廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕1546號?

被告人蘇某某，男，1991年*月**日出生，身份證號碼：4409811991********,?漢族，文化程度為大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省高州市**街***號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人李某某，男，1988年*月*日出生，身份證號碼：3424271988********,?漢族，文化程度為高中，無業(yè)，戶籍所在地為安徽省六安市**縣***鎮(zhèn)***村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人梁某某，男，1990年*月**日出生，身份證號碼：4453811990********,?漢族，文化程度為大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省羅定市**街道**村委****號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人汪某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼：3424271986********,?漢族，文化程度為初中，無業(yè)，戶籍所在地為安徽省霍山縣***鎮(zhèn)***村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人何某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼：4413241992********,?漢族，文化程度為?？?，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省龍門縣**街道******路*巷**號**幢***房。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人黃某某，男，1998年*月*日出生，身份證號碼：4414241998********,?漢族，文化程度為初中，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村***。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人黃某甲，男，2000年*月*日出生，身份證號碼：4414242000********,?漢族，文化程度為高中，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省五華縣**鎮(zhèn)**村***。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人黃某乙，男，1998年*月**日出生，身份證號碼：4509811998********,?漢族，文化程度為中專，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)北流市**鎮(zhèn)***村*組***號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人袁某某，女，1984年**月*日出生，身份證號碼：4309211984********,?漢族，文化程度為高中，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省東莞市南城街道**路**號**第一城**棟*單元806房。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人劉某某，男，1997年*月**日出生，身份證號碼：4402291997********,?漢族，文化程度為初中，無業(yè)，戶籍所在地為廣東省翁源縣**鎮(zhèn)**村*組*號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

被告人宋某某，女，1986年*月*日出生，身份證號碼：5116021986********,?漢族，文化程度為高中，無業(yè)，戶籍所在地為四川省廣安市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某、李某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，以被告人梁某某、汪某某、何某某、黃某某、黃某甲、黃某乙、袁某某、劉某某、宋某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年12月7日、2020年2月22日將案件退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)分別于2020年1月7日、2020年3月20日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年5月5日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人蘇某某、李某某、梁某某在本市萬江街道圣佰利酒店1509室內(nèi)先后召集被告人汪某某、袁某某、黃某乙、黃某甲、黃某某、劉某某、宋某某、何某某及陳某某、何某某、林某某（均另案處理）。蘇某某是老板，負(fù)責(zé)全面工作及提供話術(shù)、客戶信息名單、大數(shù)據(jù)查詢鏈接；李某某是經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司日常運作；梁某某是產(chǎn)品經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理后端放款工作，協(xié)助已繳納會員費的客戶在正規(guī)網(wǎng)貸平臺進(jìn)行貸款，從中收取服務(wù)費；袁某某是經(jīng)理助理，負(fù)責(zé)招聘工作及協(xié)助李某某日常管理工作，同時袁某某也是客服人員；汪某某是公司前臺，負(fù)責(zé)招聘工作、統(tǒng)計業(yè)績、分配發(fā)放客戶信息名單；黃某乙、黃某甲、黃某某、劉某某、宋某某、何某某是業(yè)務(wù)員，主要從事打電話聯(lián)系客戶工作。

蘇某某等人作案方法是先由蘇某某在網(wǎng)上購買回公民信息名單共計約60000條，交給李某某整理后，再交給汪某某打印分配發(fā)放給客服人員。同時李某某還將其中約10000條公民信息通過梁某某（另案處理）賣給張某甲（另案處理）從中獲利。接著黃某乙等人負(fù)責(zé)根據(jù)客戶信息名單打電話聯(lián)系客戶冒充是貸款客服，問客戶需不需要資金方面的需求，如對方有需要的話就添加對方微信，添加微信后就問對方需要多少資金、支付寶的芝麻分是多少、有沒有信用卡之類的個人基本情況，黃某乙等人在蘇某某所提供的大數(shù)據(jù)查詢鏈接內(nèi)填寫客戶信息，制作虛假的客戶可貸款金額，再把虛假的查詢結(jié)果截圖發(fā)送給客戶?？蛻舸_定需要辦理貸款后，黃某乙等人向客戶提出需要辦理其公司會員才能協(xié)助客戶辦理貸款為由，向客戶收取299元-400元不等的會員費，客戶成功放款后，再收取客戶到款金額的20%作為手續(xù)費?？蛻舫晒χЦ稌T費后，黃某乙等人會將客戶支付成功的情況上服至微信工作群，由汪某某負(fù)責(zé)登記統(tǒng)計。

2019年2月至案發(fā)，蘇某某等人以上述方式詐騙被害人黃某丙等人金額共約189085元，其中2019年6月、7月共計約100749元。其中袁某某于2019年2月21日入職詐騙金額為30208元、何某某于2019年2月25日入職詐騙金額為45988元、黃某乙于2019年2月25日入職詐騙金額為37293元、黃某甲于2019年3月8日入職詐騙金額為28222元、黃某某于2019年3月8日入職詐騙金額為19844元、宋某某于2019年6月4日入職詐騙金額為17956元、劉某某于2019年5月18日入職詐騙金額為9574元。

2019年7月15日11時許，公安機關(guān)在本市萬江街道***酒店****房將蘇某某、汪某某、何某某、梁某某、李某某、黃某某、黃某甲、劉某某、宋某某、黃某乙、袁某某及陳某某（另案處理）等十四人抓獲歸案，現(xiàn)場繳獲作案工具手機、電腦等物品。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料,被害人黃宇軒等人的陳述,抓獲經(jīng)過等書證，作案工具手機等物證，被告人蘇某某、李某某、梁某某、汪某某、何某某、黃某某、黃某甲、劉某某、宋某某、黃某乙、袁某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蘇某某、李某某、梁某某、汪某某、何某某、黃某某、黃某甲、劉某某、宋某某、黃某乙、袁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇某某、李某某、梁某某、汪某某、何某某、黃某某、黃某甲、劉某某、宋某某、黃某乙、袁某某無視國法，結(jié)伙實施電信詐騙公民財物，數(shù)額巨大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人蘇某某無視國法，非法獲取公民個人信息，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某無視國法，向他人出售、提供公民個人信息，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人汪某某、何某某、黃某某、黃某甲、劉某某、宋某某、黃某乙、袁某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

檢察員：郭新志

??2020年4月28日

附：

1、被告人蘇某某、李某某、梁某某、汪某某、何某某、黃某某、黃某甲、劉某某、宋某某、黃某乙、袁某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料玖冊、檢察卷宗一冊。

3、移送本案量刑建議。

4、移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書八份。

5、移送涉案款物清單。

6、建議本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>