安徽省懷寧縣人民檢察院

起?訴?書

懷檢刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人黃某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408221983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年7月10日刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2208021984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住吉林省白城市**區(qū)**街道**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年7月10日刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1305281991********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，家住河北省邢臺(tái)市寧晉縣**鄉(xiāng)**村**街**胡同**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪,于2019年10月11日刑事拘留。同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由懷寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由懷寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、徐某某涉嫌收買信用卡信息罪，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪，分別于2019年11月12日、2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日、2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院將被告人黃某某、徐某某涉嫌收買信用卡信息罪案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年12月27日至2020年1月20日、2020年3月6日至2020年4月3日），將被告人李某某妨害信用卡管理罪案退回補(bǔ)充偵查一次（2020年2月28日至3月26日）。因案情復(fù)雜，本院將被告人黃某某、徐某某涉嫌收買信用卡信息罪案分別于2019年12月13日、2020年2月21日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日，將被告人李某某妨害信用卡管理罪案于2020年4月26日依法一次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至7月，被告人黃某某在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招攬法人的信息，利用中介介紹法人到安慶、合肥兩地辦理整套銀行卡（通常每個(gè)法人辦理3套或者5套銀行卡，每套銀行卡由1張銀行卡及與該銀行卡綁定的U盾、銀行卡關(guān)聯(lián)的電話卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、印章等組成），并予以收購(gòu)再出售。被告人李某某為獲利，以可以辦理貸款為由騙取法人信任，并將法人的身份證信息提供給黃某某用以辦理法人名義的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，然后待黃某某通知，帶領(lǐng)法人到合肥，由黃某某安排底下業(yè)務(wù)員丁某某、彭某某、任某某等帶領(lǐng)法人到銀行辦理對(duì)公賬戶及單位結(jié)算卡等。辦理結(jié)束后，被告人黃某某按照1個(gè)法人4500元到6000元不等的價(jià)格支付給被告人李某某，然后以每套5000元的價(jià)格賣給被告人徐某某，被告人徐某某再以5300元至5500元不等的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給上線福建人（身份不明）。其中被告人黃某某及其底下業(yè)務(wù)員共組織法人辦理了214套銀行卡，其中有56套銀行卡是被告人李某某提供的法人辦理，有75套已銷售給被告人徐某某。

2019年7月10日，偵查人員分別在懷寧縣高河鎮(zhèn)金豪大酒店和政務(wù)中心附近將被告人徐某某、黃某某抓獲。2019年10月11日，被告人李某某在云南磨憨出入境邊防檢查站被邊防警察抓獲并臨時(shí)羈押于勐臘縣看守所至2019年10月14日。三名被告人到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案情況說(shuō)明、羈押證明、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、扣押清單等；2.證人證言：證人丁某某、彭某某、關(guān)某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人黃某某、徐某某、李某某供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：黃某某手機(jī)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：黃某某微信交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、徐某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、徐某某、李某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，三被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省懷寧縣人民法院

檢察員：何朋??

2020年4月30日

附：

????1.被告人黃某某、徐某某、李某某現(xiàn)羈押于懷寧縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.證人、鑒定人的名單1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

6.《量刑建議書》3份。

7.《社區(qū)影響評(píng)估委托書》2份。

8.《換押證》3份。