四川省彭州市人民檢察院

起?訴?書

彭檢一部刑訴〔2020〕305號

被告人黃某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4306241991********，漢族，初中文化，湖南省湘陰縣，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年7月17日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4306821995********，漢族，高中文化，湖南省臨湘市，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省臨湘市**街道**路**號**棟**單元**室。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年7月17日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人鐘某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4302811996********，漢族，高中文化，湖南省醴陵市，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省醴陵市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年7月17日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

被告人沈某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4210221996********，漢族，大專文化，湖北省公安縣，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年7月17日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。

本案由四川省彭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、楊某某、鐘某某、沈某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送起訴。本院受理后，已于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人黃某某、楊某某、鐘某某、沈某某先后被招聘進(jìn)入湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司，在趙某某等人（另案處理）的安排下，使用公司統(tǒng)一配發(fā)的電腦、手機(jī)、微信賬戶，偽造虛假身份添加被害人為微信好友后，利用各種“淺聊話術(shù)”取得被害人信任，通過發(fā)布朋友圈、發(fā)送虛假盈利截圖等方式向被害人宣傳“威爾斯商城”，謊稱該“商城”是一個(gè)正規(guī)的撮合制交易平臺，與國際大盤接軌，具有投資回報(bào)率高、投資門檻低、交易周期短、收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)可控、提現(xiàn)迅速等特點(diǎn)。被害人通過被告人提供的二維碼登陸商城注冊后，被拉入微信群。被告人在微信群內(nèi)扮演商城客服、帶單老師、盈利客戶及其他普通客戶，互相配合，通過在群內(nèi)分享投資心得、發(fā)紅包、曬虛假購積分截圖、虛假盈利截圖等方式，營造出平臺正規(guī)、操作簡單、盈利輕松的假象，使被害人誤以為該平臺安全可靠，從而自愿在“威爾斯商城”購買積分并下注。在被害人虧損或小額贏利后，被告人繼續(xù)利用虛假身份的微信賬戶，通過各種“話術(shù)”結(jié)合虛假的入金、盈利截圖，使被害人誤以為加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能獲取大額盈利，從而繼續(xù)投入資金并頻繁下注?！巴査股坛恰蓖ㄟ^收取每次下注金額的12%作為手續(xù)費(fèi)等方式騙取被害人資金。

被告人黃某某2019年4月入職，任市場六部翱翔組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人黃某某的詐騙犯罪金額人民幣66238.32元，違法所得人民幣10136.95元。案發(fā)后，退贓人民幣10136.95元。

被告人楊某某2018年11月入職，任市場六部翱翔組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人楊某某的詐騙犯罪金額人民幣54127.92元，違法所得人民幣19235.59元。案發(fā)后，退贓人民幣19235.59元。

被告人鐘某某2019年4月入職，任市場六部斗戰(zhàn)組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人鐘某某的詐騙犯罪金額人民幣30859.44元，違法所得人民幣3807.52元。案發(fā)后，退贓退賠人民幣4350元。

被告人沈某某2019年2月入職，任市場六部斗戰(zhàn)組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人沈某某的詐騙犯罪金額人民幣21718.68元，違法所得人民幣7467.29元。案發(fā)后，退贓退賠人民幣8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、物證、證人證言、被害人陳述、電子證據(jù)、鑒定意見以及被告人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、楊某某、鐘某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人沈某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、楊某某、鐘某某、沈某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某、楊某某、鐘某某、沈某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人黃某某、楊某某、鐘某某、沈某某到案后均如實(shí)供述其罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴，請依法判處。

此致?

四川省彭州市人民法院

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2020年10月14日

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附件：1.被告人黃某某聯(lián)系電話1538890****，被告人楊某某聯(lián)系電話1527489****，被告人鐘某某聯(lián)系電話1519734****，被告人沈某某聯(lián)系電話1867677****，現(xiàn)均監(jiān)視居住在家

2.案卷材料和證據(jù)六冊、光盤六張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》及《量刑建議書》各四份

4.扣押物品詳見扣押物品清單