陜西省山陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

山檢刑訴〔2020〕63號(hào)　

　　被告人黃某某，外號(hào)“阿某某”，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231998********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地廣東省茂名市電白縣，住茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月23日被山陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕。同年12月10日經(jīng)商洛市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104291978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣，住咸陽(yáng)市秦都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月11日被山陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月14日被依法逮捕。同年12月10日經(jīng)商洛市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

被告人彭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125251991********，漢族，初中文化，農(nóng)民。戶籍地陜西省商洛市山陽(yáng)縣，住山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。2017年5月5日因涉嫌詐騙罪，被涇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?018年5月5日被解除取保候?qū)彛?019年9月11日又因涉嫌犯有詐騙罪被山陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕。同年12月10日經(jīng)商洛市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104291975********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣，住旬邑縣**鎮(zhèn)**村**組。2012年9月18日因犯盜竊罪被陜西省咸陽(yáng)市中級(jí)人民法院判處有期徒刑兩年十個(gè)月，緩刑四年；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年9月11日被山陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月14日被依法逮捕。同年12月10日經(jīng)商洛市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

被告人祝某某，綽號(hào)“老某某”，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3606221996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省鷹潭市余江縣，住鷹潭市余江縣**鄉(xiāng)**村**組。2017年10月16因涉嫌詐騙罪，被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年10月17日被取保候?qū)彛?018年10月16日被解除取保候?qū)彛?019年11月26日因涉嫌詐騙罪，被山陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月6日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

被告人廖某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4419001991********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣東省東莞市**鎮(zhèn)，租住湖北省武漢市武昌區(qū)**街**小區(qū)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年10月18日被山陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月22日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

被告人盧某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622012000********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年10月18日被山陽(yáng)縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月22日被依法逮捕?，F(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

本案由山陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、王某甲、彭某某、李某某、祝某某、廖某某、盧某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份至2019年9月份，被告人祝某某通過(guò)微信與涉嫌詐騙的昵稱為“天**”、“平**”等人聯(lián)系買(mǎi)賣(mài)用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙四件套（銀行卡、U盾、手機(jī)卡、身份證復(fù)印件）并從中獲利。祝某某發(fā)展下線被告人廖某某，廖某某發(fā)展了下線盧某某辦“四件套”。盧某某將辦理的四件套以每套500元的價(jià)格賣(mài)與廖某某，2019年7月以來(lái)盧某某在多次發(fā)現(xiàn)自己辦理出售的銀行卡因涉嫌詐騙被凍結(jié)的情況下，仍然繼續(xù)辦理了多張“四件套”賣(mài)與廖某某?，共獲利5500余元。廖某某將收購(gòu)的80余套“四件套”，以每套600元的價(jià)格賣(mài)與祝某某?，共從中獲利8000余元。祝某某讓廖某某購(gòu)買(mǎi)盧某某等人實(shí)名辦理的四件套發(fā)往“天**”、“平**”等人指定的地址。

2019年8月底至9月初，被告人黃某某伙同王某甲等冒充單位領(lǐng)導(dǎo)或被害人熟人，以辦事、承包工程需要送禮、被害人親屬出車(chē)禍需要治療等各種手段騙取受害人信任，后讓受害人通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬詐騙錢(qián)財(cái)。被告人王某甲又伙同被告人彭某某、李某某使用他人實(shí)名辦理的手機(jī)卡打詐騙電話，實(shí)施詐騙，8月26日被告人彭某某使用王某乙（另案處理）出賣(mài)的王某丙辦理的1871049****電話卡、被告人盧某某辦理的銀行卡62282700515********，冒充山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)詐騙山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居民夏某某40000元整。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

作案工具手機(jī)等物證；報(bào)案記錄、銀行交易明細(xì)、戶籍證明等書(shū)證；證人程某某等人的證言；被害人夏某某等人的陳述；各被告人的供述和辯解，相關(guān)的檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、王某甲、彭某某、李某某、祝某某、廖某某、盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、王某甲、彭某某、李某某、以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，打詐騙電話的方式，騙取他人錢(qián)財(cái)，被告人祝某某、廖某某、盧某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而多次向他人提供銀行卡等物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、王某甲、彭某某系本案主犯，被告人李某某、祝某某、廖某某、盧某某系從犯，被告人黃某某、王某甲、彭某某、李某某、祝某某、廖某某、盧某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條、二十七條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山陽(yáng)縣人民法院　

檢??察??官：王?婕

助理檢察官：張?玲

2020年5月7日　

附：

????1．各被告人現(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．有關(guān)涉案款物清單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份。