泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉鯉檢一部刑訴〔2021〕Z9號

被告人黃某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼4428271969********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**村**號，現(xiàn)住廣東省四會市**街道**座**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月13日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼2203221970********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住山東省青島市黃島區(qū)**街**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某（曾用名聶清），女，1957年**月**日出生，公民身份號碼4206191957********，漢族，無職業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)**道**號，現(xiàn)住湖北省隨州市曾都區(qū)**道**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日被泉州市公安局鯉城分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局鯉城分局執(zhí)行逮捕。

被告人竇某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號碼2323241961********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省望奎縣**街**委**組**號，現(xiàn)住黑龍江省望奎縣**期**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日被泉州市公安局鯉城分局取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)泉州市公安局依法指定，由泉州市公安局鯉城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人并告知認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了各被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月間，陳某某（另案處理）通過微信對外謊稱“國務(wù)院扶貧辦”下設(shè)“金榮慈善基金會”的投資項目，每人交納80元或者81元人民幣（幣種下同）成為會員，募集資金后即可獲得國務(wù)院發(fā)放的巨額津貼補助，在全國范圍內(nèi)層層發(fā)展下線，由梅某某、楊某某（均另案處理）等人擔任不同分區(qū)區(qū)長。

被告人黃某某經(jīng)陳某某介紹，加入該基金會并擔任八區(qū)區(qū)長，領(lǐng)取一個月工資2535元，建微信群及負責區(qū)域內(nèi)的下線發(fā)展；被告人聶某某、李某某、竇某某分別經(jīng)梅某某介紹加入該基金會，各自通過建微信群、轉(zhuǎn)發(fā)宣傳材料等方式發(fā)展下線。其間，被告人黃某某發(fā)展會員649人，上交會員費51920元；被告人李某某發(fā)展會員88人，上交會員費7040元；被告人聶某某發(fā)展會員77人，上交會員費6160元；被告人竇某某發(fā)展會員68人，上交會員費5440元。

被告人黃某某于2020年9月13日被抓獲，被告人李某某、聶某某于同月9日分別被抓獲，被告人竇某某于同月8日被抓獲，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)有：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、微信聊天記錄截圖、報單表格等書證，同案犯陳某某、梅某某等人的證言，黑龍江安聯(lián)會計師事務(wù)所司法鑒定意見書、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)光盤、被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪分別追究其刑事責任。被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，均可以從寬處理。被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某在與陳某某的共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，均是從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人黃某某、李某某、聶某某、竇某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官林培銘

2021年1月11日

附件：1.被告人黃某某、李某某、聶某某現(xiàn)均羈押于泉州市看守所，被告人竇某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案件材料和證據(jù)四冊、光盤十七張

3.起訴書副本二十三份、《適用簡易程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結(jié)書》四份、《量刑建議書》十份

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