廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2017〕472號

被告人黃某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5102151981********，漢族，中專文化，住重慶市渝北區(qū)**路**號**。因合同詐騙嫌疑，于2016年10月17日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月11日由深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人翁某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4402041976********，漢族，高中文化，住廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)**鎮(zhèn)**里**棟**號。因合同詐騙嫌疑，于2016年10月28日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月11日由深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1427301974********，漢族，高中文化，住山西省夏縣**鎮(zhèn)**村**號**，因合同詐騙嫌疑，于2016年11月3日被太原鐵路公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月11日由深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、翁某某、劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年1月9日向深圳市羅湖區(qū)人民檢察院移送審查起訴，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院于2017年1月13日報(bào)送至本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年2月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年3月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年5月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年6月9日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月至2014年10月，被告人潘某某（另案先行起訴）通過中介陸續(xù)注冊并實(shí)際控制了****控股集團(tuán)有限公司、重慶**商貿(mào)有限公司、重慶**投資有限公司、重慶**開發(fā)有限公司、重慶**開發(fā)有限公司、重慶**有限公司深圳分公司、深圳市****投資發(fā)展有限公司、深圳市**有限公司、深圳市**投資有限責(zé)任公司、廣東**開發(fā)有限公司、云南**投資有限公司、深圳市**農(nóng)業(yè)有限公司、惠州**文化發(fā)展公司等公司，再利用內(nèi)地部分地區(qū)招商引資的需求，先后以上述公司的名義與相關(guān)政府部門洽談或直接自稱有所謂“重慶**動漫城項(xiàng)目”，“云南**高速公路建設(shè)工程項(xiàng)目”、“滬昆**規(guī)劃區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”，“重慶**景區(qū)項(xiàng)目”、“重慶**廠房項(xiàng)目”以及“惠州**項(xiàng)目”等項(xiàng)目。被告人潘某某在部分項(xiàng)目取得當(dāng)?shù)卣醪叫湃蔚c政府無任何實(shí)質(zhì)合作或部分項(xiàng)目完全虛構(gòu)，以及公司根本無實(shí)際履約能力的情況下，以租用豪華寫字樓用于洽談地點(diǎn)及虛構(gòu)已與政府實(shí)質(zhì)合作、虛構(gòu)公司資金實(shí)力雄厚等手段為誘餌招攬被害人或被害單位投標(biāo)、簽訂相關(guān)工程建設(shè)合作協(xié)議，收取被害人或被害單位工程保證金后予以侵吞。被告人潘某某以上述手法先后騙取胡某某（四川**總承包有限公司、四川省**有限公司）900萬元人民幣、邵某某及陶某某（重慶市**建筑工程有限公司）500萬元人民幣、周某甲剛某某樹林（四川**有限公司、四川**工程監(jiān)理公司）1400萬元人民幣、無錫**工程有限公司（顧某某、周**）2000萬元人民幣、周某乙（廣東**有限公司）1440.8805萬元人民幣、李某丙（河北****有限公司）80萬元人民幣、中交**有限公司（王某甲）500萬元人民幣、劉某丙（東莞市**雄公司）100萬元人民幣、劉某?。ńK**工程有限公司）444.3731萬元人民幣、張某某權(quán)（惠州**實(shí)業(yè)有限公司）100萬元人民幣。

以上詐騙事實(shí)中，被告人黃某某受潘某某指使幫助其成立多家用于詐騙的公司并掛名股東或法定代表人，被告人黃某某代辦成立的深圳市**有限公司涉及詐騙數(shù)額3830萬元人民幣（被害人胡某某被騙600萬元；被害人邵某某、陶某某被騙500萬元；被害人周某甲剛、呂某某被騙1400萬元；被害人周某乙被騙530萬元；被害人李某丙被騙100萬元；被害人王某甲被騙500萬元；被害人劉某丙被騙100萬元；被害人張某某被騙100萬元）。被告人黃某某直接參與詐騙被害人周某甲剛某某樹林（四川**有限公司、四川**工程監(jiān)理公司）、被害人周某乙、被害人王某甲（中交**有限公司）的合同洽談與簽訂，涉及詐騙數(shù)額共計(jì)1430萬元人民幣。在被告人潘某某詐騙過程中，被告人黃某某多次幫助潘某某轉(zhuǎn)帳、應(yīng)付被害人的追款。

被告人翁某某受潘某某指使成立重慶**開發(fā)有限公司及重慶**開發(fā)有限公司，出任該二公司的法人代表及總經(jīng)理，利用該二公司與被害單位無錫**工程有限公司（顧某某、周某丙）、被害人周某乙（廣東**建設(shè)有限公司）、被害人劉某?。ńK**有限公司）洽談及簽訂合同，與被告人潘某某共同騙取被害人財(cái)物，幫助被告人潘某某轉(zhuǎn)帳、應(yīng)付被害人的追款，涉及詐騙數(shù)額共計(jì)3355.2536萬元人民幣。

被告人劉某某作為被告人潘某某的助理，掛名多個(gè)詐騙公司的股東或法定代表人。其中，其幫助潘某某、協(xié)助被告人黃某某注冊成立深圳市**投資有限公司并擔(dān)任該公司法定代表人，該公司涉及詐騙數(shù)額3830萬元人民幣。在被告人潘某某詐騙過程中，被告人劉某某提供個(gè)人帳號供潘某某轉(zhuǎn)移詐騙款項(xiàng)、應(yīng)付多名被害人的追款。

2016年10月17日被告人黃某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：報(bào)案材料、相關(guān)政府文件及證明、企業(yè)工商登記資料、項(xiàng)目工程合作合同、銀行賬戶流水、轉(zhuǎn)賬記錄、收款收據(jù)、抓獲經(jīng)過等；2.證人證言：證人高某某、蔡某某、邱某某、楊某某、文某某、唐某某、吳某某、鄧某某、李某甲、柏某某、王某乙、李某乙、王某丙等人的證言；3.被害人陳述：被害人胡某某、邵某某、陶某某、呂某某、周某甲、周某丙、顧某某、周某乙、李某丙、王某甲、劉某丙、劉某丁、張某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人黃某某、翁某某、劉某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計(jì)鑒定意見書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；?7.電子數(shù)據(jù)：銀行流水?dāng)?shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、被告人翁某某、被告人劉某某伙同被告人潘某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：陳國杰

2017年7月3日

附：

????1.被告人黃某某、翁某某、劉某某羈押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊、電子光盤1張。