河南省信陽市平橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

信平檢一部刑訴〔2020〕44號

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4211821998********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃岡市**市**街**號，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**路**號。

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4414241991********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省梅州市**縣鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址廣東省深圳市**區(qū)**社區(qū)。

被告人李某某、黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月9日被信陽市公安局平橋分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月11日被信陽市公安局平橋分局逮捕。

本案由信陽市公安局平橋分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某涉嫌詐騙罪罪，于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰訴訟制度，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份，被告人黃某某、李某某伙同陳某某、狄某某（二人另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀后，幫助境內(nèi)外實施電信詐騙的人員提供銀行賬號、取錢，具體：在陳某某、狄某某二人組織下，被告人黃某某、李某某負(fù)責(zé)在“金主”（實施電信詐騙的人）qq群和“卡主” sugram群（提供銀行卡的人）里調(diào)度銀行卡，統(tǒng)計記賬、對賬（當(dāng)日金主轉(zhuǎn)入多少詐騙資金，卡主實際收到多少詐騙資金），再由狄某某等人負(fù)責(zé)取款，并從中扣除12%作為收益。該團(tuán)伙共計為多個實施詐騙的團(tuán)伙累計洗錢、取款約1000萬元，被告人黃某某非法獲利6萬余元，被告人李某某非法獲利3.5萬余元。

經(jīng)查：?2019年8月至10月，被害人姜某某被詐騙11886元，被害人孫某某被詐騙23886元，被害人裴某某被詐騙13618元，被害人錢某某被詐騙28111元，被害人王某甲被詐騙9188元，被害人康某某被詐騙9886元，被害人盧某某被詐騙22576元，被害人王某乙被詐騙10萬元，被害人王某丙被詐騙16994元，以上被詐騙款236145元通過資金流查詢最終流至陳某某（尾號7488）、狄某某（尾號3613）的帳戶內(nèi)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍及前科證明、發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、扣押清單；2、證人伍某某等證言；3、被告人黃某某、李某某供述和辯解；4、被害人姜某某等人陳述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、李某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二名被告人在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信陽市平橋區(qū)人民法院

檢察員：胡紅梅

2020年3月23日

附：

????1．被告人現(xiàn)押信陽市看守所。

2．案卷材料壹冊。

3．證人名單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書。