廣西壯族自治區(qū)那坡縣人民檢察院

起 訴 書

那檢訴刑訴〔2019〕60號

被告人黃某甲，男，1991年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)凌云縣，居民身份證號碼4526281991********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住凌云縣**鄉(xiāng)**村**屯**組**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被那坡縣公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由那坡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)凌云縣，居民身份證號碼4526281992********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被那坡縣公安局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由那坡縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由那坡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年間，姚某甲（已判刑）曾冒充韓某某的身份認(rèn)識山東籍“豬頭”鄭某某，獲知鄭某某下面有人數(shù)眾多的團隊。在2018年6、7月，為了獲取錢財，姚某甲與某某某（已判刑）商量以“河北雄安新區(qū)扶貧項目”為名對鄭某某進行詐騙，鄭某某相信該項目后便通過微信的方式讓其下面的團隊長負(fù)責(zé)組織各自的團隊成員****，并讓各個團隊將收到的報名費轉(zhuǎn)款到xxxx20 銀行卡號上，期間，鄭某某團隊的統(tǒng)計員李某甲在2018年12月21日轉(zhuǎn)款40萬元。后姚某甲聯(lián)系上被告人黃某甲，要求其幫忙刷卡套現(xiàn)，黃某甲提出按刷卡金額12%收取套現(xiàn)費，經(jīng)商量同意后，在2018年12月的一天，姚某甲聯(lián)系上好黃某甲后，其駕駛車牌號為桂L****7小轎車到百色市東合大橋附近拿卡給黃某甲幫忙套現(xiàn)，隨后黃某甲聯(lián)系黃某乙（另案處理）幫忙刷卡套現(xiàn)399977元，其中被告人黃某甲分得到8000元人民幣。

2、2018年12月的一天，姚某甲、申某某（已判刑）、姚某乙（已判刑）邀約密謀以入住雄安新區(qū)的人員需辦理惠民“一卡通”為由詐騙鄭某某，在鄭某某受騙上當(dāng)并組織下面的團隊成員交費，并讓各個團隊的統(tǒng)計員將收到的手續(xù)費轉(zhuǎn)到xxxx4銀行卡號上。經(jīng)查，2019年1月5日至6日，七團的統(tǒng)計員牛某某在轉(zhuǎn)款10萬元，九團的統(tǒng)計員嚴(yán)某某轉(zhuǎn)款30萬元，六團的統(tǒng)計員王某某款9萬元，三團的統(tǒng)計員石某某轉(zhuǎn)款34405.8元，九團的成員高某某轉(zhuǎn)款20萬元，四團的統(tǒng)計員孟某某轉(zhuǎn)款5萬元，十團的統(tǒng)計員方某某轉(zhuǎn)款5萬元，五團的統(tǒng)計員陳某某轉(zhuǎn)款7萬元。2019年1月初的一天晚上，姚某甲聯(lián)系被告人黃某甲套現(xiàn)50萬元，經(jīng)協(xié)商同意按12%收取手續(xù)費后，姚某甲駕車拿銀行卡到百色北高速入口的“貴州飯店”處找黃某甲刷卡套現(xiàn)，黃某甲當(dāng)晚聯(lián)系黃某乙套現(xiàn)518882元，1月6日晚，姚某甲聯(lián)系被告人黃某甲套現(xiàn)518882元，其中被告人黃某甲分得到10000元。

3、2019年1月份期間，姚某甲、申某某、姚某乙以“參與‘民族大業(yè)’人士項目將給每人發(fā)放120萬元錢，每人先交萬分之三的個人所得稅360元后才能發(fā)放”為由對鄭某某實施詐騙。鄭某某受騙上當(dāng)后組織其團隊交錢，后二團成員周某某轉(zhuǎn)款810176元到戶名為金某某（621779911000********）的銀行卡。在2019年1月的某一天，姚某甲聯(lián)系被告人楊某某幫忙套現(xiàn)，并商定好手續(xù)費為15%。在次日，姚某甲先行支付楊某某1000元路費后，楊某某駕車（桂L7578）搭載姚某丙前往南寧找人套現(xiàn)，當(dāng)晚在南寧市離沙井收費站約1公里處的路邊，聯(lián)系他人刷卡套現(xiàn)81萬元，其中被告人楊某某分得到8000元，后姚某甲又支付1000元路費，并從贓款中拿出5萬元借給楊某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細清單、抓獲經(jīng)過等書證；

2.姚某甲、鄭某某、李某甲、周某某等證言；

3.被害人孟某某、高某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人黃某甲、楊某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)、現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、楊某某明知是犯罪所得贓款仍然幫忙刷卡套現(xiàn)，其中被告人黃某甲參與刷卡套現(xiàn)918859元人民幣，被告人楊某某參與刷卡套現(xiàn)81萬元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

那坡縣人民法院

檢 察 員： 梁釗

2019年11月8日

附：

1．被告人黃某甲、楊某某現(xiàn)羈押于那坡縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)3冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4．《適用簡易程序建議書》一份。