上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕736號

被告人黃某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3102291986********，漢族，中專文化，公司**，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。

被告人李某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3102281987********，漢族，大專文化，無業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**園**弄**號**室。

上列兩名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年2月15日由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月18日延長刑事拘留期限至三十天，同年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年5月31日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結(jié)，于同年6月24日移送本院審查起訴。被告人黃某某、李某甲均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月20日，被害人李某乙經(jīng)他人介紹，向被告人李某甲借款人民幣5萬元（以下幣種均為人民幣），約定每月利息1萬元。后李某乙無力歸還本息，于2019年1月21日向被告人黃某某借款2萬元，黃某某要求李某乙簽下10萬元虛高借條一張，并通過他人將10萬元轉(zhuǎn)賬到李某乙中國郵政儲蓄銀行卡內(nèi)走“流水”，隨后李某乙將其中8萬元通過ATM機取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬的方式返還給黃某某。到期后，李某乙無力償還上述欠款，李某甲將李某乙所欠5萬元轉(zhuǎn)給黃某某，黃某某將上述欠款合并，要求李某乙出具35萬元的新借條，并稱可以繼續(xù)借款給李某乙，李某乙遂簽下“向黃某某借款35萬元”的虛高借條及收條各一張，并約定2019年2月10日歸還，李某甲作為見證人在借條和收條上簽字，后李某乙從黃某某處僅取得現(xiàn)金8萬元。同年2月14日，黃某某、李某甲向李某乙及李某乙的父親李某丙“索債”35萬元，后雙方約定至李某乙住處本區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室見面協(xié)商，李某丙遂報警。次日2時許，被告人黃某某、李某甲至上址時被民警抓獲。

到案后，黃某某、李某甲基本如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄手機截圖、李某乙郵政儲蓄銀行卡交易明細(xì)、黃某某招商銀行卡交易明細(xì)等書證，被害人李某乙的陳述，與被告人黃某某、李某甲的供述相互印證，證實李某乙向李某甲借款5萬元的事實及黃某某讓他人轉(zhuǎn)賬10萬元至李某乙郵政儲蓄銀行卡，李某乙將8萬元通過取現(xiàn)或支付寶、微信轉(zhuǎn)賬的方式返還給黃某某。

2.借條、收條等書證，被害人李某乙的陳述，與被告人黃某某、李某甲的供述相互印證，證實李某乙簽下向黃某某借款35萬的虛高借條以及相應(yīng)收據(jù)，出借人為黃某某、見證人為李某甲。

3.受案登記表、辦案說明等書證，與被害人李某乙的陳述、證人李某丙的證言及辨認(rèn)筆錄相互印證，證實本案案發(fā)經(jīng)過及被告人黃某某、李某甲到案的情況。

4.被告人黃某某、李某甲對上述犯罪事實基本予以供認(rèn)。

5.人口基本信息等書證，證實被告人黃某某、李某甲的自然身份狀況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、李某甲對基本犯罪事實無異議。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、李某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、李某甲已著手實施了犯罪，因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，均可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人黃某某、李某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員： 周文柱

2019年8月7日

附：

1.被告人黃某某、李某甲現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所

2.偵查卷宗3冊

3.《適用簡易程序建議書》1份、《量刑建議書》1份。

4.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公司財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條 已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......

第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

…….

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……