湖北省利川市人民檢察院

起?訴?書

鄂利檢一部刑訴〔2020〕13號

被告人黃某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4228021990********，土家族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**街**號**層。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4228021989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省利川市，住利川市**街道辦事處**巷**號**層。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日被利川市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由利川市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、范某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人黃某某、范某甲分別于2018年7月、2018年8月通過“58同城”招聘信息，到位于利川市**大廈**室的利川市**商貿(mào)集團公司（以下簡稱**公司）應(yīng)聘電話銷售員，底薪為2200元，并按業(yè)績提成。

**公司老板劉某甲（另案處理）編造“銷售話術(shù)”（銷售人員與客戶溝通的范文資料），在網(wǎng)上購買大量電話卡，要求黃某某、范某甲等人化名某某甲“話術(shù)”給各被害人打電話，誘騙被害人交納980元活動保證金。被害人交納保證金后，劉某甲伙同吳某甲、夏某某（均另案處理）則在辦公室偽造電視訪談節(jié)目及抽獎活動現(xiàn)場，由吳某甲假扮主持人李某某，劉某甲、夏某某分別冒充專家，謊稱被害人中了二等獎，將獲得價值人民幣9.8萬元的東奧徽寶或九龍玉璽，但需交納9800元的私人珍藏稅、過戶費。如果被害人愿意交納，?980元保證金從中扣除；如果被害人愿意但不能足額交納，則以被害人所能承受的最大數(shù)額為準(zhǔn)；如果被害人不愿交納，980元保證金不予退還。詐騙成功后劉某甲等人即變更電話號碼。

黃某某參與詐騙涉案金額為10萬余元，獲贓1.5637萬元，范某甲參與詐騙涉案金額為17萬余元，獲贓1.6804萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.從被害人處調(diào)取的冬奧徽寶、毛澤東玉璽、周恩來福壽龍玉、一代天驕玉璽等物證；從劉某甲公司查獲的白色玉璽、偉人風(fēng)采、功照千秋、白色建國徽寶及證書、黑色建國徽寶及證書、開國領(lǐng)袖毛澤東璽、冬奧徽寶、中國龍印、金色手機、范某甲使用的電腦。辦公室白色座機；HTC手機（30部）、充電器頭、數(shù)據(jù)線、打印機、電腦主機；從劉某甲處扣押的蘋果6、蘋果X手機，移動硬盤、U盤；從范某甲處扣押的手機、鑰匙，現(xiàn)金1.8804萬元；從吳某甲處扣押的吳某甲卡號為62155818170********、劉某甲卡號為62220202001********工商銀行卡等物證；2.從劉某甲公司搜查出的“話術(shù)”單、收據(jù)、順風(fēng)貨遞單、邀請函、記事本、客戶資源；記事本、入職表；**辦公室提取到的客戶資源、電話卡若干、員工入職表、紅色收件單、白色座機、受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、劉某甲在工商部門注冊利川市**商貿(mào)有限公司及利川市**有限公司的登記注冊資料、全國違法犯罪人員信息資源庫查詢紀(jì)錄、河北省淶水縣人民法院刑事判決書、河北省淶水縣人民法院執(zhí)行通知書、湖北**有限公司恩施**公司利川營業(yè)部調(diào)取的劉某甲和吳某甲分別與該公司簽訂的代收貨款服務(wù)合同、收派服務(wù)合同，湖北**有限公司恩施**公司情況說明以及劉某甲公司在**郵寄貨物信息、武漢市**物流有限公司收派件信息、轉(zhuǎn)賬信息、國家珠寶玉石質(zhì)量監(jiān)督檢測中心關(guān)于利川市公安局調(diào)取證據(jù)的回函、劉某甲涉嫌詐騙案中被害人信息登記表等書證；3.證人劉某甲、夏某某、吳某甲、牟某甲、李某某、趙某某、熊某甲、劉某乙、吳某乙、鄧某某等人的證言；4.被害人宋某某、林某甲、汪某某、林某乙、王某甲、劉某丙、王某乙、范某乙、熊某乙、王某丙、周某乙、龐某某、曹某甲、高某甲、范某丙、方某某、曹某乙、孫某某、左某某、牟某乙、高某乙、莫某某、某某乙等人的陳述；5.中國地質(zhì)大學(xué)（武漢）珠寶檢測中心鑒定說明、恩施州公安司法鑒定中心鑒定文書等鑒定意見；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.劉某甲與范某甲、黃某某、李某某、牟某甲的聊天紀(jì)錄、轉(zhuǎn)賬紀(jì)錄等電子數(shù)據(jù)；8.被告人黃某某、范某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、范某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、范某甲虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、范某甲在共同犯罪中系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省利川市人民法院

檢??察??員：??張濤

2020年1月19日

附：

1．被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诶ㄊ?*街道辦事處**街**號**層；被告人范某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诶ㄊ?*街道辦事處**巷**號**層。

2．案卷材料和證據(jù)11冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。