泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉鯉檢一部刑訴〔2021〕Z9號(hào)

被告人黃某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4428271969********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省四會(huì)市**街道**座**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月13日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2203221970********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地吉林省梨樹(shù)縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住山東省青島市黃島區(qū)**街**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某（曾用名聶清），女，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206191957********，漢族，無(wú)職業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)**道**號(hào)，現(xiàn)住湖北省隨州市曾都區(qū)**道**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人竇某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323241961********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省望奎縣**街**委**組**號(hào)，現(xiàn)住黑龍江省望奎縣**期**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日被泉州市公安局鯉城分局取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)泉州市公安局依法指定，由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了各被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月間，陳某某（另案處理）通過(guò)微信對(duì)外謊稱(chēng)“國(guó)務(wù)院扶貧辦”下設(shè)“金榮慈善基金會(huì)”的投資項(xiàng)目，每人交納80元或者81元人民幣（幣種下同）成為會(huì)員，募集資金后即可獲得國(guó)務(wù)院發(fā)放的巨額津貼補(bǔ)助，在全國(guó)范圍內(nèi)層層發(fā)展下線，由梅某某、楊某某（均另案處理）等人擔(dān)任不同分區(qū)區(qū)長(zhǎng)。

被告人黃某某經(jīng)陳某某介紹，加入該基金會(huì)并擔(dān)任八區(qū)區(qū)長(zhǎng)，領(lǐng)取一個(gè)月工資2535元，建微信群及負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的下線發(fā)展；被告人聶某某、李某某、竇某某分別經(jīng)梅某某介紹加入該基金會(huì)，各自通過(guò)建微信群、轉(zhuǎn)發(fā)宣傳材料等方式發(fā)展下線。其間，被告人黃某某發(fā)展會(huì)員649人，上交會(huì)員費(fèi)51920元；被告人李某某發(fā)展會(huì)員88人，上交會(huì)員費(fèi)7040元；被告人聶某某發(fā)展會(huì)員77人，上交會(huì)員費(fèi)6160元；被告人竇某某發(fā)展會(huì)員68人，上交會(huì)員費(fèi)5440元。

被告人黃某某于2020年9月13日被抓獲，被告人李某某、聶某某于同月9日分別被抓獲，被告人竇某某于同月8日被抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、微信聊天記錄截圖、報(bào)單表格等書(shū)證，同案犯陳某某、梅某某等人的證言，黑龍江安聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)光盤(pán)、被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，均可以從寬處理。被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某在與陳某某的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，均是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官林培銘

2021年1月11日

附件：1.被告人黃某某、李某某、聶某某現(xiàn)均羈押于泉州市看守所，被告人竇某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案件材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤(pán)十七張

3.起訴書(shū)副本二十三份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份、《量刑建議書(shū)》十份

_?