鄱陽縣人民檢察院　

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕506號　

被告人黃某某，男性，1987年**月**日出生，廣東懷集縣人，居民身份證號碼4412241987********，漢族，高中文化，打工職業(yè)，家住廣東省肇慶市懷集縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被鄱陽縣公安局刑事拘留，于2019年8月3日被鄱陽縣公安局取保候?qū)?/span>。本院于2020年8月3日對其重新取保候?qū)彙?/span>

被告人莫某某，男性，1989年**月**日出生，廣東懷集縣人，居民身份證號碼4412241989********，漢族，初中文化，打工職業(yè)，家住廣東省肇慶市懷集縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被鄱陽縣公安局刑事拘留，于2019年8月28日被鄱陽縣公安局取保候?qū)?。本院?020年8月3日對其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、莫某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份，鄱陽縣人夏某某(已判刑）在東莞市成立‘**咨詢有限公司’工作室，糾集吳某某、徐某某(均已判刑）及被告人黃某某、莫某某等人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。詐騙過程中，夏某某先非法購買公民個人信息，再將公民個人信息分解成100條一份派發(fā)給吳某某、徐某某及工作室其他人員。吳某某等人依據(jù)公民個人信息中的手機號碼嘗試與對方添加微信好友，添加好友成功后，謊稱自己是網(wǎng)貸公司人員，并按照夏某某提供的網(wǎng)貸“話術(shù)”模板與對方聊天，引誘受害人進行網(wǎng)貸。如果受害人同意辦理網(wǎng)貸，則進一步誘騙受害人交納206元或296元的會員費，在受害人交會員費后，又對受害人說貸款成功后要交貸款數(shù)額百分之二十的服務(wù)費。之后，工作室相關(guān)人員將交納了會員費的受害人信息報給吳某某或徐某某，由吳某某、徐某某發(fā)給黃某某、莫某某。黃某某、莫某某以下款專員身份與受害人聯(lián)系后，在網(wǎng)上隨意搜索貸款平臺APP鏈接發(fā)送給受害人，讓受害人自己在貸款平臺APP上操作網(wǎng)上貸款事宜，受害人能不能貸款成功與夏某某、黃某某、莫某某等人毫無關(guān)系。受害人貸款成功后，夏某某一伙向受害人收取貸款數(shù)額20%的服務(wù)費，夏某某從中支付30%給黃某某、莫某某。

2019年4月份（清明節(jié)前后），夏某某將其工作室搬到鄱陽縣**集鎮(zhèn)繼續(xù)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。直到4月16日其工作室被公安機關(guān)查處。期間，夏某某一伙以收服務(wù)費的方式共騙取受害人3.1萬余元，按分成比例，黃某某、莫某某二人應(yīng)分得約一萬元，夏某某只在2019年1月份支付了4350元給莫某某，余款在案發(fā)前尚未支付。莫某某收到4350元分成款后與黃某某平分。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：人口信息、‘話術(shù)’模板、收條等書證；證人證言；被告人供述與辯解；檢查筆錄、電子物證檢查工作記錄、相關(guān)微信、支付寶交易流水等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、莫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、莫某某伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、莫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。兩被告人均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，建議判處被告人黃某某、莫某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄱陽縣人民法院　

檢察官：汪普純

2020年11月12日　

附件：1.被告人黃某某、莫某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共九冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。