、趙某育、馬某駿、丁某等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某、何某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人黃某某、趙某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：偵查機(jī)關(guān)對(duì)黃某某住所及其犯罪現(xiàn)場(chǎng)的勘驗(yàn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：羅某微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、趙某明知他人系犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省德江縣人民法院

檢察員：張志偉

2020年2月25日

附：

????1.被告人黃某某羈押于德江縣看守所，被告人趙某被羈押于沿河縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.涉案財(cái)物轎車、手機(jī)等物已隨案移送。