太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕15號　

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4211221994********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖北省紅安縣***鎮(zhèn)**村**組，住湖北省紅安縣**鎮(zhèn)***村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月1日在南京市棲霞區(qū)公安分局燕子磯派出所被太康縣公安局民警帶至太康縣公安局，于2019年6月2日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年6月13日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月14日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3624251987********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地江西省永豐縣**鎮(zhèn)**村**自然村，住江西省永豐縣**鎮(zhèn)**村**自然村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月28日南京市棲霞區(qū)公安分局燕子磯派出所民警給聶某某辦理臨時(shí)羈押手續(xù)，于2019年5月31日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年6月13日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月14日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：聶某某，江蘇****律師事務(wù)所律師

被告人徐某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3207211991********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**隊(duì)**號，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**隊(duì)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月8日在南京市東宮大酒店被太康縣公安局民警抓獲，于2019年5月11日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年6月13日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月14日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：張某某，河南**律師事務(wù)所律師

辯護(hù)人：姚某某，河南**律師事務(wù)所律師

被告人蔣某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3401211997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**村民組，住安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**村民組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月8日在南京市東宮大酒店被太康縣公安局民警抓獲，于2019年5月10日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年6月13日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月14日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：蘇某某，河南**律師事務(wù)所律師

被告人吳某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3424251998********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省舒城縣**鄉(xiāng)**村，住安徽省舒城縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月7日在南京市浦口區(qū)被太康縣公安局抓獲，于2019年5月11日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年6月13日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月14日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：張某某，河南**律師事務(wù)所律師。

被告人鄒某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6101021986********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)***路**號**單元**號，住陜西省西安市新城區(qū)***路**號**單元**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月6日在南京市棲霞區(qū)被太康縣公安局抓獲，于2019年5月7日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年6月13日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月14日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3201131991********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地江蘇省南京市棲霞區(qū)**村**號，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月7日在南京市棲霞區(qū)被太康縣公安局抓獲，于2019年5月7日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年6月13日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月14日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人曾某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3201231974********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地江蘇省南京市六合區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住江蘇省南京市六合區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月8日在南京市棲霞區(qū)被太康縣公安局抓獲，于2019年5月10日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2019年6月13日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年6月14日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、聶某某、吳某某、鄒某、張某、曾某某涉嫌詐騙罪，被告人徐某某、蔣某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年8月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間于2019年9月12日第一次退回補(bǔ)充偵查，太康縣公安局于2019年10月12日補(bǔ)查重報(bào)，于2019年11月12日第二次退回補(bǔ)充偵查，太康縣公安局于2019年12月12日補(bǔ)查重報(bào)，于2020年1月9日延長審查起訴期限從2020年1月13日至2020年1月27日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年9月以來，被告人黃某某非法收購聶某某、吳某某等人提供的銀行卡、U盾、身份信息等資料60余套，賣給另案被告人陳某、邱某某，非法獲利7000余元，后涉案銀行卡被上游詐騙分子用于詐騙犯罪活動(dòng)，涉案金額達(dá)189314元。

2、2018年11月以來，被告人聶某某非法收購張某、曾某某、鄒某、封某某、薛某某、劉某某等人提供的銀行卡、U盾、身份信息等資料50余套，賣給曹某某、陳某、黃某某等人，非法獲利1萬余元，后涉案銀行卡被上游詐騙分子用于詐騙犯罪活動(dòng)，涉案金額達(dá)1513133元。

3、2019年3月以來，被告人徐某某伙同蔣某某非法收購吳某某、喬某等人提供的銀行卡、U盾、身份信息等資料122套，之后徐某某、蔣某某將非法收購他人的銀行卡溢價(jià)倒賣給上游犯罪嫌疑人，案發(fā)后，從徐某某、蔣某某住處，查獲尚未售出的銀行卡36套，非法獲利2萬余元。

4、2018年11月以來，被告人吳某某非法收購陳某某、熊某某、陳某等人提供的銀行卡、U盾、身份信息等資料40余套，賣給黃某某、徐某某，非法獲利4500余元，后涉案銀行卡被上游犯罪嫌疑人用來詐騙，涉案金額達(dá)189314元。

5、2018年10月以來，被告人鄒某明知上游犯罪嫌疑人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，多次為上游犯罪分子提供銀行卡、U盾、身份信息等資料，為上游犯罪分子犯罪提供幫助，通過其提供的銀行卡支付結(jié)算1次，金額72萬元。

6、2018年10月以來，被告人張某明知上游犯罪嫌疑人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，多次為上游犯罪分子提供銀行卡、U盾、身份信息等資料，為上游犯罪分子犯罪提供幫助，通過其提供的銀行卡支付結(jié)算7次，金額287280元。

7、2018年10月以來，被告人曾某某明知上游犯罪嫌疑人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，多次為上游犯罪分子提供銀行卡、U盾、身份信息等資料，為上游犯罪分子犯罪提供幫助，通過其提供的銀行卡支付結(jié)算2次，金額202600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、物證：銀行卡、電腦、手機(jī)及照片等物證；

????2、書證：黃某某、聶某某等8人戶籍證明，黃某某、聶某某等8人前科查詢證明，抓獲證明，銀行開戶信息及交易明細(xì)，扣押物品清單等書證；

????3、證人證言：證人劉某某、封某某、薛某某等人證言；

????4、被告人的供述與辯解：被告人黃某某、聶某某、徐某某、蔣某某、吳某某、鄒某、張某、曾某某的供述與辯解；

????5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等；

????6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)微信提取筆錄、筆記本電腦保存身份信息及電腦內(nèi)文檔、微信聊天截圖等。

?上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某某、吳某某、鄒某、張某、曾某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、聶某某、徐某某、蔣某某非法收購銀行卡販賣給他人，數(shù)量巨大，被告人吳某某非法收購銀行卡販賣給他人，數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某、張某、曾某某明知他人利用于信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪活動(dòng)提供銀行卡等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某、蔣某某在共同犯罪中，徐某某起主要作用，系主犯，蔣某某起次要作用，系從犯。被告人蔣某某、吳某某、鄒某、張某、曾某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。建議判處被告人蔣某某有期徒刑二年至二年零六個(gè)月，并處罰金、判處被告人吳某某有期徒刑二年至二年零六個(gè)月，并處罰金、判處被告人鄒某有期徒刑十一個(gè)月至一年零三個(gè)月，并處罰金、判處被告人張某有期徒刑十個(gè)月至一年零兩個(gè)月，并處罰金、判處被告人曾某某有期徒刑九個(gè)月至一年，并處罰金。建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太康縣人民法院　

????檢察員：張某某

助理檢察員：楊某某

??2020年1月21日　

附：

????1．被告人黃某某、聶某某、徐某某、蔣某某、吳某某、曾某某現(xiàn)羈押于太康縣看守所，被告人鄒某、張某現(xiàn)羈押于扶溝縣看守所。

2．案卷材料10冊及補(bǔ)充材料、光盤6張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》三份。