湖北省武漢市江岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武岸檢二部刑訴〔2020〕135號(hào)

被告人黃某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408221994********，漢族，大學(xué)文化程度，武漢**科技有限公司**部**,戶籍地為安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年5月5日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人朱某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210221999********，漢族，大專文化程度，武漢**科技有限公司**部**,戶籍地為湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年5月5日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211996********，漢族，中專化程度，武漢**科技有限公司**部**,戶籍地為武漢市洪山區(qū)**村**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年5月5日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人潘某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208221997********，漢族，初中文化程度，武漢**科技有限公司**部**,戶籍地為湖北省沙洋縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年5月5日以情節(jié)輕微，無(wú)逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于同日決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203231996********，漢族，大專文化程度，武漢**科技有限公司**部**,戶籍地為湖北省竹山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年5月5日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4205271989********，漢族，中專文化程度，武漢**科技有限公司**部**,戶籍地為湖北省秭歸縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年5月5日批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

被告人梅某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201171998********，漢族，中專文化程度，武漢**科技有限公司**部**,戶籍地為武漢市新洲區(qū)**街**村**號(hào)**。因涉嫌詐騙由武漢市公安局江岸區(qū)分局于2019年3月29日刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院于2019年5月5日以情節(jié)輕微，無(wú)逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于同日決定取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局江岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲等7人涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月24日、2019年12月19日兩次退回武漢市公安局江岸區(qū)分局補(bǔ)充偵查，武漢市公安局江岸區(qū)分局補(bǔ)充偵查完畢分別于2019年11月21日、2020年1月16日再次移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院兩次依法決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2018年12月至2019年3月期間，陳立琦(另案處理)等人在武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道光谷現(xiàn)代世貿(mào)中心I棟24樓，注冊(cè)成立武漢喔卡科技有限公司，明確分工，成立犯罪集團(tuán)，其中田楊(另案處理)為*甲部總監(jiān)負(fù)責(zé)與客戶對(duì)接、指導(dǎo)客戶辦理貸款或信用卡，李威(另案處理)、汪潔(另案處理)為*甲部**，被告人黃某甲、朱某甲、陳某甲、潘某某、周某甲、馬某某、*乙部**。該公司工作人員通過(guò)電話和微信聯(lián)系有貸款或辦理信用卡意向****，采取虛構(gòu)該公司內(nèi)部渠道可以辦理大額信用卡、無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保的黑白戶大額信貸、黑戶洗白等業(yè)務(wù)的事實(shí)，并通過(guò)固定話術(shù)、央視采訪視頻等方式，增加其公司的可信度，騙取被害人信任，通過(guò)出售并不具備上述宣傳功能的喔卡手機(jī)詐騙被害人某某甲。其中，被告人黃某甲騙取被害人李某某人民幣3888元；被告人朱某甲騙取被害人王某某人民幣3888元、被害人黃某乙人民幣3888元；被告人陳某甲騙取被害人徐某某人民幣3888元；被告人潘某某騙取被害人朱某乙人民幣3888元、被害人雷某某人民幣3888元；被告人周某甲騙取被害人方某某人民幣3888元、被害人某某乙人民幣3888元；被告人馬某某騙取被害人薛某某人民幣3520元、被害人劉某甲人民幣3888元；被告人梅某某騙取被害人某某丙人民幣3888元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、系統(tǒng)數(shù)據(jù)截圖、微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書(shū)證；3.證人劉某乙、周某乙的證言；4.被害人李某某、王某某、黃某乙、徐某某、朱某乙、雷某某、方某某、某某乙、薛某某、劉某甲、某某丙的陳述；5.被告人黃某甲、朱某甲、陳某甲、潘某某、周某甲、馬某某、梅某某的供述與辯解；6.檢查筆錄；7.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、朱某甲、陳某甲、潘某某、周某甲、馬某某、梅某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，騙取他人某某甲，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市江岸區(qū)人民法院

檢察員：鄭虹

檢察官助理:張瑩

????????????????????????????????????2020年2月26日

附：

1.??被告人黃某甲、朱某甲、陳某甲、周某甲、馬某某現(xiàn)羈押

于武漢市江岸區(qū)看守所；被告人潘某某（聯(lián)系電話：1867408****）、梅某某（聯(lián)系電話：1562336****）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷4冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份?！?/span>