浙江省東陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2018〕1096號(hào)

被告人黃某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509811989********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人藍(lán)某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607231997********，漢族，中專文化，住江西省**縣**鎮(zhèn)**村**里。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人方某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3607241997********，漢族，中專文化，住江西省**縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4307031995********，漢族，初中文化，住湖南省常德市**區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月23日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人馮某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821997********，漢族，中專文化，住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月23日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人韋某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508211996********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人韋某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521241995********，漢族，中專文化，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人黃某丙，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507211991********，漢族，大專文化，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月22日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人潘某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4504211999********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月20日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人彭某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409831996********，漢族，中專文化，住廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月28日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人陶某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601221999********，漢族，初中文化，住江西省南昌市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月27日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月26日被依法逮捕。

被告人嚴(yán)某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4524271991********，漢族，大專文化，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月3日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年5月4日被依法逮捕。

被告人黃某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4507221996********，漢族，小學(xué)文化，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年5月4日被依法逮捕。

被告人易某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306211994********，漢族，初中文化，住湖南省**縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月30日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年5月4日被依法逮捕。

被告人梁某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509211992********，漢族，初中文化，住廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月30日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年5月24日被依法逮捕。

被告人盧某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622291995********，漢族，初中文化，住江西省**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月26日被東陽(yáng)市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年5月24日被依法逮捕。

本案由東陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、藍(lán)某某、方某某、李某某、馮某某、韋某甲、韋某乙、黃某丙、潘某某、彭某某、陶某某、嚴(yán)某甲、黃某乙、易某某、梁某甲、盧某甲涉嫌詐騙罪，于2018年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年7月24日、2018年9月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

為獲取非法利益，2014年上半年以來，嚴(yán)某乙等人（另案處理）以“廣東省太陽(yáng)神集團(tuán)有限公司”為幌子，形成以嚴(yán)某乙任經(jīng)理，謝某某（另案處理）任店長(zhǎng)，張某甲、齊某某（均另案處理）任區(qū)長(zhǎng)，孫某某、劉某甲、覃某某、劉某乙、肖某某、楊某某、陳某甲（均另案處理）以及被告人嚴(yán)某甲、黃某甲、馮某某等人任組長(zhǎng)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，積極鼓動(dòng)成員在互聯(lián)網(wǎng)上以婚戀等名義實(shí)施詐騙。嚴(yán)某乙、謝某某、張某甲、齊某某等人根據(jù)各組長(zhǎng)的匯報(bào)及各成員的表現(xiàn)對(duì)成員進(jìn)行分組調(diào)整，并安排各組長(zhǎng)定期或不定期的組織成員進(jìn)行詐騙技巧的交流學(xué)習(xí)，根據(jù)詐騙“業(yè)績(jī)”落實(shí)獎(jiǎng)懲制度。

在嚴(yán)某乙、謝某某、張某甲、齊某某、劉某甲、覃某某、劉某乙、肖某某、楊某某、孫某某等人以及被告人嚴(yán)某甲、馮某某、黃某甲的管理下，詐騙團(tuán)伙成員黃某丁、鄒某某、莫某甲、李某丙、何某甲、蘭某某、黃某戊、黃某己、陳某乙、黃某庚、鄺某某、張某乙、陳某丙、譚某某、黃某辛、馬某某、張某丙、曾某某、龐某某、熊某某、馮某乙、陸某某（均另案處理）及被告人潘某某、黃某丙、韋某甲、韋某乙、李某某、方某某、藍(lán)某某、陶某某、盧某甲、梁某甲、易某某、黃某乙、彭某某等人等人以虛構(gòu)身份、冒用角色、相互協(xié)作的方式，用QQ、微信等交友軟件主動(dòng)添加年輕男性為好友，通過網(wǎng)上聊天，假意與對(duì)方確立好友或戀愛關(guān)系，騙取對(duì)方信任，后編造自己生病、缺錢治療等理由向被害人騙取錢財(cái)。

經(jīng)查：

被告人黃某甲于2016年5月加入該詐騙團(tuán)伙，2018年1月任組長(zhǎng)。自2016年5月以來，其采用上述方法從被害人白某某等人處實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得人民幣24770元（以下均指人民幣）；?自其擔(dān)任組長(zhǎng)以來該詐騙團(tuán)伙采用上述方法共騙得164719元。

被告人藍(lán)某某于2015年4月加入該詐騙團(tuán)伙，自2015年6月以來，采用上述方法從被害人田某某等人處騙得116561元。其下線馬某某騙得90000余某某，并幫助被告人肖某某騙得15500元，幫助被告人張某丙騙得10500元。

被告人方某某于2017年1月加入該詐騙團(tuán)伙，自2017年1月以來，其采用上述方法從被害人處騙得129292元，又幫助彭某某騙得9300元。

被告人李某某于2016年年底加入該詐騙團(tuán)伙，自2018年1月以來，其采用上述方法從被害人陳某某、鄧某某處共計(jì)騙得11050元。

被告人馮某某于2015年7月加入該詐騙團(tuán)伙，2017年12月任組長(zhǎng)，自2016年5月以來，其采用上述方法共計(jì)騙取23405元。且馮某某提供本人的微信賬號(hào)供團(tuán)伙內(nèi)其他成員詐騙使用，共計(jì)騙得2393014元，自其擔(dān)任組長(zhǎng)以來該詐騙團(tuán)伙采用上述方法共騙得221781元。

被告人韋某甲于2016年上半年加入該詐騙團(tuán)伙，自2016年11月底開始，其采用上述方法從被害人王某某、陳某丁、田某某等人處騙得120855元，?其下線黃某戊騙得120000余元。

被告人韋某乙于2016年年底加入該詐騙團(tuán)伙，自2017年8月開始，從被害人莫某乙等人處騙得56070元。

被告人黃某丙于2016年10月加入該詐騙團(tuán)伙，自2016年10月開始，采用上述方法騙得79233元。

被告人潘某某于2017年1月加入該詐騙團(tuán)伙，自2017年7月開始，采用上述方法從被害人姚某丁等人處實(shí)施詐騙，并提供其本人的銀行卡供團(tuán)伙內(nèi)其他成員詐騙使用，以上兩項(xiàng)共計(jì)騙得60949元。

被告人彭某某于2016年8月加入該詐騙團(tuán)伙，自2016年9月開始，采用上述方法共騙得16518元。

被告人陶某某于2016年8月加入該詐騙團(tuán)伙，自2016年11月以來，采用上述方法從被害人何某乙等人處騙得98760元。

被告人嚴(yán)某甲于2015年2月加入該詐騙團(tuán)伙，自2016年4月?lián)谓M長(zhǎng)。自2016年8月開始，采用上述方法實(shí)施詐騙，并提供其本人的銀行卡供團(tuán)伙內(nèi)其他成員詐騙使用，以上兩項(xiàng)共計(jì)騙得123288元。其擔(dān)任組長(zhǎng)期間詐騙團(tuán)伙共計(jì)騙得4050513元。另外，其利用電腦軟件處理圖像技術(shù)幫助團(tuán)伙其他成員制作病歷以騙取被害人財(cái)物。其下線黃某庚警騙得370000余元、下線被告人韋某乙騙得56070元。?

被告人黃某乙于2016年5月加入該詐騙團(tuán)伙，自2016年9月開始，其采用上述方法騙得46848元。

被告人易某某于2015年8月加入該詐騙團(tuán)伙，自2015年8月開始，采用上述方法從被害人武清勇處騙得48170元。

被告人梁某甲自2015年3月加入該詐騙團(tuán)伙，自2015年3月開始，從被害人秦某某等人處實(shí)施詐騙，并提供其本人的銀行卡供團(tuán)伙內(nèi)其他成員詐騙使用，以上兩項(xiàng)共計(jì)騙得107135元。

被告人盧某甲于2016年10月加入該詐騙團(tuán)伙，自2017年3月開始，采用上述方法共計(jì)騙得13500元。

被告人潘某某于2018年3月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人黃某甲、馮某某、藍(lán)某某、方某某、李某某、韋某甲、韋某乙、黃某丙于2018年3月22日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人陶某某于2018年3月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人彭某某于2018年3月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人易某某、黃某乙于2018年3月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人嚴(yán)某甲于2018年4月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人盧某甲于2018年4月26日被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人梁某甲于2018年4月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲，

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易記錄、微信聊天記錄等書證；

2.被害人白某某、田某某、王某某、陳某丁、田某甲等人的陳述；

3.被告人黃某甲、藍(lán)某某、方某某、李某某、馮某某、韋某甲、韋某乙、黃某丙、潘某某、彭某某、陶某某、嚴(yán)某甲、黃某乙、易某某、梁某甲、盧某甲以及同案犯嚴(yán)某乙、謝某某、張某甲、孫某某、覃某某等人的供述與辯解；?

4.扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、藍(lán)某某、方某某、李某某、馮某某、韋某甲、韋某乙、黃某丙、潘某某、彭某某、陶某某、嚴(yán)某甲、黃某乙、易某某、梁某甲、盧某甲伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中被告人嚴(yán)某甲、馮某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人黃某甲、藍(lán)某某、方某某、韋某甲、韋某乙、黃某丙、潘某某、陶某某、黃某乙、易某某、梁某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人李某某、彭某某、盧某甲犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。各被告人所實(shí)施之罪系共同犯罪，被告人黃某甲、藍(lán)某某、方某某、李某某、馮某某、韋某甲、韋某乙、黃某丙、潘某某、彭某某、陶某某、嚴(yán)某甲、黃某乙、易某某、梁某甲、盧某甲均起次要作用，系從犯；被告人潘某某、陶某某實(shí)施詐騙犯罪時(shí)系未成年人，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第十七條第一款、第三款、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東陽(yáng)市人民法院

檢察員：李小杰

2018年10月17日

附：

1.被告人黃某甲、藍(lán)某某、方某某、李某某、馮某某、韋某甲、韋某乙、黃某丙、潘某某、彭某某、陶某某、嚴(yán)某甲、黃某乙、易某某、梁某甲、盧某甲均羈押于東陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)30冊(cè)。