江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

　

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕106號　

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3505241996********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住福建省泉州市安溪縣**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號）。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪于2020年5月6日被徐州市公安局直屬分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌開設(shè)賭場罪被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3522011988********，漢族，大專文化，醫(yī)藥代表，現(xiàn)住福建省寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**廣場**號樓**室（戶籍所在地：福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號）。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪于2020年5月7日被徐州市公安局直屬分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌開設(shè)賭場罪被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年9月8日被本院決定取保候?qū)彛沼稍摲志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3603121989********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住福建省寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣**鄉(xiāng)**街**號）。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪于2020年5月7日被徐州市公安局直屬分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌開設(shè)賭場罪被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3522301985********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住福建省寧德市蕉城區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：福建省周寧縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人徐某甲因涉嫌詐騙罪于2020年5月7日被徐州市公安局直屬分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌開設(shè)賭場罪被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3522011988********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住福建省寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人林某甲因涉嫌詐騙罪于2020年5月7日被徐州市公安局直屬分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌開設(shè)賭場罪被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3522011989********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住福建省寧德市**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人鄭某甲因涉嫌詐騙罪于2020年5月7日被徐州市公安局直屬分局刑事拘留，2020年6月12日因涉嫌開設(shè)賭場罪被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3522011993********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住福建省寧德市**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。被告人鄭某乙因涉嫌詐騙罪于2020年5月7日被徐州市公安局直屬分局刑事拘留，2020年5月11日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、李某甲、李某乙、徐某甲、林某甲、鄭某甲、鄭某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知七被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年4月份，被告人黃某某為牟取非法利益，明知QQ昵稱“**”的人在為賭博網(wǎng)站尋找接款銀行卡的情況下，仍同意為其提供多張銀行卡用于資金支付結(jié)算服務(wù)，并按照所提供銀行卡內(nèi)進賬賭資約1%的比例從中收取服務(wù)費，后被告人黃某某找到林某乙（另案處理）幫忙提供銀行卡及手機，并約定分給林某乙三成服務(wù)費用。

經(jīng)查明，被告人黃某某、林某乙提供的3張銀行卡內(nèi)（卡主：鄔某某，卡號：62179064000********；卡主：鄭某丙，卡號：62179064000********；卡主：杜某某，卡號：62220314090********），幫助賭場收取徐州市云龍區(qū)等地參賭人員賭資共計人民幣460萬余元。

2.2020年1月份至今，被告人李某甲、被告人李某乙為牟取非法利益，明知QQ昵稱“**”的人在為賭博網(wǎng)站尋找接款銀行卡的情況下，仍同意為其提供多張銀行卡用于資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并按照銀行卡內(nèi)進賬賭資約7‰-14‰的比例從中收取服務(wù)費。被告人李某甲、被告人李某乙為獲取更多非法利益，除自己向賭博網(wǎng)站提供銀行卡外，先后找到被告人徐某甲、被告人鄭某甲、被告人鄭某乙、被告人林某甲等人，要求上述人員幫忙提供銀行卡為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并約定按照進賬賭資的約3‰-5‰的比例向上述人員支付服務(wù)費，四被告人為牟取非法利益，明知是賭博網(wǎng)站仍同意提供多張銀行卡用于資金支付結(jié)算服務(wù)。另被告人李某甲、被告人李某乙建立QQ群專門用于聯(lián)絡(luò)與賭場之間資金結(jié)算情況，并負責(zé)所有銀行卡進賬明細統(tǒng)計、服務(wù)費用結(jié)算及根據(jù)賭場指示進行轉(zhuǎn)賬匯款工作。被告人徐某甲、被告人鄭某甲、被告人鄭某乙除提供銀行卡外，還負責(zé)轉(zhuǎn)賬匯款工作。

經(jīng)查明，被告人李某甲、被告人李某乙管理的所有銀行卡，幫助賭場收取包括徐州市云龍區(qū)等地參賭人員賭資共計人民幣2700萬余元。其中，被告人李某甲自己提供的1張銀行卡（卡主：王某某，卡號：62303611061********）內(nèi)，幫助賭場接收賭資共計人民幣77萬余元；被告人徐某甲提供的5張銀行卡內(nèi)（卡主：徐某甲，卡號：62305215400********；卡主：徐某乙，卡號：62148370********；卡主：湯某甲，卡號：62170018900********；卡主：湯某乙，卡號：62170018900********，卡主：林某丙，卡號：62226235900********），幫助賭場收取賭資共計人民幣800萬余元。被告人鄭某甲、鄭某乙提供的5張銀行卡內(nèi)（卡主：鄭某甲，卡號：62220314070********；卡主：鄭某乙，卡號：62148370********、62122614070********；卡主：鄭某丁，卡號：62220314070********；卡主：鄭某戊，卡號：62305215400********），幫助賭場收取賭資共計人民幣萬余1080萬余元。被告人林某甲提供的4張銀行卡內(nèi)（卡主：林某甲，卡號：62170018900********、62303611061********、62305215400********；卡主：林某丁，卡號：62170018900********），幫助賭場收取賭資共計人民幣740萬余元。

案發(fā)后，被告人林某甲主動投案并如實供述自己的犯罪事實。被告人鄭某甲協(xié)助抓捕被告人鄭某乙。

案發(fā)后，被告人李某甲、被告人林某甲各退贓人民幣5萬元；被告人鄭某甲、鄭某乙各退贓人民幣2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，QQ聊天記錄，銀行交易明細等書證；

2.證人趙某某、馬某某、鄧某某等人的證言；

3.被告人黃某某、李某甲、李某乙、徐某甲、林某甲、鄭某甲、鄭某乙的供述；

4.電子數(shù)據(jù)提取筆錄及附件。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。七被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、李某甲、李某乙、徐某甲、林某甲、鄭某甲、鄭某乙明知是賭博網(wǎng)站而為其提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究七被告人的刑事責(zé)任。七被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。七被告人與開設(shè)賭場的人具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。七被告人具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系從犯。被告鄭某甲具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定的情節(jié)，系立功。被告人林某甲具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首。其余六被告人具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

徐州市云龍區(qū)人民法院　

檢察官：袁歡

2020年9月10日　

附件：

1.被告人徐某甲現(xiàn)被羈押于徐州市看守所；被告人李某乙現(xiàn)被羈押于徐州市第二看守所；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ幍率袞|僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**廣場**號樓**室；被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪菔邪蚕h**小區(qū)**棟**室；被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ幍率?*小區(qū)**棟**室；被告人鄭某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ幍率?*小區(qū)**棟**室；被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ幍率袞|僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)21冊，光盤5張，U盤1個。

3.《認罪認罰具結(jié)書》七份。