廣西在自治區(qū)巴馬瑤族自治縣人民檢察院

起?訴?書

巴檢一部刑訴〔2021〕6號

被告人黃xx，男，20xx年xx月xx日出生，居民身份證號碼：452729xxxxxxxxxx，壯族，中專文化，戶籍所在地：巴馬瑤族自治縣xxxxxxxxxx。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月26日被巴馬瑤族自治縣公安局刑事拘留,?2020年11月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由巴馬瑤族自治縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于巴馬瑤族自治縣看守所。

被告人楊xx，男，19xx年x月xx日出生，居民身份證號碼：45212xxxxxxxxxxx，漢族，初中文化，居住地：xxxxxxxxxxxx。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月4日被巴馬瑤族自治縣公安局刑事拘留,?2020年11月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由巴馬瑤族自治縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于巴馬瑤族自治縣看守所。

本案由巴馬瑤族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃xx、楊xx涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

l、2019年4、5月間，被告人黃xx明知他人可能利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，至南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)使用用本人身份證辦理3張銀行卡、U盾及手機卡：中國工商銀行卡號：6212252102xxxxx、中國郵政銀行卡（卡號不詳）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡號：6212820832xxxxxxxx8，先后以每套600元共計1800的價格，出售給楊xx，楊xx又以每套700元共計2100元的價格，出售給韋xx（在逃）。

?2、2018年5月至今，被告人楊xx明知他人可能利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，楊xx將其本人身份證辦理的兩張銀行卡、U盾及以每套800元共計1600元的價格販賣給韋xx（在逃）。?

涉案的中國工商銀行卡（卡號：6212252102xxxxxx）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號：6212820832500xxxxxxx)先后被他人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，利用上述中國工商銀行卡結(jié)算金額共計人民幣221199元，中國農(nóng)業(yè)銀行卡結(jié)算金額共計人民幣252944.19元。

一．中國工商銀行卡（卡號：6212252102xxxxxx）涉案如下：

?1、2019年7月14日12時許，潘xx在網(wǎng)絡(luò)上被他人以冒充客服的方式詐騙人民幣134609元轉(zhuǎn)入黃xx的銀行卡（賬號：xxxx1）為人民幣134590元。

?2、2019年7月14日22時許，郭xx在網(wǎng)絡(luò)上被他人以冒充客服的方式詐騙人民幣50000元轉(zhuǎn)入黃xx的銀行卡(賬號：621225210xxxxxxxxxx)為人民50000元。

?3、2019年7月14日16時許，袁xx在網(wǎng)絡(luò)上被他人以冒充客服的方式詐騙人民幣46590元轉(zhuǎn)入黃xx的銀行卡(賬號：621225210xxxxxxxx)為人民幣36600元。

二．中國農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號：6212820832xxxxxx)涉案如下：

?l、2019年6月29日9時，朱xx在網(wǎng)絡(luò)上被他人以冒充公檢法方式詐騙人民幣25046.?62元。其中轉(zhuǎn)入黃xx的銀行卡(賬號：xxxx8)為人民幣25046.?62元。

?2、2019年6月29日12時許，王xx在網(wǎng)絡(luò)上被他人以冒充公檢法方式詐騙人民幣24912.?31元。轉(zhuǎn)入黃xx的銀行卡(賬號：62128208325xxxxxxx)為人民幣24912.?31元。

?3、2019年6月30日10時許，王xx在網(wǎng)絡(luò)上被他人以冒充公檢法方式詐騙人民幣5萬余元。轉(zhuǎn)入黃xx的銀行卡(賬號：621282083xxxxxxx)為人民49787.?26元。

?4、2019年6月29日16時許，唐xx在網(wǎng)絡(luò)上被他人以冒充公檢法方式詐騙人民幣79220元。轉(zhuǎn)入黃xx的銀行卡(賬號：621282083250xxxxxx為人民幣79220元。

?5、2019年06月29日14時許，陳xx在網(wǎng)絡(luò)上被他人以冒充公檢法方式詐騙人民幣54980元。其中轉(zhuǎn)入黃xx的銀行卡(賬號：6212820832500xxxxx)為人民幣54980元。

?6、2019年6月29日11時許，劉xx在網(wǎng)絡(luò)上被他人以冒充公檢法方式詐騙人民幣218676元。轉(zhuǎn)入黃xx的銀行卡(賬號：6212820832xxxxxx)為人民幣18998元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.視聽資料。

本院認為，被告人黃xx、楊xx明知他人可能利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

巴馬瑤族自治縣人民法院

檢察員：覃川

2021年1月20日

附：

????1.被告人黃xx、楊xx現(xiàn)羈押于巴馬瑤族自治縣看守所。

2.案卷材料2冊。

3.適用速裁程序建議書1份。

4.認罪認罰具結(jié)書2份。

5.量刑建議書1份。

6.光碟3張。