舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

舟普檢公訴刑訴〔2019〕109號

被告人黃剛，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330182********3610，漢族，文化程度高中，杭州**電子商務有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省建德市，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，同年4月20日轉取保候審。后因涉嫌非法經營罪，于同年7月30日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于同年9月5日被依法逮捕。

被告人朱某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330182********3611，漢族，文化程度專科，杭州**電子商務有限公司員工，戶籍所在地浙江省建德市，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年7月20日轉取保候審。經本院決定，于2018年10月19日被取保候審。

被告人饒某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼362323********0010，漢族，文化程度高中，杭州**電子商務有限公司員工，戶籍所在地江西省玉山縣，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年7月20日轉取保候審。經本院決定，于2018年10月19日被取保候審。

被告人翁某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼330182********3633，漢族，文化程度高中，杭州**電子商務有限公司員工，戶籍所在地浙江省建德市，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年7月20日被轉取保候審。經本院決定，于2018年10月19日被取保候審

被告人黃某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼421022********3661，漢族，文化程度大專，杭州**電子商務有限公司員工，戶籍所在地湖北省公安縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年7月20日轉取保候審。經本院決定，于2018年10月19日被取保候審。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結，以被告人黃剛、朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲涉嫌非法經營罪，于2018年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件事實不清、證據不足，先后2次退回偵查機關補充偵查；又因案情重大、復雜，先后3次依法延長審查起訴期限各十五日。

經依法審查查明：

一、非法經營罪

2017年上半年，被告人黃剛在其所開設的杭州**電子商務有限公司不具備期貨經營資質的情況下，從溫州“陳某”（身份不明）處獲得“**期貨投資平臺”的代理權，在公司內非法經營期貨業(yè)務，以電話、微信聯系等方式發(fā)展客戶，并從“陳某”處獲得客戶交易產生的手續(xù)費的60-70%提成，被告人朱某某、饒某某任業(yè)務主管，負責對業(yè)務員進行管理并維護、經營客戶；被告人翁某某系風險控制員，負責以風險提醒等形式維系客戶；被告人黃某甲系業(yè)務員，負責發(fā)展客戶到平臺進行開戶投資，上述人員均不具有期貨從業(yè)資格。其中，2017年8月至2018年2月期間，被害人陳某某經被告人黃某甲介紹，先后在“**期貨投資平臺”投資金額累計達人民幣110萬余元。

2018年6月22日，被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲在杭州被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細等；2.證人證言：證人程某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人黃剛、朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲的供述與辯解；5. 電子證據檢查工作記錄；6.視聽資料、電子數據：QQ聊天記錄等。

二、合同詐騙罪

2017年7月，杭州**電子商務有限公司與**（上海）信息技術有限公司（以下簡稱“**公司”）簽訂**城市服務商合作協議，負責**公司指定區(qū)域內**平臺的推廣業(yè)務，并收取一定金額的服務費。2017年10月至2018年1月，被告人黃剛為完成**公司的業(yè)務指標和獲取返利傭金，指使公司員工魯某某、郭某某、邱某某等人（均另案處理）聯系**平臺商家，在**平臺上設置金額在人民幣2500元左右的套餐，并通過更換商家的收款支付寶賬戶等方式，雇傭他人在**平臺上的指定商家內購買虛假套餐，以獲取30元/單的返利傭金，通過上述方式共計刷單4000余單，騙取返利傭金人民幣12萬余元。

2018年3月15日，被告人黃剛在杭州市下城區(qū)**幢**室被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：合作協議書、交易明細等；2.證人證言：證人虞某某、蘇某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人黃剛的供述與辯解。

本院認為，杭州**電子商務有限公司違反國家規(guī)定，未經國家有關主管部門批準非法經營期貨業(yè)務，情節(jié)嚴重，又以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大，被告人黃剛系直接負責的主管人員，被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲系直接責任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二百二十四條、第二百三十一條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪、合同詐騙罪追究被告人黃剛刑事責任，以非法經營罪追究被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲刑事責任。被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：林艷蕓

2019年4月28日

附：

1.被告人黃剛現羈押于普陀區(qū)看守所，被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲現取保候審在住處。

2.案卷材料和證據5冊。